Điều tra ban đầu cho thấy, từ cuối tháng 8 đến tháng 10/2007, Hường đã lừa vay của 4 người với số tiền là 37,2 tỷ đồng với lãi suất cao để đáo nợ ngân hàng và đầu tư bất động sản.
Thực tế, Hường vay của người sau để trả cho người trước và không có khả năng chi trả nên người bị hại đã làm đơn tố cáo với cơ quan công an. Bước đầu, Hường khai nhận đã đưa tiền cho bạn để đầu tư chứng khoán.