Ông Nguyễn Đức Kiên và căn biệt thự
Đã hơn 6 tháng kể từ thời điểm ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt về tội "Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trái phép". Quá trình điều tra đã làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng" và hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí" của ông Nguyễn Đức Kiên cũng như 7 bị can khác có liên quan.
Từ vốn ảo trở thành... "ông trùm" Kl991.com nạp rút nhanh
Trong các năm 2006 và 2008, ông Nguyễn Đức Kiên thành lập và điều hành 3 công ty, gồm: Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới thương mại B&B (Công ty B&B), Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới ACB Hà Nội và Công ty TNHH Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu Hà Nội (Công ty ĐTTC Á Châu Hà Nội).
Ngày 30/11/2010, Nguyễn Đức Kiên sử dụng pháp nhân Công ty B&B vay của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB số tiền 1.000 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB trong thời hạn 120 tháng.
Khi vay được số tiền trên, ông Nguyễn Đức Kiên và 8 người thân trong gia đình đã sử dụng 974,85 tỷ đồng để mua 33% cổ phần của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Thương mại cổ phần Việt Nam Thương Tín (VietBank), nâng số cổ phần của ông Nguyễn Đức Kiên và gia đình lên 41% cổ phần của VietBank. Ngày 10/1/2011, ông Nguyễn Đức Kiên dùng số cổ phần mua mới của VietBank làm 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp cho khoản vay 1.000 tỷ của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB.
Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Kiên sử dụng pháp nhân của Công ty ĐTTC Á Châu Hà Nội vay của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB số tiền 659 tỷ đồng thông qua hình thức phát hành và bán Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB. Số tiền này, sau khi vay được ông Nguyễn Đức Kiên sử dụng vào việc mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của chính Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB nhằm sở hữu 2% cổ phần của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này.
Để đảm bảo cho khoản vay 659 tỷ đồng, ông Nguyễn Đức Kiên dùng số cổ phần mua của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Thương mại cổ phần Đại Á (Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Á) và Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Thương mại cổ phần Kiên Long (Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Kiên Long) để thế chấp. Đáng lưu ý là số cổ phần thế chấp của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Á và Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Kiên Long cũng được hình thành từ khoản vay 800 tỷ đồng của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB, dưới pháp nhân của đơn vị vay là Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới ACB Hà Nội.
Bằng thủ đoạn trên, ông Nguyễn Đức Kiên đã vay số tiền hơn 2.400 tỷ đồng của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB; sau đó sử dụng tiền vay mua cổ phần, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của một số Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, rồi dùng số cổ phần, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay đó để thế chấp lại các khoản vay ban đầu tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB, tạo ra vốn ảo, gây ảnh hưởng xấu đến chính sách Kl991.com nạp rút nhanh, tiền tệ của 99Kl99 trực tiếp đá gà. Hành vi này của ông Nguyễn Đức Kiên có dấu hiệu phạm tội "Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trái phép".
Cố ý làm trái, gây thất thoát hơn 718 tỷ đồng
Với quyền hạn là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng quản trị Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB, trong đó có các ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Lý Xuân Hải ra chủ trương để Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai qui định, cụ thể:
Từ ngày 27/6 đến 27/9/2011, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB ủy thác cho 19 nhân viên gửi 718,9 tỷ đồng vào Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP Hồ Chí Minh của một Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay trong hợp đồng là 14%/năm, lãi chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7 đến 13%/năm vi phạm Luật các tổ chức tín dụng và Kl99ok Kho game đa dạng số 02/2011/TT-NHNN ngày 3/3/2011 của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà qui định về trần KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, để Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ, thuộc Chi nhánh TP Hồ Chí Minh lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 718,9 tỷ đồng.
Ngoài ra, từ tháng 5/2010 đến tháng 11/2011, bất chấp quy định về điều hành KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của 99Kl99 trực tiếp đá gà, Kiên đã chỉ đạo Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào 22 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, thu số tiền chênh lệch ngoài hợp đồng hơn 247 tỷ đồng, làm ảnh hưởng đến an ninh tiền tệ và điều hành Kl992 cổng game cá cược vĩ mô của Kl993 ưu đãi thưởng hấp dẫn.
99Kl.app cổng game giải trí đã thế chấp vẫn đem bán
Vẫn bằng thủ đoạn cũ, ông Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng pháp nhân Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới ACB Hà Nội vay của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB 307 tỷ đồng thông qua phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận để mua gần 30 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, sau đó lại dùng hơn 22 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát thế chấp cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB để đảm bảo cho việc phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận.
Ngày 15/5/2012, ông Nguyễn Đức Kiên lại chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập biên bản họp Hội đồng quản trị để quyết định chuyển nhượng 20 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát, trị giá 264 tỷ đồng để bán cho Công ty TNHH một thành viên thép Hòa Phát.
Điều đáng lưu ý là 20 triệu cổ phần này nằm trong số hơn 22 triệu cổ phần đã được thế chấp cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB để đảm bảo việc phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận. Như vậy, ông Nguyễn Đức Kiên cùng 2 đồng phạm là Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí", mang 99Kl.app cổng game giải trí đã thế chấp đem bán nhằm chiếm đoạt 264 tỷ đồng.
| Xem xét dấu hiệu tội danh thứ 4: trốn thuế
Trong khi chúng tôi đang hệ thống những hành vi về "ông trùm" Kl991.com nạp rút nhanh này thì nhận được thông tin: Cơ quan tố tụng đang xem xét dấu hiệu trốn thuế của Nguyễn Đức Kiên; nếu vậy, sẽ có 4 tội danh đang đối mặt với ông Nguyễn Đức Kiên?
Vụ án ông Nguyễn Đức Kiên vẫn đang ở giai đoạn điều tra mở rộng. Bên cạnh việc tái cơ cấu lại hệ thống Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, thì việc xử lý nghiêm những đối tượng như ông Nguyễn Đức Kiên có hành vi lũng đoạn thị trường Kl991.com nạp rút nhanh cũng là một biện pháp quan trọng nhằm làm lành mạnh hóa thị trường - vốn được coi là "xương sống" của nền Kl992 cổng game cá cược và hết sức nhạy cảm này. |
