Các bị cáo hầu tòa sáng nay.
Các bị cáo gồm Lại Duy Cương (SN 1983, ở huyện Đông Anh), Phạm Ánh Hậu (SN 1991, ở quận Hoàn Kiếm) và Hoàng Văn Hiểu (SN 1992, ở huyện Đông Anh), Phạm Trung Thành (SN 1991, cựu cán bộ GPBank, ở quận Hà Đông).
Sau khi xem xét, tòa án xử phạt bị cáo Cương mức án 13 năm tù, Hậu 12 năm tù và Hiểu 7 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí. Còn Thành nhận 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Quá trình xét xử làm rõ, vào năm 2018, Cương cần vay 1,2 tỷ đồng để mở thêm gara ô tô, nhưng không có 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo. Thông qua Vương Quốc Tuấn (ở Thanh Hóa), Cương gặp Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1989, ở huyện Thanh Oai, Hà Nội, cựu nhân viên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k GPBank đã nghỉ việc) để được hướng dẫn làm thủ tục vay tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Để hoàn thiện hồ sơ, Cương nhờ Hiểu (nhân viên làm việc tại gara ô tô của Cương tại xã Tiên Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) ký khống hợp đồng mua bán xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX350 để thế chấp Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Ngày 27/8/2018, tiếp nhận hồ sơ vay vốn, Phạm Trung Thành đến gara ô tô của Cương để kiểm tra hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026. Theo quy định, khi thẩm định hồ sơ vay, Thành phải kiểm tra, thu thập bản gốc đăng ký xe để đối chiếu nhưng bị cáo không thực hiện, không kiểm tra thông tin, tính hợp pháp của 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm.
Sau khi hoàn tất các thủ tục vay, ngày 31/8/2018, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đã giải ngân 1,2 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, Cương đưa cho Hà 300 triệu đồng chi phí để vay được tiền. Hà chi 50 triệu đồng để lo chi phí, mua Kl99kl phiên bản hoạt động xe. Số còn lại Hà chuyển khoản 150 triệu đồng cho Tuấn, còn 100 triệu đồng Tuấn cho người đến nhận trực tiếp. Sau phi vụ trên, Hà được trả công 5 triệu đồng.
Đến hạn thanh toán hợp đồng, Cương không trả được nợ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Tính đến năm 2020, bị cáo còn chiếm đoạt của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Trong thời gian trên, Cương còn tiếp tục nhờ Hiểu ký giúp thêm một hợp đồng khống mua bán xe Land rover với Phạm Ánh Hậu.
Hậu đã cầm hợp đồng khống, giấy đăng ký xe để thế chấp vay tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Lần này, Phạm Trung Thành cũng không thẩm định giấy tờ gốc.
Khi được Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k giải ngân 1,2 tỷ đồng, Hậu đã “cắt phế” lại cho Hà số tiền 300 triệu đồng. Lần này, Hà chỉ thừa nhận cầm 250 triệu đồng để đưa cho Tuấn. Nhưng do không đưa được tiền cho Tuấn nên khoảng 2 tháng sau Hà đã trả lại cho Hậu do sợ bị liên quan đến Kl992 Tham Gia Ngay.
Do Hậu không có khả năng thanh toán, bị truy buộc chiếm đoạt Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k số tiền 1,1 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, Cương khai sử dụng số tiền vay để mở thêm gara sửa ô tô ở TP. Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Do làm ăn thua lỗ nên hiện gara này đã ngừng hoạt động. Bị cáo không có khả năng trả lại tiền cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Còn Thành khai nhận chỉ thẩm định thông tin cá nhân, nhu cầu vay vốn, khả năng trả nợ của Hậu và Cương. Đến khi giải ngân, Thành mới nhìn thấy giấy đăng ký xe bản gốc. Thành thừa nhận đã cho khách hàng ký trước vào biên bản sau cho vay để về hoàn thiện hồ sơ.
Về hành vi của Hà, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ cơ sở xác định Hà biết hồ sơ 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo là giả mạo. Đối với Vương Quốc Tuấn, hiện đã đi khỏi địa phương từ năm 2013, không rõ hiện đang làm gì, ở đâu.
Do hành vi của Tuấn liên quan đến Hà nên cơ quan điều tra ra quyết định tách tài liệu vụ án để làm rõ, xử lý sau.
