Ảnh Shutterstock.
“Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội” huy động tiền thế nào?
Theo đơn tố cáo gửi Cơ quan cảnh sát Kl992 cổng game cá cược, Công an TP.HCM của nhóm 51 nhà Kl99ok phiên bản mới bị thiệt hại, ông Phan Hoàng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global tổ chức khóa học về 99Kl99 link đăng nhập với mức học phí 22 triệu đồng/khóa từ tháng 9/2018.
Trong thời gian tổ chức các khóa học, ông Nam liên tục mời gọi nhà Kl99ok phiên bản mới tham gia hội Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá, lấy tên gọi là “Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội”.
Thành viên “Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội” sẽ ủy thác Kl99ok phiên bản mới cho ông Nam Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá.
Theo hợp đồng ủy thác, nhà Kl99ok phiên bản mới sẽ nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của ông Nam.
Ông Nam quyết định giao dịch Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá, quản lý danh mục, tìm kiếm Kl99 nổ hũ từ vốn góp của nhà Kl99ok phiên bản mới và hưởng phí môi giới.
Mục tiêu Kl99ok phiên bản mới đặt ra là Kl99 nổ hũ 4%/tháng. Vốn góp tính trên hợp đồng, tương ứng 18 triệu đồng/hợp đồng (vốn góp điều chỉnh theo chỉ số VN30).
Thời gian quy định để góp vốn - rút vốn là 17h thứ Sáu hàng tuần. Kết quả giao dịch được tổng kết vào 17h thứ Sáu hàng tuần.
Mục tiêu Kl99 nổ hũ từ 2 đến 5 điểm mỗi ngày (giao dịch từ thứ Hai đến thứ Sáu). Rủi ro khi trường hợp âm 20% thì lệnh sẽ được cắt ngay và xin ý kiến từ Hội đồng thành viên. Kl99 nổ hũ sẽ chia khi lãi 5%/tổng vốn.
Theo thống kê của nhóm nhà Kl99ok phiên bản mới, từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2019, ông Nam đã huy động được tổng số tiền hơn 71,7 tỷ đồng, thể hiện 3.983 hợp đồng Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá ký với 51 nhà Kl99ok phiên bản mới. Ông Nam đã chi trả gần 12 tỷ đồng Kl99 nổ hũ góp vốn cho các nhà Kl99ok phiên bản mới.
Hồ sơ nhà Kl99ok phiên bản mới cung cấp cho thấy, sau mỗi lần nộp tiền vào tài khoản mang tên ông Nam tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, nhà Kl99ok phiên bản mới sẽ nhận được giấy xác nhận nộp tiền với bên thu là Công ty TNHH Nobel Global (có mộc đỏ), Công ty do ông Nam là Giám đốc, người đại diện theo Kl992 Tham Gia Ngay.
Theo đăng ký Kl992 VIP Trang Chủ 2026, Nobel Global thành lập ngày 29/12/2016, trụ sở chính tại 601/50 CMT8, phường 15, quận 10, TP.HCM.
Ngành nghề Kl992 VIP Trang Chủ 2026 là hoạt động tư vấn quản lý (chi tiết: hoạt động tư vấn quản lý Kl99ok phiên bản mới, tư vấn du học (trừ tư vấn Kl991.com nạp rút nhanh, kế toán, Kl992 Tham Gia Ngay) và các ngành nghề theo đăng ký khác là dịch vụ hỗ trợ giáo dục, tour du lịch…
Vốn điều lệ của công ty này là 2 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Kim Anh góp 1,4 tỷ đồng và ông Phan Hoàng Nam góp 600 triệu đồng.
Ông Nam cũng đặt ra một số quy định cho “Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội”, đó là thành viên muốn tham gia phải có các thành viên đã tham gia các khoá học (do Nam tổ chức) trước bảo lãnh, đồng thời phải mở tài khoản do Nam Phan team quản lý.
Kết quả giao dịch Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá ông Nam gửi cho group Kl99ok phiên bản mới Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá.
Trong vòng 1 - 1,5 năm, thành viên mới phải tham gia khóa học Kl99ok phiên bản mới; tham gia khóa học chuyên sâu; phải tương tác thường xuyên…; phải vẽ đồ thị (chart) và đóng góp cơ hội Kl99ok phiên bản mới định kỳ tối thiểu 1 tháng/lần.
Thành viên muốn tăng vốn góp vào “Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội”, tăng lượng hợp đồng ủy thác Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá cũng phải tuân theo quy định, chứ không phải cứ muốn tăng góp vốn tăng là được.
Cụ thể, nếu thành viên tuân thủ tốt các quy định thì sẽ được nâng số lượng hợp đồng Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá tham gia vào kỳ đánh giá lại danh mục trong ngày 6 tháng 3, 6, 9, 12 cho đến khi có thông báo mới. Còn vi phạm quy định liên tiếp 3 lần thì hạ 1 bậc số lượng hợp đồng Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá được quyền góp vốn.
Nhà Kl99ok phiên bản mới H cho biết, chị nhận được lời mời từ ông Nam tham gia “Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội” với nội dung như trên.
Ông Nam khẳng định, khi muốn rút tiền, chỉ cần báo trước 3 ngày để đóng lệnh giao dịch, nếu nộp thêm tiền vào tài khoản giao dịch và thông báo trước 11h30 ngày thứ Hai thì số vốn đó vẫn được chia lãi ngay trong tuần đó.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập, một nhà Kl99ok phiên bản mới trẻ cho biết: Sau một thời gian góp vốn và nhận lãi, đến khi ông Nam bày tỏ mong muốn tăng giá trị 99Kl.app cổng game giải trí ròng Kl99ok phiên bản mới của “Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội” từ hơn 70 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng thì nhà Kl99ok phiên bản mới bắt đầu nghi ngờ và yêu cầu minh bạch thông tin giao dịch, cũng như cơ chế kiểm soát tài khoản giao dịch. Lúc này, sự việc bắt đầu… vỡ ra.
Vốn Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá được chuyển sang chơi Forex
Khi bắt tay vào kiểm tra giao dịch truy xuất tài khoản của ông Nam, nhóm nhà Kl99ok phiên bản mới mới phát hiện ra ông Nam đã không thực hiện theo đúng cam kết trong hợp đồng.
Thực tế truy xuất tài khoản giao dịch thì đang thua lỗ.
Cụ thể, ông Nam chỉ dùng khoảng 17,8% tổng số tiền ủy thác, tương ứng 12,29 tỷ đồng để Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá theo thỏa thuận.
Còn lại 58,92 tỷ đồng ông Nam thực hiện Kl99ok phiên bản mới trái phép trên sàn Aitrader - Thị trường ngoại hối Forex, để hưởng Kl99 nổ hũ từ việc Kl99ok phiên bản mới này. Phần Kl99 nổ hũ này được chuyển thẳng vào tài khoản của Nam và các tài khoản khác của vợ Nam.
Sau nhiều lần làm việc, nhóm nhà Kl99ok phiên bản mới đã ghi lại bằng chứng ông Nam thừa nhận số tiền còn lại sử dụng để giao dịch forex dẫn đến hậu quả cháy tài khoản.
Các nhà Kl99ok phiên bản mới cho rằng, ông Nam đã sử dụng thủ đoạn lấy tiền của người sau (những người Kl99ok phiên bản mới tham gia sau) trả cho người trước để tạo lòng tin và thu hút thêm tiền ủy thác Kl99ok phiên bản mới vào Phan Nam Group.
Căn cứ cho nhận định này là, trong suốt quá trình Kl99ok phiên bản mới, ông Nam đã báo cáo kết quả giao dịch sai sự thật cho các nhà Kl99ok phiên bản mới.
Ông Nam thường xuyên báo lãi nhưng khi truy xuất giao dịch trên tài khoản Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá của ông Nam thì nhà Kl99ok phiên bản mới thấy thua lỗ và số tiền được chuyển vào tài khoản giao dịch Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá theo hợp đồng uỷ thác Kl99ok phiên bản mới chỉ khoảng 12,79 tỷ đồng.
Để nhà Kl99ok phiên bản mới tin tưởng, Nam vẫn trả lãi cho người ủy thác Kl99ok phiên bản mới, nhưng mức lãi nhà Kl99ok phiên bản mới nhận được thực tế thấp hơn 4% vì bị trừ các khoản phí khác.
Theo tính toán của nhà Kl99ok phiên bản mới, nếu thực hiện theo đúng cam kết, cắt lỗ ở mức 20% thì tính trên tổng theo số vốn uỷ thác là 72 tỷ đồng, mức lỗ tối đa nhà Kl99ok phiên bản mới phải chịu là 14,4 tỷ đồng (các loại phí khác không đáng kể).
Tuy nhiên, do ông Nam đã không thực hiện đúng thỏa thuận là chỉ Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá mà tự ý Kl99ok phiên bản mới Forex, nên ông Nam phải chịu trách nhiệm chi trả cho nhà Kl99ok phiên bản mới toàn bộ gần 59 tỷ đồng vón góp còn lại.
Như vậy, các thành viên tham gia “Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội”, những người đã “thử làm điều chưa từng làm” như lời ông Nam nói, đang nhận lại được nguy cơ mất trắng khoản tiền lớn đã ủy thác Kl99ok phiên bản mới cho ông Nam. Trong một cuộc trao đổi với nhà Kl99ok phiên bản mới, ông Nam thừa nhận rằng: “Phải mất 99 năm nữa mới hoàn trả hết nợ (gốc và lãi)”. Đó là lý do các nhà Kl99ok phiên bản mới gửi đơn tố cáo ông Nam trước Kl992 Tham Gia Ngay.
Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập sẽ thông tin tiếp về vụ việc khi có diễn biến mới.
Trong chính sách vốn OPM (other people money) của “Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội” mà ông Nam đưa ra (theo cách gọi của ông Nam là Quỹ Kl99ok phiên bản mới cá nhân) có các quy định sau:
(1) Ưu tiên VỐN NỘI BỘ (là những thành viên tham gia khóa học và trong nhóm Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội);
(2) Kl99 nổ hũ VỐN NGOẠI: 2%/tháng (vốn ngoại là người quen của thành viên trong nhóm nhưng chưa tham gia khóa học nhưng muốn góp vốn);
(3) Đồng đội được hưởng lãi chênh lệch, sau khi trừ phí quản lý (đồng đội là người mời người mới vào, khi lãi vốn ngoại trên 2% thì đồng đội được hưởng). Ví dụ cụ thể, với Kl99 nổ hũ ròng là 960 nghìn đồng trên 1 hợp đồng Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá. Quyền lợi đồng đội hưởng lãi chênh lệch là: LÃI CHÊNH LỆCH = 960 nghìn - 360 nghìn (lãi vốn ngoại) - 171 nghìn (Phí quản lý) = 429 nghìn (4) Vốn OPM: ĐỦ 4.000 hợp đồng.
