Đơn cử, vụ án liên quan tới CTCP Phong Phú có trụ sở tại 175 Thụy Khuê, Tây Hồ (Hà Nội). Công ty này được thành lập từ tháng 7/2002 với ngành nghề Kl992 VIP Trang Chủ 2026 xây dựng, Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất, khách sạn... Ban đầu, Công ty đăng ký vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999, nhưng chỉ 5 tháng sau, Công ty bất ngờ khai tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng sau khi có thêm một Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 tham gia. Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 mới, Chu Thế Tâm (SN 1971, trú tại Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội) tham gia góp 160 tỷ đồng và giữ chức Tổng giám đốc (sau này thành Chủ tịch HĐQT).
Đáng nói là ngay từ khi thành lập, các thành viên Công ty không ai đóng góp một đồng tiền vốn nào. Thế nhưng, Công ty này vẫn làm tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tây cũ làm chủ 4 dự án gồm dự án Khu du lịch Hồ Quan Sơn, dự án Trung tâm dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh, dự án đường Tế Tiêu -Yến Vỹ; đường Đỗ Xá - Quan Sơn với tổng số vốn Kl99ok phiên bản mới hơn 2.000 tỷ đồng. Chu Thế Tâm đã dùng dự án này để khuyếch trương danh tiếng Công ty, kêu gọi góp vốn và chạy dự án cho nhà Kl99ok phiên bản mới khác, qua đó lừa đảo hàng chục tỷ đồng của nhiều người.
Mặc dù các Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 của DN này không ai góp vốn điều lệ, nhưng Công ty Phong Phú vẫn ghi có khối lượng 99Kl.app cổng game giải trí khổng lồ, như có 90 tỷ đồng tiền mặt tại quỹ, Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất trị giá 850 tỷ đồng, động sản là 16 tỷ đồng, vàng SJC có 26.000 lượng trong két Công ty… Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, toàn bộ số liệu này là do Công ty tự kê khai, số liệu về tiền mặt, vàng tại quỹ thì đơn vị kiểm toán không được trực tiếp kiểm đếm.
Với sự hào nhoáng giả tạo, nhiều cá nhân và pháp nhân đã tham gia các dự án do Chủ tịch Phong Phú mời gọi, như Tổng công ty Xây dựng Sông Hồng góp 3,5 tỷ đồng và 30.000 USD; Công ty TNHH Kl99ok phiên bản mới và phát triển Kl992 cổng game cá cược Hòa Việt góp 3,3 tỷ đồng và 47.000 USD… Tâm còn nhận hơn 7 tỷ đồng từ chị Nguyễn Thị Thanh Loan để chạy dự án,
Trong khi đó, kể từ khi thành lập đến khi Tâm bị khởi tố, Công ty Phong Phú không phát sinh hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 nào, không có doanh thu, chủ yếu là kê khai các chi phí tiếp khách, mua ô tô, phí sân Golf, vé máy bay…
Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp DN “ma” không có hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026, không có doanh thu, nhưng được “vẽ” ra như rồng như hổ để lừa đảo. Một trường hợp khác là cá nhân Lê Bá Quỳ thành lập 4 pháp nhân, ký các hợp đồng khống rồi dùng sổ đỏ giả làm 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp lừa được 70 tỷ đồng của 5 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, đến khi ra tòa mới rõ mặt thật.
Trường hợp Nguyễn Văn Cung, Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Quốc tế bị truy tố vì tội lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí. Cung đã thỏa thuận mua 2 thửa đất rộng 504m2 và 90m2 nhưng chưa trả tiền, chưa sang tên. Dù vậy, Cung cùng với một số cán bộ xã làm giả giấy tờ tài liệu để làm sổ đỏ 2 thửa đất này đem bán. Không những thế, Cung còn đem sổ đỏ này thế chấp tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vay tiền. Tuy nhiên, pháp nhân đứng tên trong hồ sơ tín dụng tại Agribank là CTCP Xuất Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k quốc tế không có hoạt động Kl994 nhà cái bóng đá world cup Kl992 VIP Trang Chủ 2026, các Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 không góp vốn điều lệ mà được thành lập chủ yếu là để đứng tên vay tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Theo các chuyên gia ngành luật, khi đứng trước bất kỳ giao dịch nào, chủ DN đều có ý thức đánh giá rủi ro cũng như tìm hiểu, đánh giá đối tác. Nhưng nhiều trường hợp, khi cân nhắc giữa nguy cơ rủi ro và Kl99 nổ hũ có thể có thì chủ DN thường coi nhẹ rủi ro. Các chuyên gia khuyến cáo, chủ DN cần kiểm chứng thông tin về đối tác, như tư cách pháp nhân, đăng ký Kl992 VIP Trang Chủ 2026, đăng ký thuế từ các cơ quan chức năng. Ngoài ra, khi nhập hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ phải kiểm tra hóa đơn có đủ điều kiện, nhận sổ đỏ cần kiểm tra với văn phòng đăng ký nhà đất, ngoài báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh phải xem xét cả báo cáo kiểm toán xem kiểm toán có ngoại trừ nào không…
