Ông Nguyễn Ngọc Cảnh- Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN
Liên quan đến vụ sàn vàng HGI vừa bị đánh sập mới đây, ông Nguyễn Ngọc Cảnh- Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, NHNN khuyến cáo:
“Hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao, đặc biệt cho chính bản thân nhà Kl99ok phiên bản mới, phần lớn nhà Kl99ok phiên bản mới tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng, nói cách khác là Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng tài khoản đều bị thua lỗ và nguy cơ vỡ nợ là rất lớn do được sử dụng đòn bẩy Kl991.com nạp rút nhanh cao. Do đó, NHNN khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng và thực hiện Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng trên tài khoản ở nước ngoài”.
Theo ông Nguyễn Ngọc Cảnh, khoản 9 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định rõ: “Tổ chức, cá nhân chỉ được phép thực hiện các hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng khácsau khi được Thủ tướng Kl993 ưu đãi thưởng hấp dẫn cho phép và được Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà cấp Giấy phép”.
Do đó, căn cứ Nghị định 24/2012/NĐ-CP, hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 sàn giao dịch vàng, Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài đều là hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế Kl992 VIP Trang Chủ 2026.
Đến nay, Thủ tướng Kl993 ưu đãi thưởng hấp dẫn chưa cho phép và NHNN cũng chưa cấp Giấy phép cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào được thực hiện các hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng khác (gồm cả sàn giao dịch vàng và Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng trên tài khoản).
Như vậy, mọi tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch vàng hay Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng trên tài khoản ở trong nước và nước ngoài khi chưa được phép đều vi phạm quy định của Kl992 Tham Gia Ngay về quản lý hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng.
Như vậy, từ năm 2014 đến nay, cơ quan điều tra đã "đánh sập" 5 công ty Kl992 VIP Trang Chủ 2026 sàn vàng "ảo" trái phép, bao gồm: VGX, Khải Thái, 24Gold Duệ Bác, HungKee và HGI.
Ngày 14/1, Lực lượng chức năng- Phòng cảnh sát phòng chống Kl99ok khuyến mãi lớn công nghệ cao (PC50) – Công an TP Hà Nội đã triệu tập thêm 3 đối tượng gồm Phạm Thị Mỹ Linh - giám đốc CN HGI tại Đà Nẵng; Phạm Hoàng Quốc Bảo - kế toán CN HGI Đà Nẵng và Nguyễn Thái Văn - nhân viên kỹ thuật tại TP. Hồ Chí Minh về Hà Nội để làm rõ vai trò của các đối tượng này trong việc kinh daonh trái phép của công ty HGI.
Trước đó, ngày 12/1, cơ quan công an đã triệu tập 9 đối tượng để phục vụ điều tra, gồm Phùng Quốc Huy - tổng giám đốc; Nguyễn Thị Phương Thảo - chủ tịch hội đồng quản trị; Trần Việt Hưng; Đặng Thị Kim Dung; Nguyễn Đức Chung; Lưu Thị Thanh Trà; Trần Thị Lan; Vũ Văn Linh và Lưu Quang Tùng.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, công ty HGI được thành lập từ tháng 5/2009 và hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng tài khoản từ năm 2009 đến nay.
Ngày 15-1, Cơ quan CSĐT –CATP Hà Nội cho biết, đã bắt khẩn cấp 6 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong Công ty CP Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh Hà Nội Vàng (gọi tắt là HGI), có trụ sở tại tòa nhà Artex, số 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, về hành vi Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trái phép.
Tổng Giám đốc công ty HGI Phùng Quốc Huy (SN 1985, ở phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) và 5 đối tượng khác nằm trong Hội đồng quản trị và giữ các chức vụ quan trọng trong công ty, gồm Nguyễn Thị Phương Thảo (SN 1976, ở Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội), Đặng Thị Kim Dung (SN 1977, ở Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội), Trần Việt Hưng (ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội), Nguyễn Đức Chung (ở Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) và Phạm Thị Mỹ Linh – Giám đốc chi nhánh HGI tại Đà Nẵng.
