Cụ thể, Công ty QLQ Phương Đông bị phạt 10 triệu đồng do không ban hành đầy đủ quy trình nghiệp vụ theo quy định, 40 triệu đồng do tổ chức lưu giữ không đầy đủ chứng từ theo quy định, 70 triệu đồng do không báo cáo theo quy định về an toàn Kl991.com nạp rút nhanh và 80 triệu đồng do đã không công bố thông tin.
Tổng mức phạt tiền mà Công ty QLQ Phương Đông phải nộp lại là 200 triệu đồng.
Được biết, Công ty QLQ Phương Đông được thành lập từ năm 2006, là một định chế Kl991.com nạp rút nhanh trung gian, hoạt động trong lĩnh vực Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập, thực hiện chức năng huy động, quản lý và Kl99ok phiên bản mới vốn thông qua việc quản lý các quỹ Kl99ok phiên bản mới, quản lý danh mục Kl99ok phiên bản mới.
