Ngày 16.2, theo nguồn tin của Thanh Niên, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã thực hiện thay đổi biện pháp ngăn chặn (cho tại ngoại), cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can nguyên là cán bộ Agribank Bà Rịa-Vũng Tàu, gồm: Nguyễn Tâm Hồng Ánh (cán bộ tín dụng); Nguyễn Thị Kim Xuân (Trưởng phòng Tín dụng); Lê Hồng Nhung (Trưởng phòng Kế toán ngân quỹ); Nguyễn Thị Cẩm (Giám đốc Phòng giao dịch số 2 Agribank Vũng Tàu); Tòng Thị Ngọc Kim và Phạm Thị Thu Thảo (đều là Phó phòng Tín dụng).
Trước đó, ngày 13.10.2011, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an khởi tố 11 bị can, bắt tạm giam 6 bị can trên để điều tra về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí”. Riêng ông Nguyễn Ngọc Khải, nguyên quyền Giám đốc Agribank Bà Rịa-Vũng Tàu, bị khởi tố về hành vi cố ý làm trái các quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng.
Đầu năm 2011, Thống đốc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà ban hành Kl99ok Kho game đa dạng quy định mức KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam gồm cả chi phí khuyến mãi không được vượt quá 14%/năm. Tháng 6.2011, Agribank Việt Nam cho phép các chi nhánh trong hệ thống được chi phí môi giới trong huy động vốn.
Lợi dụng chủ trương trên, các cán bộ Agribank Bà Rịa-Vũng Tàu đã sử dụng giấy CMND của người thân trong gia đình để ký lập 125 sổ tiết kiệm với tổng số tiền gửi trên 150 tỉ đồng; đồng thời mạo danh nhiều người khác ký, lập khống 125 giấy xác nhận môi giới huy động vốn để chiếm hưởng trên 4,8 tỉ đồng.
