Nhận diện hành vi tiếp tay thao túng giá 99Kl99 link đăng nhập KSA
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội, từ ngày 11/12/2015 đến 8/7/2016, có 1.496 nhà Kl99ok phiên bản mới giao dịch KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay KSA bị thiệt hại số tiền 8,1 tỷ đồng.
Một nhóm 69 tài khoản đã được mở tại Công ty 99Kl99 link đăng nhập M. để giao dịch chéo KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay KSA. Các tài khoản trên chủ yếu được đăng ký để giao dịch ký quỹ (margin). Tỷ lệ cấp margin từ 35 - 50%.
Cơ quan điều tra đã xác minh, trong số 69 tài khoản có 18 tài khoản chỉ thực hiện giao dịch khớp lệnh, không có giao dịch thỏa thuận; 32 tài khoản thực hiện thỏa thuận, trong đó 19 tài khoản chỉ thực hiện giao dịch thỏa thuận, không thực hiện khớp lệnh.
Trong thời gian từ ngày 11/12/2015 đến 8/7/2016, các tài khoản trên đã giao dịch 34 phiên, đặt 145 lệnh giao dịch.
Trong đó, có 74 lệnh bán thỏa thuận với tổng khối lượng hơn 96 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, trị giá 535 tỷ đồng và 71 lệnh mua thỏa thuận với tổng khối lượng hơn 91 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, trị giá 504 tỷ đồng.
Ðáng chú ý, trong số 131 phiên giao dịch mà nhóm 50 tài khoản tham gia, có 115 phiên các tài khoản này thực hiện khớp chéo với tổng khối lượng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay là hơn 118 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, tổng giá trị hơn 700 tỷ đồng chiếm đến trên 60% khối lượng khớp và giá trị khớp.
Sở dĩ việc khớp chéo KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay KSA có thể thực hiện được là nhờ sự tiếp tay của cán bộ quản lý tại Công ty 99Kl99 link đăng nhập M..
Khoảng tháng 10/2015, Phạm Thị Hinh (SN 1973), khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 99Kl99 link đăng nhập VSM, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị KSA bắt tay với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981, khi đó là Trưởng phòng Môi giới CTCK M. để giao dịch chéo, thao túng thị trường 99Kl99 link đăng nhập với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay KSA.
Bị can Phạm Thị Hinh đã nhờ Nguyễn Anh Tuấn giao dịch chéo giữa các tài khoản để tăng thanh khoản, giá cho mã KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay KSA. Tuấn đã nhận lời giúp Hinh phối hợp mở tài khoản tại CTCK M. và thực hiện giao dịch chéo.
Từ ngày 11/12/2015 đến ngày 8/7/2016, có 69 tài khoản 99Kl99 link đăng nhập được mở và có liên quan đến vụ án.
Các tài khoản này đứng tên các nhân viên của VSM, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Hưng Long, Công ty cổ phần Khoáng sản và vật liệu xây dựng Gia Lai và một số người quen của các bị can trong vụ án.
Có 34 tài khoản (tương ứng 23,9 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay KSA) được giao cho Nguyễn Anh Tuấn quản lý. Có 31 tài khoản, bị can Hinh và bị can Trần Hồng Ngọc, nhân viên VSM quản lý.
Ðến cuối tháng 6/2016, đầu tháng 7/2016, các công ty 99Kl99 link đăng nhập ngừng cho vay ký quỹ đối với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay KSA và thực hiện việc bán giải chấp để thu hồi nợ.
Giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay KSA liên tục giảm sàn từ 4.800 đồng/KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay về 2.600 đồng/KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay (-45,8%).
Bộ Kl991.com nạp rút nhanh giám định và kết luận: “Nhóm 69 tài khoản đã liên tục thực hiện giao dịch mua, bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay KSA nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo, vi phạm quy định tại Khoản 2, Ðiều 70, Nghị định 58/2012/NÐ-CP và Khoản 4, Ðiều 9, Luật 99Kl99 link đăng nhập. Tổng thiệt hại của các nhà Kl99ok phiên bản mới đã làm việc với cơ quan công an là 3,1 tỷ đồng”.
Thao túng MTM: một số nhân sự CTCK có vi phạm
Một vụ thao túng giá 99Kl99 link đăng nhập khác có liên quan đến các nhân sự công ty 99Kl99 link đăng nhập là trường hợp Công ty cổ phần Mỏ và Xuất Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k khoáng sản miền Trung (MTM).
Trong vụ án này, Trần Hữu Tiệp khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị MTM đã giao cho Phùng Thành Công, Trưởng ban Kiểm soát MTM và 2 nhân sự khác sử dụng 59 tài khoản 99Kl99 link đăng nhập mở tại Công ty 99Kl99 link đăng nhập B., Công ty 99Kl99 link đăng nhập S. và Công ty 99Kl99 link đăng nhập M. tạo cung, cầu giả tạo, thao túng giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM.
Các tài khoản đứng tên những người có trong danh sách Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 giả, người thân, người quen do Phùng Thành Công nhờ.
Trong 43 phiên giao dịch từ ngày 15/4/2016 đến ngày 17/6/2016, Phùng Thành Công trực tiếp đặt lệnh và chỉ đạo 2 nhân sự khác đặt lệnh mua, bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM, khớp chéo giữa các tài khoản trong nhóm.
Khớp lệnh xong, Phùng Thành Công nhờ các cá nhân cho mượn tên mở tài khoản cho nhờ ủy quyền giao dịch rút ngay tiền bán 99Kl99 link đăng nhập.
Rút tiền xong, Phùng Thành Công nhờ các cá nhân cho mượn tên mở tài khoản nộp tiền vào các tài khoản khác để tiếp tục đặt lệnh mua 99Kl99 link đăng nhập, tạo cung, cầu giả tạo.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, tại Công ty 99Kl99 link đăng nhập B. và Công ty 99Kl99 link đăng nhập M., một số cá nhân đã có những hành vi vi phạm, nhưng không đến mức xử lý hình sự, nên chỉ kiến nghị Ủy ban 99Kl99 link đăng nhập 99Kl99 trực tiếp đá gà có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.
Có thể thấy, trong 2 vụ án điển hình về thao túng giá 99Kl99 link đăng nhập, đơn vị trung gian nhận lệnh mua, bán của các nhà Kl99ok phiên bản mới đã có những vi phạm nhất định.
Những trường hợp thao túng giá 99Kl99 link đăng nhập khác đều có việc nhà Kl99ok phiên bản mới sử dụng số lượng lớn tài khoản 99Kl99 link đăng nhập.
Chẳng hạn, trường hợp Ủy ban 99Kl99 link đăng nhập xử phạt hành chính 600 triệu đồng vì hành vi thao túng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay Công ty cổ phần VT Vạn Xuân (VAT) đối với một cá nhân.
Người này đã sử dụng 43 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung, cầu giả tạo, lôi kéo nhà Kl99ok phiên bản mới khác mua, bán nhằm thao túng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay VAT.
Tuy nhiên, theo Ủy ban 99Kl99 link đăng nhập 99Kl99 trực tiếp đá gà, căn cứ kết quả kiểm tra và các tài liệu có trong hồ sơ, xem xét tính toán số thu lợi bất hợp pháp từ việc thực hiện hành vi vi phạm thì chưa có số thu lợi bất hợp pháp nên chỉ xử lý hành chính.
Một trường hợp khác bị Ủy ban 99Kl99 link đăng nhập xử phạt 550 triệu đồng vì sử dụng 38 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay Công ty cổ phần Ðầu tư Apax Holdings (IBC).
Căn cứ kết quả xác minh của cơ quan công an, chưa có căn cứ chứng minh cá nhân này có hành vi vi phạm Kl992 Tham Gia Ngay hình sự.
Nhưng số lượng lớn các tài khoản được huy động để thực hiện hành vi thao túng giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay khiến nhiều người đặt câu hỏi xung quanh số tài khoản này mở tại một hay nhiều công ty 99Kl99 link đăng nhập và hành vi thao túng giá 99Kl99 link đăng nhập của các cá nhân này được thực hiện ra sao?
Mối liên hệ giữa những người có chủ đích thao túng với các nhân sự liên quan tại công ty 99Kl99 link đăng nhập nếu được công khai ra công chúng sẽ là lời cảnh tỉnh cho nhiều thành viên thị trường.
