Góp vốn ảo
Theo cáo trạng, năm 2003, Dự án Kl99ok phiên bản mới xây dựng khu du lịch 79 Mùa Xuân (huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc) được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận triển khai. Quy mô Kl99ok phiên bản mới 2 khu gồm Khu di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu dịch vụ sinh thái, tổng diện tích gần 93 ha, tổng vốn Kl99ok phiên bản mới 199 tỷ đồng.
Chủ Kl99ok phiên bản mới của dự án là Công ty TNHH Kl994 nhà cái bóng đá world cup thương mại dịch vụ Toàn Thắng. Đến năm 2004, Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới và du lịch An Phát (Công ty An Phát) tiếp nhận toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Công ty Toàn Thắng.
Công ty An Phát có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, gồm 4 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 sáng lập là Phan Thúy Mai (sinh năm 1961, ở TP.HCM, đại diện Kl992 Tham Gia Ngay của Công ty, góp 19,8 tỷ đồng), ông Vũ Thế Ưu (góp 3,6 tỷ đồng), ông Trần Thế Tôn (góp 3 tỷ đồng) và Công ty Alfa (góp 3,6 tỷ đồng).
Ngày 23/12/2004, với tư cách Giám đốc Công ty, Mai đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty Long Việt, không thông qua Đại hội đồng Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999.
Thực hiện hợp đồng, Công ty Long Việt đã chuyển khoản 23 tỷ đồng. Nhận số tiền trên, Mai hạch toán cá nhân góp vốn vào Công ty, sau đó lại rút chính khoản tiền đó ra để chi trả cho các Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 nhằm mua lại cổ phần của 3 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 còn lại.
Cả 3 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 trên đều xác nhận từ bỏ toàn bộ quyền và nghĩa vụ với số cổ phần. Tuy nhiên, theo Luật Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức, công ty cổ phần phải có ít nhất 3 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999. Khi làm hồ sơ đăng ký Kl992 VIP Trang Chủ 2026 thay đổi lần 1, 2, 3, 4, Mai vẫn để tên và cổ phần sở hữu của những người này.
Trong thời gian ngắn, nhận thấy việc Kl99ok phiên bản mới không có hiệu quả, Công ty Long Việt rút vốn khỏi liên doanh. Để có tiền thanh toán cho đối tác, Phan Thúy Mai tiếp tục ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới quốc tế An Thành nhận số tiền 15,4 tỷ đồng và vay Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP quốc tế (VIB) 9,8 tỷ đồng. Không lâu sau đó, Công ty An Thành cũng muốn rút lui khỏi dự án. Sau đó, Mai chuyển nhượng 33% vốn điều lệ của Công ty An Phát cho bà Trương Kim Bích (tương ứng 33 tỷ đồng).
Sau khi bán cổ phần cho bà Bích và thay đổi đăng ký Kl992 VIP Trang Chủ 2026 lần thứ 4, từ năm 2006 đến nay, Mai không góp vốn điều lệ theo đăng ký Kl992 VIP Trang Chủ 2026.
Theo Điều 112, Luật Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức năm 2015, Mai chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 của Công ty. Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán. Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Sở Kế hoạch và Kl99ok phiên bản mới xử lý.
Biến đất dự án thành 99Kl.app cổng game giải trí riêng
Năm 2007, Công ty An Phát được giao đất diện tích 973.839,8 m2 để xây dựng Khu du lịch 79 Mùa Xuân, trong đó có 2 thửa đất rộng 5.045 m2 và 1.529 m2 để xây biệt thự.
Lợi dụng tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, Phan Thúy Mai đã lập chứng từ khống, hợp thức hóa hồ sơ chuyển nhượng 2 thửa đất trên từ sở hữu Công ty sang 99Kl.app cổng game giải trí cá nhân với giá 9,8 tỷ đồng.
Ngoài việc tự ý áp giá chuyển nhượng đất, Mai thậm chí không trả tiền cho Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức, mà thay vào đó, phát hành phiếu thu tiền khống để che đậy hành vi gian dối. Năm 2010, khi các Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 phát hiện hành vi sai phạm, Mai mới nộp lại số tiền 9,8 tỷ đồng. Hội đồng định giá 99Kl.app cổng game giải trí huyện Mê Linh thẩm định 2 nền đất biệt thự có giá trị 30,5 tỷ đồng.
Hành vi gian dối tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giá chuyển nhượng, không thông qua Đại hội đồng Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 của Phan Thúy Mai đã vi phạm Điều 120, Luật Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức và Điều 23, Điều lệ Công ty. Với hành vi này, Phan Thúy Mai bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Hà Nội truy tố về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí”. Dự kiến ngày 15/6/2017 tới, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội sẽ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm.
