Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Hứa Thị Phấn và các đồng phạm trong giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín.
Ðược biết, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín, tiền thân là Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Nông thôn cổ phần Rạch Kiến (huyện Cần Ðước, tỉnh Long An), thành lập năm 1989; đến năm 1994 chuyển thành Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Nông thôn Rạch Kiến; năm 2007 được đổi tên thành Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Ðại Tín.
Ðầu năm 2007, Hứa Thị Phấn cùng Công ty cổ phần Ðầu tư Phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng (nhóm Phú Mỹ) đứng tên mua 254.751.970 cổ phần Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín, tương đương hơn 2.547,5 tỷ đồng, chiếm 84,92% vốn điều lệ.
Bà Phấn giữ chức vụ Cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị Ðại Tín từ năm 2009, có nhiệm vụ tư vấn cho Thường trực Hội đồng quản trị về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k (từ tháng 12/2012, bà Phấn thôi giữ chức vụ này).
Lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín, là Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 lớn nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, Hứa Thị Phấn thực hiện và chỉ đạo nhân viên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thực hiện các hành vi trái Kl992 Tham Gia Ngay để chiếm đoạt, sử dụng trái phép, gây thiệt hại cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín hơn 12.000 tỷ đồng thông qua 5 hành vi.
Có 3 hành vi đã được xử lý bao gồm hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch bán cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín, chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng; hành vi hạch toán thu - chi khống để sử dụng trái Kl992 Tham Gia Ngay 5.256 tỷ đồng (đã xét xử giai đoạn I); hành vi thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ chiếm đoạt 3.581 tỷ đồng đã được đình chỉ điều tra vụ án, do Phạm Công Danh và Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh đã tất toán nên không còn thiệt hại.
Còn 2 hành vi được xử lý trong giai đoạn 2 gồm chỉ đạo Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín Kl99ok phiên bản mới trái Kl992 Tham Gia Ngay vào 4 dự án Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất, chiếm đoạt 1.037 tỷ đồng; nâng khống giá trị các Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất bán cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín để chiếm đoạt 1.024 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín không có chức năng Kl992 VIP Trang Chủ 2026, Kl99ok phiên bản mới Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất; việc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Kl99ok phiên bản mới trực tiếp vào dự án Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất là vi phạm nghiêm trọng quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997: “Tổ chức tín dụng không được phép trực tiếp Kl992 VIP Trang Chủ 2026 Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất” và Ðiều lệ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín: “Không được trực tiếp Kl992 VIP Trang Chủ 2026 Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất”.
Dù vậy, Hứa Thị Phấn và các đồng phạm đã ký hoàn thiện mọi thủ tục Kl99ok phiên bản mới và chuyển tiền Kl99ok phiên bản mới, trong khi không thẩm định dự án, không thẩm định năng lực Kl991.com nạp rút nhanh của chủ Kl99ok phiên bản mới - vốn là các công ty của Hứa Thị Phấn.
Sau khi góp vốn, các bị can không kiểm tra việc sử dụng vốn, không kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, dẫn đến hậu quả các chủ Kl99ok phiên bản mới không sử dụng vốn góp vào dự án, mà chuyển cho Hứa Thị Phấn sử dụng cá nhân; dự án không được triển khai.
Ðến nay, 2 dự án “The Star City” và “Go-Go City” chưa được cấp phép Kl99ok phiên bản mới và là đất nông nghiệp chưa chuyển đổi; dự án Ðầu tư xây dựng Khu đô thị Phú Mỹ Garden II bị UBND tỉnh Long An thu hồi mà không biết. Hành vi Kl99ok phiên bản mới vào các dự án Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất này gây thiệt hại cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín số tiền 901 tỷ đồng.
Ngoài ra, bị can Phấn chỉ đạo Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín mua 4 Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất bị nâng khống giá, gây thiệt hại 437 tỷ đồng. Hành vi này vi phạm Ðiều 140, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 quy định tỷ lệ Kl99ok phiên bản mới mua sắm 99Kl.app cổng game giải trí cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Như vậy, tổng số tiền bị can Phấn chiếm đoạt của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín là 1.338 tỷ đồng.
Căn cứ các biên bản làm việc từ năm 2015, Hứa Thị Phấn khai, toàn bộ số tiền nhận Kl99ok phiên bản mới của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín đã được bị can rút tiền mặt sử dụng cá nhân để mua đất, mua cổ phần, trả lãi vay, nhưng không giải trình được việc Kl99ok phiên bản mới, sử dụng tiền như thế nào.
Cũng trong năm 2015, biên bản đối chiếu dư nợ của nhóm Phú Mỹ do CBBank thực hiện, Hứa Thị Phấn đại diện cho nhóm Phú Mỹ từ chối nhận nợ và khẳng định, không có trách nhiệm hoàn trả 1.037 tỷ đồng tiền nhận góp vốn của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín (đã bị bà Phấn sử dụng cá nhân).
Bị can Phấn cho rằng, trách nhiệm đã được chuyển giao cho nhóm Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 mới là Phạm Công Danh và Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh, theo biên bản chuyển giao quyền và nghĩa vụ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Ðại Tín đã ký. Ðến nay, cơ quan điều tra không lấy được lời khai của Hứa Thị Phấn do bị can không hợp tác, vì lý do bệnh tiểu đường và cao huyết áp.
Ðược biết, trong giai đoạn 2 vụ án, để đảm bảo thu hồi triệt để 99Kl.app cổng game giải trí cho 99Kl99 trực tiếp đá gà, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kê biên 114 Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất từ tháng 2/2017 (liên quan tới chuyển giao cho ông Phạm Công Danh), giao các Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất này cho CBBank quản lý.
