Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường 99Kl99 link đăng nhập”, xảy ra tại CTCP Kl994 game bài casino hấp dẫn FLC (FLC - sàn HOSE), CTCP 99Kl99 link đăng nhập BOS (ART - UPCoM) và các công ty có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Theo quá trình điều tra, Bộ Công an xác định, từ ngày 01/9/2016 đến ngày 10/01/2022, ông Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Kl994 game bài casino hấp dẫn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết, là nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, CTCP Kl994 game bài casino hấp dẫn FLC), liên hệ với các cá nhân có quan hệ họ hàng với gia đình, người thân thành lập công ty.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quyết, Huế liên hệ và cùng những người thân trong gia đình thành lập 20 công ty, đồng thời mượn, sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân mở tổng cộng 450 tài khoản 99Kl99 link đăng nhập đứng tên Huế và các công ty, cá nhân tại 41 công ty 99Kl99 link đăng nhập (120 tài khoản mở tại CTCP 99Kl99 link đăng nhập BOS, 330 tài khoản mở tại các công ty 99Kl99 link đăng nhập khác), để:
(1) liên tục mua bán cùng loại 99Kl99 link đăng nhập; (2) mua bán khớp chéo (không dẫn đến chuyển nhượng thực sự quyền sở hữu); (3) mua bán với khối lượng lớn, chi phối thị trường vào thời điểm mở cửa, đóng cửa; (4) đặt lệnh mua/bán sau đó hủy lệnh… nhằm tạo ra cung cầu giả tạo, thao túng giá 99Kl99 link đăng nhập đối với 6 mã 99Kl99 link đăng nhập, gồm: Mã 99Kl99 link đăng nhập FLC của CTCP Kl994 game bài casino hấp dẫn FLC; mã 99Kl99 link đăng nhập ROS của CTCP Xây dựng FAROS; mã 99Kl99 link đăng nhập ART của CTCP 99Kl99 link đăng nhập BOS; mã 99Kl99 link đăng nhập HAI của CTCP Nông dược HAI; mã 99Kl99 link đăng nhập AMD của CTCP Kl99ok phiên bản mới và Khoáng sản FLC Stone và mã 99Kl99 link đăng nhập GAB của CTCP Kl99ok phiên bản mới khai khoáng và Quản lý 99Kl.app cổng game giải trí FLC, thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà Kl99ok phiên bản mới.
Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà Kl99ok phiên bản mới (người bị hại) mua mã 99Kl99 link đăng nhập:
FLC trong giai đoạn từ ngày 23/9/2020 đến ngày 10/01/2022;
ROS trong giai đoạn từ ngày 01/9/2016 đến nay;
ART trong giai đoạn từ ngày 02/01/2021 đến ngày 11/6/2021;
HAI trong giai đoạn từ ngày 26/6/2017 đến ngày 09/02/2018;
AMD trong giai đoạn từ ngày 26/5/2017 đến ngày 13/7/2017;
GAB trong giai đoạn từ ngày 19/12/2019 đến ngày 27/11/2020 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) trước ngày 29/6/2022 để giải quyết theo quy định của Kl992 Tham Gia Ngay.
Địa chỉ liên hệ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 0912733444.
