Từ căn cứ trên, ngày 9/7, C03 khởi tố bổ sung với Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự 2015.
Bùi Quang Huy trước đó bị khởi tố về hai tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Bị can Bùi Quang Huy.
Nhóm bị khởi tố về tội Buôn lậu có Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (Giám đốc Kl992 VIP Trang Chủ 2026 Công ty Nhật Cường), Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường), Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường); Ngô Xuân Sử (Giám đốc Kl992 VIP Trang Chủ 2026 Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới và Phát triển Kl99kl ưu đãi độc quyền Thanh Sơn), Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới và Phát triển Kl99kl ưu đãi độc quyền Thanh Sơn) và Đỗ Văn Dũng.
Nhà chức trách đang truy nã toàn quốc, truy nã quốc tế với bị can Bùi Quang Huy và Ngô Xuân Sử. 8 người còn lại đang bị tạm giam.
Ngày 14/5, khi khởi tố vụ án, C03 cáo buộc Bùi Quang Huy bị cáo buộc cùng đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu xuyên quốc gia; lập, sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu; nhập lậu nhiều thiết bị điện tử sau khi móc nối với một số nhà Kl994 nhà cái bóng đá world cup ở nước ngoài.
Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Theo thông tin đăng ký Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức, Bùi Quang Huy cũng là người đại diện Kl992 Tham Gia Ngay của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) - đối tác triển khai nhiều dịch vụ công của Hà Nội.
