Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Danh cho biết đã mua lại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín (TrustBank), tiền thân của VNCB, với số tiền hơn 4.000 tỷ đồng từ nhóm bà Hứa Thị Phấn (nguyên Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 lớn nhất của TrustBank) giữa lúc nhà băng này âm vốn chủ sở hữu đến 2.800 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 6.000 tỷ đồng. Khi đó, với nhận định thị trường Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất sẽ sớm hồi phục, bị cáo Danh kỳ vọng việc mua Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k cùng các 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo là Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất có thể giúp thu lợi tầm 700 tỷ đồng khi thị trường phục hồi. Như vậy, mục đích chính của bị cáo Danh không phải mua Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, mà là mua Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất của nhóm khoảng 30 Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức tại nhà băng.
Về quá trình để Phạm Công Danh mua lại TrustBank, bị cáo khai đã mua cổ phần Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k qua Hà Văn Thắm – nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank (hiện đang bị tạm giam). Theo lời khai của Phạm Công Danh, trước đó, Hà Văn Thắm có ý định mua TrustBank, nhưng không được Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà đồng ý, vì không có tình trạng một nhóm tư nhân sở hữu hai Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k yếu kém. Vì lẽ đó, Hà Văn Thắm và bà Hứa Thị Phấn không thể tiến hành sang nhượng cổ phần.
Mặc dù vậy, ông Thắm đã đưa ra các giấy tờ chứng minh việc chuyển nhượng cổ phần TrustBank từ bà Phấn. Bà Phấn cũng từng khai với cơ quan điều tra rằng, đã giao toàn bộ số cổ phần bản chính hơn 84% tại TrustBank mà bà và các Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 nhóm Phú Mỹ (các cá nhân và công ty) đang sở hữu cho ông Hà Văn Thắm. Sau đó, khi Phạm Công Danh đề đạt nhu cầu muốn tham gia lĩnh vực Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, ông Thắm đã chuyển nhượng số cổ phần này cho Danh và nhận của Danh 500 tỷ đồng.
Điều đáng nói là Phạm Công Danh đã lấy chính tiền của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k để mua lại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Trả lời tòa về việc chuyển tiền liên quan đến 2 99Kl.app cổng game giải trí Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất và số cổ phần nói trên cho bà Phấn, Danh cho biết, bị cáo chưa trả hết tiền, chỉ nhớ đã trả khoảng 3.700 tỷ đồng. Danh thừa nhận đã rút ra khoản tiền vay 5.490 tỷ đồng tại VNCB (từ nhóm bà Trần Ngọc Bích hay ông Trần Quý Thanh) mà không có chữ ký của chủ tài khoản để trả khoản tiền này, với lý do 99Kl.app cổng game giải trí của mình đã được lấy ra hết để chi trả lãi ngoài, chăm sóc khách hàng trong quá trình huy động tiền gửi, đảm bảo thanh khoản cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Với ý định kiếm lời từ các 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo bằng Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất khi thị trường nhà đất lên giá, Phạm Công Danh đã bất chấp mua lại một Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đang thua lỗ, âm vốn hàng nghìn tỷ đồng, dù không phải là người rành nghề. Theo bị cáo Danh, tình trạng Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k khi đó rất tệ, vượt xa cả tiên liệu ban đầu của bị báo; thậm chí, có thời điểm bị cáo phải lấy tiền gửi của mình cho khách hàng rút ra, vì áp lực thanh khoản. Cũng chính vì áp lực này, Phạm Công Danh đã thực hiện hàng loạt hành vi khiến bị cáo đang bị truy tố hiện tại.
Theo cáo trạng, trước khi trở thành Chủ tịch HĐQT VNCB, Phạm Công Danh là Tổng giám đốc Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh, một Kl994 game bài casino hấp dẫn Kl992 VIP Trang Chủ 2026 đa ngành nghề. Phạm Công Danh nhận tái cấu trúc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TrustBank và đổi tên thành VNCB.
Kể từ khi nhóm của Phạm Công Danh điều hành, kết quả hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này không khả quan hơn mà theo chiều hướng ngày càng thua lỗ.
Cụ thể, theo kết luận thanh tra ngày 10/7/2012 của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà, tại thời điểm thanh tra, vốn chủ sở hữu của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k bị âm 2.854 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 6.061 tỷ đồng. Đến cuối năm, theo báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh đã kiểm toán năm 2012 của VNCB, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k lỗ lũy kế 8.765 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 5.711 tỷ đồng. Vào thời điểm khởi tố vụ án (26/7/2014), vốn chủ sở hữu Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k âm 18.469 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là 38.255 tỷ đồng, tổng 99Kl.app cổng game giải trí là 16.745 tỷ đồng.
Trong 2 năm kể từ khi tiếp quản VNCB, bị cáo Danh và đồng phạm đã “Cố ý làm trái quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng” khi lập hồ sơ khống Đề án nâng cấp hệ thống Corebanking để rút 63,2 tỷ đồng của VNCB; ký các hợp đồng khống thuê mặt bằng tại đường Tô Hiến Thành và Sư Vạn Hạnh nhằm lấy 581 tỷ đồng trả lãi cho các công ty thuộc Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh và một số khoản nợ khác. Phạm Công Danh chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ phát hành 2.500 Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh và bán 900 Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận (trị giá 900 tỷ đồng) cho 3 công ty từ nguồn tiền của VNCB rồi chuyển tiền cho Danh sử dụng.
Ngoài ra, Phạm Công Danh đã rút 5.490 tỷ đồng tiền gửi của khách hàng vào VNCB mà không có chữ ký của khách hàng là bà Trần Ngọc Bích, Giám đốc Tân Hiệp Phát, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho VNCB.
Phạm Công Danh và đồng phạm còn bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Trong đó, vì cần tiền trả nợ, Phạm Công Danh đã ký các hợp đồng mua bán nguyên vật liệu khống nhằm rút 4.700 tỷ đồng của VNCB để trả nợ cho nhiều nhóm khác nhau.
