Bị cáo Hà Văn Thắm.
Chiều 5/9, phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm tiếp tục với phần xét hỏi của các luật sư.
Luật sư Đào Hữu Đăng và Nguyễn Huy Thiệp (bào chữa cho bị cáo Thắm) tham gia xét hỏi về khoản vay 500 tỷ đồng.
Theo lời khai một số bị cáo, sau khi giải ngân số tiền 500 tỷ đồng, giữa Oceanbank – Công ty Trung Dung – Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín (sau đổi thành Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Xây dựng, nay là CB Bank) có bản cam kết phong tỏa tài khoản số tiền này tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín.
Trả lời luật sư, bị cáo Hà Văn Thắm cho rằng nếu thực hiện nghiêm túc thỏa thuận phong tỏa tài khoản, khoản tiền vay sẽ được sử dụng đúng mục đích.
Cựu chủ tịch HĐQT Oceanbank cho rằng khoản vay này có thể thu hồi được do nguồn tiền phạm tội mà có, không cần biện pháp xử lý 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo.
Theo bị cáo, việc phong tỏa tài khoản gần như là nghiệp vụ bảo lãnh Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Thậm chí việc cho vay có thể không cần 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo.
Bị cáo Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank cũng cho hay, việc phong tỏa 99Kl.app cổng game giải trí tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín là nghiệp vụ loại trừ rủi ro 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm không đủ điều kiện.
Trong phần trình bày, đại diện CBBank khẳng định không nhận được biên bản 3 bên về việc phong tỏa tài khoản nêu trên. Tại tòa, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k mới biết đến hợp đồng cho mượn 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp giữa ông Phạm Công Danh và bà Hứa Thị Phấn. Hiện nay, CBBank chưa nhận được bất cứ tài liệu chính thức nào.
Tuy nhiên, theo lời trình bày của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, việc kiểm tra sổ sách chứng từ thể hiện, ngày 22/6/2013 từ tài khoản ông Phạm Công Danh thực hiện việc chuyển số tiền 500 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Trung Dung. Công ty Trung Dung có công văn xin xác nhận số dư tài khoản. Ngay sau khi Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k có văn bản, Công ty Trung Dung thực hiện ủy nhiệm chi vào 2 tài khoản khác. Tiếp đó, Công ty Trung Dung đã có văn bản đề nghị phong tỏa tài khoản này.
Luật sư Nguyễn Huy Thiệp đặt câu hỏi: “Vì sao Công ty Trung Dung chuyển tiền vào 2 tài khoản, trong tài khoản không còn 500 tỷ đồng. Làm sao Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thực hiện việc phong tỏa tài khoản?”, đại diện Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k cho biết, không còn 500 tỷ đồng không có nghĩa là không có tiền. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k không biết đến phong tỏa 500 tỷ đồng.
“Chúng tôi làm theo yêu cầu rất rõ ràng của Công ty Trung Dung. Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ có văn bản giải trình lần nữa để không bị một sự nhầm lẫn nào nữa”, đại diện Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k nói thêm.
Đại diện Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k cho biết, hiện nay số dư tài khoản của Công ty Trung Dung còn hơn 498 triệu đồng.
