Bankland tổ chức các hội thảo đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình Kl99ok phiên bản mới để kêu gọi nhà Kl99ok phiên bản mới góp vốn.
Lập dự án “ma” để kêu gọi góp vốn
Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội đang thụ lý vụ án liên quan tới hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí của hàng ngàn nhà Kl99ok phiên bản mới, xảy ra tại Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Bankland (Bankland).
Theo hồ sơ vụ án, để thực hiện các hoạt động lừa đảo, tháng 12/2021, bị can Vũ Đức Tĩnh (sinh năm 1981, trú tại TP.HCM) đã chỉ đạo thành lập Công ty Bankland, giao Quản Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT, Nguyễn Thị Như làm Tổng giám đốc.
Tiếp đó, Tĩnh chỉ đạo nhóm này tổ chức các hội nghị, hội thảo, đưa ra thông tin không đúng sự thật về các loại hình Kl99ok phiên bản mới để kêu gọi các nhà Kl99ok phiên bản mới góp vốn.
Các bị can trên còn tuyên truyền rằng, Bankland sở hữu nhiều dự án Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất đắc địa, kêu gọi Kl99ok phiên bản mới trả lãi cao, kèm tặng thưởng vàng, xe ô tô, khuyến mại đất... nhằm lôi kéo nhà Kl99ok phiên bản mới. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là những khu đất nông nghiệp, chưa được cấp phép Kl99ok phiên bản mới dự án.
Đã có 4.736 nhà Kl99ok phiên bản mới được Cơ quan điều tra thống kê, lập danh sách khai báo về số tiền bị chiếm đoạt. Ngoài ra, còn một số đơn vị được ủy thác ghi lời khai của các bị hại vẫn chưa hoàn tất và cung cấp số liệu, do đó Cơ quan điều tra tiếp tục đôn đốc, thu thập tài liệu để có phương án xử lý.
Bankland còn tổ chức sự kiện mở bán, phân lô tách nền, với nhiều thông tin hấp dẫn như “đất vàng thương mại dịch vụ” tại xã Hồng Vân (Thường Tín, Hà Nội), qua đó đã ký hợp đồng hợp tác Kl99ok phiên bản mới, đặt cọc, góp vốn với 4.736 nhà Kl99ok phiên bản mới, tổng số tiền hơn 464 tỷ đồng.
Ngoài ra, Tĩnh còn chỉ đạo cấp dưới tự phát hành KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay nội bộ, lấy mã là BLI, chưa được cơ quan quản lý 99Kl99 trực tiếp đá gà cấp phép phát hành, sau đó thành lập sàn giao dịch KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay điện tử, giới thiệu cho các nhà Kl99ok phiên bản mới nộp tiền mua.
Các bị can này đã phát hành 10.000 tỷ KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, tự định giá khởi điểm là 0,0001 USD/KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay; tạo ra 10 gói Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận từ 100 USD đến 10 triệu USD, cho các nhà Kl99ok phiên bản mới sở hữu thực hiện mua bán, giao dịch KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay với nhau và dùng để đăng ký mua Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất. Về bản chất, đây là một loại tiền ảo do Bankland tự phát hành, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường. Nhóm của Tĩnh đã huy động được nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới mua hơn 16 tỷ đồng tiền KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay.
Để quản lý được 99Kl.app cổng game giải trí và dòng tiền nộp vào Bankland, Tĩnh tiếp tục bàn bạc với Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Đức Minh để quản lý, đứng tên các 99Kl.app cổng game giải trí được hình thành từ nguồn tiền bất hợp pháp thu được.
Quá trình điều tra cũng xác định, Bankland không có hoạt động Kl994 nhà cái bóng đá world cup, Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trên thực tế, mà chỉ huy động vốn của người dân thông qua hợp đồng hợp tác Kl992 VIP Trang Chủ 2026, góp vốn, bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay BLI.
Tự phong gần 70 lãnh đạo công ty để lấy “mác” đi kêu gọi Kl99ok phiên bản mới
Ngoài 3 lãnh đạo được trả lương, có vai trò chính trong các hoạt động tổ chức, phát biểu trong các hội nghị, hội thảo, Công ty Bankland còn bổ nhiệm “miệng” đối với 20 phó chủ tịch và gần 50 phó tổng giám đốc, với mục đích để nhà Kl99ok phiên bản mới tin tưởng họ giữ vị trí cao trong Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức và sẽ thu hút được nhiều người nộp tiền vào.
Khai báo trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Như cho biết, thực hiện theo chỉ đạo của Vũ Đức Tĩnh, nên đã tự phong chức danh lãnh đạo cho những cá nhân này để tư vấn, trình bày trong các cuộc hội thảo nhằm thu hút nhà Kl99ok phiên bản mới theo các nội dung do Công ty đã chuẩn bị trước.
Tuy nhiên, gần 70 người này cho rằng, họ chỉ được mời tham gia hợp tác làm việc với Bankland; các nội dung trình bày tại hội nghị, hội thảo hoặc các nội dung tư vấn cho các nhà Kl99ok phiên bản mới đều do Bankland soạn sẵn để thực hiện.
Ngoài ra, họ đều là người làm công ăn lương, nên thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty, tin tưởng vào sự giới thiệu, không biết Công ty lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí của người bị hại, nên bản thân cũng Kl99ok phiên bản mới tiền để hợp tác.
Ngoài ra, các cá nhân này cũng rủ nhiều người thân, quen, bạn bè để cùng tham gia Kl99ok phiên bản mới, hưởng các chính sách ưu đãi, thưởng khi kêu gọi được các nhà Kl99ok phiên bản mới mới.
Kê biên, phong tỏa loạt Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất
Quá trình điều tra xác định, từ khi thành lập vào tháng 12/2021, đến khi dừng hoạt động vào tháng 9/2022, Công ty Bankland đã thu hơn 467 tỷ đồng của 4.736 khách hàng, thông qua việc hợp tác Kl99ok phiên bản mới các dự án “ma”.
Ngoài ra, công ty này còn giới thiệu để nhà Kl99ok phiên bản mới nộp tiền mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay BLI với tổng số tiền khoảng 16 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt.
Để thu hút càng nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới tham gia, Bankland đã “bạo chi”, sử dụng chính số tiền thu được từ các nhà Kl99ok phiên bản mới trước để trả Kl99 nổ hũ cho người sau; quảng cáo, kêu gọi hợp tác... Theo đó, công ty này chi hoa hồng trực tiếp, thưởng theo các chương trình và thưởng doanh số hơn 55 tỷ đồng; chi lương cho bộ phận Kl992 VIP Trang Chủ 2026 hơn 60 tỷ đồng; tổ chức các sự kiện gần 13 tỷ đồng; phân chia Kl99 nổ hũ 53 tỷ đồng...
Với vai trò là cố vấn cao cấp, đứng sau chỉ đạo các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các nhà Kl99ok phiên bản mới, Nguyễn Đức Tĩnh được hưởng 10% doanh thu, Kl99 nổ hũ của Công ty Bankland, qua đó đã thu lợi bất chính gần 180 tỷ đồng.
Số tiền này, Tĩnh khai nhờ Nguyễn Văn Minh mua và đứng tên nhiều Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất, biệt thự nghỉ dưỡng ở nhiều nơi, trong đó có nhiều thửa đất tại huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cùng 4 xe ô tô.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra xác định, nhiều Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất đứng tên em trai Tĩnh là Nguyễn Văn Tịnh, có liên quan tới nguồn tiền thu lợi bất chính, do đó đã kê biên, phong tỏa số tiền 2 tỷ đồng và hàng chục Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất tại tỉnh Phú Yên, với diện tích lên tới hơn 100.000 m2.
