Hối phiếu giả đang bị tạm giữ tại Công an Đồng Nai
Như chúng tôi thông tin, ngày 26.6, có 4 người (gồm 1 người quốc tịch Trung Quốc và 3 người Việt Nam, cư ngụ tại TP.HCM và Đồng Nai) đến Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank Đồng Nai, tại P.Long Bình, TP.Biên Hòa) để gửi 140 tờ hối phiếu, trị giá mỗi tờ 1 triệu euro.
Khi đang làm thủ tục tính phí giữ 99Kl.app cổng game giải trí thì nhân viên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k nghi ngờ nên đã nhanh chóng báo công an bắt giữ.
Cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Nai phát hiện vụ việc có dấu hiệu “tàng trữ, vận chuyển lưu hành giấy tờ có giá giả” nên đã tạm giữ 3 người gửi hối phiếu vào Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k là Shieh Der Houa (còn gọi Lý Ngọc Thành, 60 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, trú tại quận 10, TP.HCM), Liên Văn Hào (68 tuổi, quê TP.HCM), Hồ Khả (54 tuổi, là Giám đốc Công ty cổ phần Long Thuận Phát, tại P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa).
Theo điều tra, tháng 5.2012, Thành rủ Hào kêu gọi các đối tác tại Đài Loan Kl99ok phiên bản mới vào Việt Nam và hứa hẹn nếu giới thiệu được dự án có năng lực Kl991.com nạp rút nhanh, Kl99ok phiên bản mới vào Đồng Nai thì Hào sẽ được chia hoa hồng rất cao.
Lúc này, Hào biết ông Huỳnh Văn Khánh (53 tuổi, quê TP.HCM) và một người phụ nữ tại Đà Nẵng kêu bán một số tờ hối phiếu mệnh giá 1 triệu USD, nhưng số hối phiếu này chỉ để làm mẫu lưu niệm, không có giá trị lưu hành.
Sau đó Hào đã tìm mua 140 tờ hối phiếu với mục đích gửi vào Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k dưới dạng hợp đồng gửi giữ 99Kl.app cổng game giải trí, để chứng minh Kl991.com nạp rút nhanh với đối tác nước ngoài để kêu gọi Kl99ok phiên bản mới.
Tiếp đó, Hào nhờ Thành gặp ông Khả soạn thảo hợp đồng gửi 140 tờ hối phiếu trị giá 1 triệu euro vào Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Vietinbank Đồng Nai, do ông Thành đứng tên chủ 99Kl.app cổng game giải trí.
Qua điều tra, ông Khánh cho biết nguồn gốc phần lớn số hối phiếu đó đã được một người khác nhờ bán dùm với giá 50 triệu đồng.
Kiểm tra nhà Khánh, công an phát hiện thêm 20 tờ USD (gồm 18 tờ mệnh giá 10.000 USD và 2 tờ in mệnh giá 1 triệu USD) cùng một số giấy tờ liên quan đến các dự án Kl99ok phiên bản mới.
Số hối phiếu này bị làm giả, được ông Khánh mua tại Trung Quốc với mục đích bán cho và tặng cho bạn bè làm… kỷ niệm.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra đường đi của những tờ hối phiếu này.
