Quy tắc dự kiến sẽ yêu cầu các chuyên gia Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất báo cáo danh tính của những người thụ hưởng các công ty mua Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất bằng tiền mặt cho Mạng lưới Thực thi Kl99ok khuyến mãi lớn Kl991.com nạp rút nhanh (FinCEN) của Bộ Kl991.com nạp rút nhanh.
FinCEN dự kiến sẽ đề xuất quy tắc vào khoảng tháng này. Những người ủng hộ chống tham nhũng và các nhà lập pháp đã thúc đẩy quy tắc này, chúng dự kiến sẽ thay thế hệ thống báo cáo mang tính chắp vá hiện tại.
Vào tháng 3/2023, Bộ trưởng Kl991.com nạp rút nhanh Mỹ Janet Yellen cho biết, một số Kl99ok khuyến mãi lớn trong nhiều thập kỷ đã giấu các khoản thu bất chính từ Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất, đồng thời cho biết thêm rằng, có tới 2,3 tỷ USD đã được rửa thông qua Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất ở Mỹ từ năm 2015 đến 2020.
"Đó là lý do tại sao FinCEN đang thực hiện bước quan trọng này để đưa một thứ gì đó chính thức vào sổ sách nhằm loại bỏ triệt để hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực này một lần và mãi mãi", Erica Hanichak, Giám đốc các vấn đề Kl993 ưu đãi thưởng hấp dẫn của nhóm vận động chính sách FACT Coalition cho biết.
Một số người ủng hộ cho rằng, FinCEN đã tiến hành quá chậm. Các quan chức lần đầu tiên cho biết vào năm 2021 rằng họ dự định thực hiện quy tắc này.
FinCEN đã phải trải qua nhiều khó khăn để hoàn thành một quy tắc liên quan nhằm vạch mặt các chủ sở hữu công ty vỏ bọc. Một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng đã thúc ép FinCEN thắt chặt đề xuất đó.
Hiệp hội Quyền sở hữu Đất đai Mỹ (ALTA) cho biết, họ hoan nghênh quy tắc mới nhưng FinCEN nên trì hoãn cho đến khi quy tắc công ty vỏ bọc được hoàn thiện.
Quy tắc được đề xuất sẽ được mở để công chúng và ngành công nghiệp phản hồi.
Trong khi các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k từ lâu đã được yêu cầu tìm hiểu nguồn tiền của khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ, thì không có quy tắc nào như vậy tồn tại trên toàn quốc đối với ngành Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất.
Thay vào đó, FinCEN đã vận hành các quy tắc tiết lộ mua Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất, được gọi là Lệnh nhắm mục tiêu theo khu vực địa lý (GTO), nhưng chỉ ở một số thành phố bao gồm New York, Miami và Los Angeles. Quy tắc mới dự kiến sẽ mở rộng hiệu quả các GTO trên toàn quốc.
FinCEN đã triển khai GTO vào năm 2016 sau khi tờ New York Times tiết lộ rằng gần một nửa số Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất cao cấp đã được mua bởi các công ty vỏ bọc ẩn danh.
Jodi Vittori, một chuyên gia về Kl991.com nạp rút nhanh bất hợp pháp tại Quỹ Carnegie Endowment for International Peace cho biết, các yêu cầu này rất dễ lách bằng cách mua Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất bên ngoài các khu vực được nhắm mục tiêu.
Một báo cáo năm 2020 của Văn phòng Trách nhiệm Kl993 ưu đãi thưởng hấp dẫn - cơ quan điều tra của Quốc hội cho thấy, gần 7% báo cáo liên quan tới GTO đã xác định các cá nhân hoặc tổ chức có liên quan đến các vụ án FBI đang diễn ra. Tuy nhiên, báo cáo tương tự nêu bật những lo ngại về khả năng của FinCEN để giám sát chương trình.
David Szakonyi, giáo sư khoa học Kl991.com tải ứng dụng tại Đại học George Washington cho biết, để quy tắc mới có hiệu lực, FinCEN sẽ cần nhiều nguồn lực để thực thi hơn.
