Ngày 24/2, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố Trần Thị Bạch Huệ (34 tuổi) ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Á (Viet A Bank) chi nhánh Cần Thơ.
Liên quan đến vụ án, bà Châu Thùy Dương (cán bộ tín dụng Phòng giao dịch An Nghiệp) và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh (cán bộ tín dụng Phòng Giao dịch Phú An, cùng thuộc Viet A Bank) cũng bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Trong đó bà Dương bị tạm giam 4 tháng, bà Huệ và Khánh được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
Bà Huệ nhận quyết định khởi tố
Trước đó, ông Nguyễn Phương Giang (Trưởng Phòng giao dịch An Nghiệp) và ông Nguyễn Minh Bảo (Trưởng Phòng giao dịch Phú An) đã bị đình chỉ công tác để phục vụ cho công tác điều tra.
Nhà chức trách xác định, Huệ vay vốn tại hai phòng giao dịch này hơn 89 tỷ đồng và 120 lượng vàng SJC, thế chấp bằng 128 bộ hồ sơ quyền sử dụng đất, nhà ở, ôtô. Khi được vay tiền, Huệ mượn lại 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp từ cán bộ tín dụng đem đi chuyển nhượng, cầm cố… để trả lại chủ cũ.
Khi vụ án bị phát hiện, phía Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đã thất thoát 39 hồ sơ vay với dư nợ trên 27 tỷ đồng và 30 lượng vàng SJC. Trong đó, Huệ chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.
