Các bị cáo tại phiên tòa tháng 3/2018
Theo đó, Lâm Hữu Sơn và Phan Văn Cường (tên gọi khác Phan Tuấn Anh) là Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 sáng lập đồng thời là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Xây dựng địa ốc King.
Sau khi thành lập, bị can Sơn, bị can Cường cùng các thành viên HĐQT khác của công ty thống nhất in ấn catalogue giới thiệu, quảng bá về công ty là đối tác chiến lược của những nhà môi giới quốc tế cung cấp dịch vụ Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh hàng đầu như quỹ CM Group, Công ty FBS Markets Inc…
Công ty cũng sở hữu các dự án “khủng” như dự án chung cư cao cấp Hòa Bình Green City, dự án Nhà máy chế biến khí hiếm tại Bắc Ninh, chuỗi nhà hàng quán cà phê, bar thương hiệu Bar of King, khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Venus Cát Bà…
Thực tế, các dự án này không có thật hoặc nếu có cũng không liên quan gì đến Công ty Địa ốc King, nhưng được Lâm Hữu Sơn đưa ra để thu hút khách hàng góp vốn với Kl99 nổ hũ rất cao từ 36%/năm (thời hạn 3 tháng) đến 45,6%/năm (thời hạn 12 tháng). Với nhân viên, Lâm Hữu Sơn quy định chế độ thưởng hoa hồng hấp dẫn theo số tiền khách hàng cho vay.
Tổng cộng, từ tháng 4-11/2014, Địa ốc King đã huy động vốn của 140 khách hàng thông qua các hợp đồng vay vốn, góp vốn với số tiền 42 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Địa ốc King dừng hoạt động. Lâm Hữu Sơn thành lập pháp nhân mới là Công ty cổ phần Tư vấn Kl99ok phiên bản mới 5F Capital có vốn điều lệ 377 tỷ đồng. Công ty 5F Capital quảng bá có tới 14 dự án Kl992 VIP Trang Chủ 2026 rất hiệu quả và đưa ra gói Kl99ok phiên bản mới hấp dẫn với Kl99 nổ hũ cao nhất lên tới 72%/năm.
Nếu ai giới thiệu khách hàng góp vốn được hưởng hoa hồng từ 35-50% Kl99 nổ hũ/tháng của người vào sau. Công ty còn đưa ra các chương trình khuyến mãi như trả trước 3 tháng Kl99 nổ hũ; tặng chuyến du lịch Thái Lan; tặng chỉ vàng, Ipad, Iphone…
Trong vòng 2 năm (từ cuối tháng 7/2015 đến 5/2016), công ty này đã ký 947 hợp đồng hợp tác Kl99ok phiên bản mới hoặc hợp đồng góp vốn với 568 nhà Kl99ok phiên bản mới số tiền 173,4 tỷ đồng (thực thu là 153 tỷ đồng). Số tiền huy động được, các đối tượng sử dụng chi trả lãi, thưởng, chi phí công ty, Kl99ok phiên bản mới…
Kết quả điều tra xác định, trong 14 dự án của Công ty 5F có 3 dự án “ma”, còn lại là có thật. Có dự án công ty mới đặt cọc tiền thuê, có dự án làm ăn thua lỗ hoặc thu Kl99 nổ hũ rất thấp, phần lớn dự án chưa được thực hiện.
Do đó, khi đến hạn thanh toán các hợp đồng góp vốn, hợp tác Kl99ok phiên bản mới, công ty không có khả năng hoàn trả cho khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định, chỉ có một số ít nhà Kl99ok phiên bản mới thu hồi được vốn, còn 514 nhà Kl99ok phiên bản mới với gần 147 tỷ đồng góp vốn tại Công ty 5F.
Được biết, ngày 28/3/2018, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án. Phiên tòa bị hoãn để điều tra bổ sung, nhập hành vi của đối tượng Phan Văn Cường (nguyên Tổng giám đốc Công ty King) để xử lý trong vụ án này.
Sau khi điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành bản cáo trạng mới, truy tố Lâm Hữu Sơn, Phan Văn Cường và 2 bị can khác theo tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí, khung hình phạt 12 – 20 năm tù giam hoặc chung thân.
