Theo cáo buộc, trong thời gian từ tháng 1/2007 đến tháng 9/2009, Nguyễn Thị Trà Lý - cán bộ tín dụng của Phòng giao dịch Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k tại Phú Xuyên, Hà Nội đã tạo lập hồ sơ vay vốn để cho Lê Văn Mạnh vay rồi chiếm đoạt tiền của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k nơi bà Lý làm việc.
Cụ thể, tháng 1/2007, do có nhu cầu vay vốn để làm ăn, Mạnh gặp ông Lê Văn Minh (anh họ) mượn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (“sổ đỏ”) của gia đình ông này và nói để làm tin vay tiền của người khác, không thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
Ông Minh đồng ý và giao cho Mạnh “sổ đỏ” của gia đình mình. Mượn được “sổ đỏ”, Mạnh đến Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k gặp bà Lý để nhờ làm thủ tục vay 90 triệu đồng. Bà Lý tiếp nhận thông tin và “sổ đỏ” đứng tên ông Minh, rồi lập giấy đề nghị vay vốn, phương án Kl994 nhà cái bóng đá world cup Kl992 VIP Trang Chủ 2026, đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất và 99Kl.app cổng game giải trí gắn liền với đất... theo biểu mẫu.
Bị cáo Mạnh ký giả chữ ký ông Minh vào bên bảo lãnh và đưa cho vợ là Ngô Thị Hồng ký mục bên được bảo lãnh, rồi giao lại cho bị cáo Lý.
Bị cáo Lý còn nhờ người khác ký giả chữ ký của vợ ông Minh ở bên bảo lãnh rồi gặp chủ tịch xã xin xác nhận. Sau khi xong hồ sơ khống, bà Lý trình cấp trên phê duyệt hồ sơ vay vốn và ký hợp đồng tín dụng.
Sau lần được giải ngân 90 triệu đồng, Mạnh tiếp tục vay tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thêm 2 lần: một lần 100 triệu đồng, một lần 500 triệu đồng. Mạnh dùng tiền vay lần sau để trả nợ gốc và lãi của khoản vay trước.
Theo cơ quan công tố, ba khoản vay trên dù có hành vi gian dối về mặt thủ tục nhưng đều đã tất toán nên không gây thiệt hại cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Nhưng đến tháng 9/2009, bị cáo Lý và bị cáo Mạnh tiếp tục lập hồ sơ để Mạnh vay 500 triệu đồng của Phòng giao dịch Phú Minh.
Bị cáo Lý đã tạo dựng hợp đồng bảo lãnh, hợp đồng thế chấp gian dối. Biết khoản vay không có bảo đảm theo quy định nhưng cán bộ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k vẫn hoàn thiện hồ sơ có 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm về mặt hình thức để làm căn cứ cấp tín dụng cho Lê Văn Mạnh vay 500 triệu đồng theo hợp đồng tín dụng ngày 15/9/2009.
Lần này, đến hạn nhưng Mạnh không thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Đến ngày 18/4/2019, phía Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k có công văn yêu cầu Mạnh thanh toán số tiền hơn 1,4 tỷ đồng, gồm cả tiền gốc và lãi. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k cũng đề nghị cơ quan điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Mạnh và cá nhân liên quan.
