Robert Shapiro và vợ trong một sự kiện. Ảnh: Woodbridge.
Đầu tháng này, Robert H. Shapiro (Mỹ) thừa nhận trước Tòa án liên bang Miami rằng công ty của mình thực chất là một trò lừa ponzi quy mô 1,3 tỷ USD.
Theo tài liệu của Ủy ban 99Kl99 link đăng nhập Mỹ (SEC), hơn 8.400 nhà Kl99ok phiên bản mới đã đổ tiền vào Woodbridge Group of Companies - công ty Kl99ok phiên bản mới Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất của Shapiro, khi được hứa hẹn Kl99 nổ hũ 5-10% mỗi năm.
Rất nhiều nạn nhân là người lớn tuổi. Ít nhất 2.600 người đã đổ gần 400 triệu USD tiền tiết kiệm lương hưu vào công ty này.
SEC cho biết Shapiro và Woodbridge đã dùng tiền của nhà Kl99ok phiên bản mới mới trả cho nhà Kl99ok phiên bản mới cũ (ponzi) và dùng một mạng lưới công ty ma để che giấu hoạt động này.
Hắn quảng cáo mô hình Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của mình là cho vay các chủ sở hữu Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất thương mại bên thứ ba. Những người này trả Woodbridge KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 11-15% một năm. Vì thế, Woodbridge cam kết trả cho nhà Kl99ok phiên bản mới 5-10%.
Dù công ty này khẳng định họ cho vay KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cao với bên thứ ba, phần lớn bên vay lại là công ty do chính Shapiro sở hữu, không có nguồn thu và cũng không trả lãi cho Woodbridge.
Công ty này còn tìm cách ngăn nhà Kl99ok phiên bản mới rút tiền về khi đáo hạn và làm chiến dịch marketing khoe khoang rằng "khách hàng liên tục tìm đến Woodbridge vì thời gian và trải nghiệm đã chứng minh được kết quả".
Theo các công tố viên, Shapiro đã dùng một phần số tiền huy động được để mua một Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất ở Los Angeles, mua máy bay riêng, trang sức, vườn nho, các tác phẩm nghệ thuật và du lịch vòng quanh thế giới.
Shapiro tiêu khoảng 25 - 95 triệu USD trong số này cho bản thân và gia đình. Khoảng 64,5 triệu USD tiền hoa hồng được trả cho các nhân viên môi giới để quảng cáo rằng các khoản Kl99ok phiên bản mới này "rủi ro thấp".
Vụ việc vỡ lở cuối năm 2017 khi Shapiro và công ty không còn đủ tiền để trả cho các nhà Kl99ok phiên bản mới. Shapiro bị bắt hồi tháng 4, sau 2 năm điều tra. Hắn đã nhận tội lừa đảo và trốn thuế, có khả năng bị kết án 20 năm tù và nộp khoản phạt cả tỷ USD, theo CNN.
Một Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất của Woodbridge tại Holmby Hills. Ảnh:Mercer Vine.
Tháng trước, Carl Chen - một cựu kỹ sư hóa học tại Delaware cũng bị kết án 51 tháng tù vì lừa đảo. Theo các công tố, sau khi nghỉ việc tại công ty cũ, Chen chuyển sang lĩnh vực Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất và huy động tiền từ khách hàng cho công ty Kl99ok phiên bản mới của mình - Chenmax Properties.
Số tiền này được Chen mua các Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất giá rẻ ở Delaware, nhằm cải tạo và bán lại hoặc cho thuê dài hạn. Chen cam kết trả lãi 10-15% mỗi năm kèm tiền gốc.
Các công tố viên cho biết Chen đã mua hàng chục Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất và trả lãi liên tục cho nhà Kl99ok phiên bản mới trong một khoảng thời gian. Vì điều này, hắn được coi là tấm gương thành công trong khu vực và ngày càng được tín nhiệm.
Việc này cho phép Chen tiếp tục lôi kéo nhiều nạn nhân khác. Giai đoạn 1991 - 2017, Chen huy động được 6,4 triệu USD từ 41 nhà Kl99ok phiên bản mới. Số tiền này chủ yếu rót vào sau năm 2013. Khi đó, mô hình Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của Chen dần bại lộ, Delaware Online cho biết.
Sau tháng 3/2013, Chen chỉ mua một Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất giá 11.000 USD. Hắn tiếp tục lôi kéo nhà Kl99ok phiên bản mới mới, dùng số tiền này trả lãi cho nhà Kl99ok phiên bản mới cũ. Giai đoạn 2013 - 2017, Chen thu được ít nhất 3,21 triệu USD từ 20 người.
Năm 2017, hắn tuyên bố phá sản với khoản nợ 6,7 triệu USD. Các nạn nhân của Chen không biết chuyện gì thực sự đã diễn ra. Hầu hết họ chỉ biết về hoạt động lừa đảo của Chen khi công ty này phá sản hoặc được nhân viên FBI ghé thăm.
Tại Ấn Độ, năm 2016, Cục Điều tra Ấn Độ (CBI) bắt giữ Nirmal Singh Bhangoo - nhà sáng lập hãng Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất PACL với cáo buộc lừa đảo 6,8 tỷ USD của 55 triệu nhà Kl99ok phiên bản mới trên cả nước. Khi đó, truyền thông Ấn Độ gọi đây là scandal Kl991.com nạp rút nhanh lớn nhất nước này.
Năm 2014, Reuters đưa tin Ủy ban 99Kl99 link đăng nhập Ấn Độ (Sebi) cũng cấm PACL huy động thêm tiền từ nhà Kl99ok phiên bản mới, đồng thời phải hoàn trả tiền cho họ trong vòng 3 tháng. Sebi cho biết PACL cam kết trả lãi cho những người này với khoản Kl99ok phiên bản mới rót vào đất nông nghiệp. Nhà Kl99ok phiên bản mới có thể góp tiền thành nhiều đợt, hoặc một lần.
"PACL nói rằng họ chủ yếu tham gia vào việc mua bán đất nông nghiệp và phát triển lô đất này. Mô hình Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của PACL không chỉ giới hạn ở việc Kl992 VIP Trang Chủ 2026 đất nông nghiệp cằn cỗi, mà còn cải tạo chúng thành đất nông nghiệp màu mỡ", First Post trích tài liệu của Sebi cho biết. Dù vậy, các số liệu cho thấy giá trị số đất mà công ty này sở hữu chỉ bằng hơn một phần tư số tiền họ huy động được.
Khi khoản Kl99ok phiên bản mới đáo hạn, khách hàng của công ty này được phép chọn nhận tiền hoặc đất. CBI đã yêu cầu PACL cung cấp ngẫu nhiên tên của 500 nhà Kl99ok phiên bản mới. Kết quả là 421 người cho biết đã nhận được tiền mặt.
Câu hỏi đặt ra là khi không dùng tiền huy động được để Kl99ok phiên bản mới, PACL làm cách nào hoàn trả tiền cho khách hàng. CBI khẳng định đây là mô hình ponzi. Tất cả những gì công ty này làm chỉ là lấy tiền từ nhà Kl99ok phiên bản mới mới để trả cho nhà Kl99ok phiên bản mới cũ mà thôi.
Tuần trước, Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba và em trai Nguyễn Thái Lĩnh bị bắt với cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí.
Cơ quan điều tra bước đầu xác định 6.700 người có thể là nạn nhân của công ty này, với số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng tại 40 dự án ma.
Mô hình hoạt động của Địa ốc Alibaba là không sở hữu đất mà chỉ hợp tác phát triển dự án với các cá nhân có quyền sử dụng đất.
Sản phẩm được định giá rẻ hơn 20-30% so với thị trường, sau đó Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức này cam kết mua lại với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay hấp dẫn. Khi đến hạn trả gốc và lãi theo thỏa thuận, Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức này cố tình kéo dài hoặc không thanh toán. Một số nhà Kl99ok phiên bản mới rất khó khăn mới nhận lại tiền, thậm chí bị ép dùng khoản tiền đó Kl99ok phiên bản mới tiếp vào dự án khác
