Thủ thuật “tạo tiền” của bầu Kiên

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa hoàn tất bản cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên), cựu Phó chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB với 4 tội danh. Theo cáo trạng, từ tháng 5/2007 đến tháng 8/2012, Nguyễn Đức Kiên bằng thủ thuật Kl99ok phiên bản mới lòng vòng, đã Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trái phép qua 6 công ty tổng số tiền lên tới 21.490,4 tỷ đồng.

“Bộ sáu” quyền lực

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nêu rõ, ông Kiên đã thành lập và đồng thời là Chủ tịch HĐQT/HĐTV của 6 công ty gồm: CTCP Phát triển Kl994 nhà cái bóng đá world cup và xuất Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Thiên Nam; CTCP Kl99ok phiên bản mới thương mại B&B; CTCP Kl994 game bài casino hấp dẫn Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu; CTCP Kl99ok phiên bản mới ACB Hà Nội; Công ty TNHH Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu Hà Nội; CTCP Kl99ok phiên bản mới Á Châu.

Không chỉ có tên gọi từa tựa nhau, mà hầu hết các pháp nhân này đều có điểm chung là chỉ thực hiện Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh và Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng, mặc dù đăng ký Kl992 VIP Trang Chủ 2026 hàng chục ngành nghề khác nhau. Dựa vào 6 pháp nhân, ông Kiên đã có hành vi Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trái phép, Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh, mua cổ phần và góp vốn vào công ty khác.

Ông Nguyễn Đức Kiên bị truy tố nhiều tội danh

Đơn cử như hành vi Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trái phép thông qua CTCP B&B. Công ty này có vốn thực góp là 1.460 tỷ đồng. Trong tháng 9 - 10/2009, Công ty B&B đã dùng 1.280 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Kl994 game bài casino hấp dẫn Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu. Để bổ sung vốn cho hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của Công ty B&B, ông Kiên đã quyết định phát hành 10 triệu Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận chuyển đổi, trị giá 1.000 tỷ đồng, cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB.

Số vốn 1.000 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành này, ông Kiên đã sử dụng để mua cổ phần của nhiều công ty, như dùng 426,3 tỷ đồng để mua cổ phần của CTCP Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất Hòa Phát - Á Châu; dùng 324 tỷ đồng mua cổ phần Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Thương Tín (VietBank). Ngoài ra, ông Kiên cũng chuyển tiền sang các công ty khác trong “bộ sáu” để Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh. Tổng cộng, ông Kiên đã chỉ đạo Công ty B&B dùng 2.348,9 tỷ đồng để mua cổ phần, góp vốn vào các công ty khác.

Lòng vòng sở hữu chéo

Nguyễn Đức Kiên là Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 sáng lập của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Á Châu (ACB) từ năm 1993. Nguyễn Đức Kiên và gia đình sở hữu gần 937,6 triệu cổ phần (tương đương 9% cổ phần) của ACB; trong đó, cá nhân ông Kiên sở hữu 31,5 triệu cổ phần (tương đương 3,37%).

Từ cuối năm 2007, dù không còn tham gia HĐQT Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB, nhưng Nguyễn Đức Kiên lại đề nghị HĐQT Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ra quyết định thành lập Hội đồng sáng lập, có chức năng tư vấn cho HĐQT, tham gia và cho ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT, được cung cấp đầy đủ tài liệu về hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.

Như vậy, dù không giữ chức danh nào trong HĐQT, nhưng với cương vị là Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB, đại diện nhóm Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 chiếm 9% vốn điều lệ, ông Kiên vẫn có vai trò chỉ đạo chi phối toàn bộ hoạt động quản trị, điều hành Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB.

Nhiều lần, bằng ảnh hưởng tại ACB, “bầu” Kiên đã phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận với khối lượng lớn của các pháp nhân trong “bộ sáu” quyền lực cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này, rồi sử dụng vốn Kl99ok phiên bản mới lòng vòng, để tạo ra vòng quay vốn “khủng” cho các công ty mà Kiên sở hữu. 

Chẳng hạn, tại CTCP Kl994 game bài casino hấp dẫn Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu, pháp nhân đã nhận 1.280 tỷ đồng vốn góp từ Công ty B&B, có vốn điều lệ là 3.200 tỷ đồng do ông Kiên làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Tháng 3/2007, công ty này lại sử dụng toàn bộ vốn điều lệ để mua Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận chuyển đổi của ACB. Đến tháng 3/2008, CTCP Kl994 game bài casino hấp dẫn Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu lại phát hành 400 tỷ đồng Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Phương Nam.

Số tiền thu từ đợt phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Phương Nam, bầu Kiên dùng để góp vốn vào các công ty khác trong “bộ sáu”, như góp 100 tỷ đồng vào CTCP Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu; góp 300 tỷ đồng vào CTCP Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu - Hà Nội. Sau đó, lại tiếp tục góp thêm vào Công ty TNHH Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu (63 tỷ đồng); Công ty Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu - Hà Nội (195 tỷ đồng); Công ty Kl99ok phiên bản mới ACB - Hà Nội (210 tỷ đồng).

Thông qua công ty này, bầu Kiên đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để mua Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận chuyển đổi của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB và góp vốn vào các công ty khác. Tương tự, với Công ty Kl99ok phiên bản mới ACB - Hà Nội, ông Kiên đã chỉ đạo góp vốn vào hàng loạt các công ty khác như Xi măng Hòa Phát, Hải Phòng Plaza, Địa ốc Hồng Hà… trong khoảng thời gian giữa năm 2007 đến 2008.

Đến tháng 3/2008, khi ssố vốn điều lệ 300 tỷ đồng của Công ty Kl99ok phiên bản mới ACB - Hà Nội đã cạn dần, ông Kiên chỉ đạo phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận trị giá 800 tỷ đồng cho ACB và dùng gần 700 tỷ đồng trong đó để mua cổ phần của Techcombank và Eximbank. Cơ quan điều tra xác định, ông Kiên đã sử dụng 1.433 tỷ đồng để Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh qua Công ty Kl99ok phiên bản mới ACB - Hà Nội.

Tại Công ty Kl99ok phiên bản mới Á Châu, ông Kiên sử dụng 451 tỷ đồng để mua cổ phần của Công ty Kl99ok phiên bản mới và thương mại Nhà Rồng, Công ty Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn và Sabeco. Công ty này đã phát hành 5 triệu Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận trị giá 500 tỷ đồng để bán cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long.

Công ty Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu - Hà Nội có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, đã phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận trị giá 350 tỷ đồng bán cho Vietbank, phát hành 650 tỷ đồng Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận cho ACB. Đồng thời mua lại 353,4 tỷ đồng cổ phần của ACB, mua cổ phần của Eximbank, DaiABank, Vietbank, KienlongBank… Tổng cộng, ông Kiên đã sử dụng 1.411 tỷ đồng qua công ty này.

Như vậy, các công ty của ông Kiên Kl99ok phiên bản mới đã thực hiện góp vốn dây chuyền, công ty này góp vốn vào công ty kia, sau đó các công ty này Kl99ok phiên bản mới KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, góp vốn vào nhiều pháp nhân khác, đồng thời phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận cho các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k để tiếp tục có nguồn tiền Kl99ok phiên bản mới.

Cơ quan điều tra xác định, thông qua 6 công ty, ông Kiên đã sử dụng số vốn “khủng”, lên tới 21.490,4 tỷ đồng để Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trái phép.

Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng trái phép

Trong “bộ sáu” nói trên, Công ty Thiên Nam có số vốn điều lệ rất khiêm tốn, chỉ 11 tỷ đồng, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Kiên là đại diện theo Kl992 Tham Gia Ngay. Công ty này cũng có hàng chục ngành nghề Kl992 VIP Trang Chủ 2026 như Kl994 nhà cái bóng đá world cup hàng may mặc, thêu ren, xuất Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k hàng thủ công mỹ nghệ, tiêu dùng, cửa hàng ăn uống, giải khát…

Dù không được phép Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng, nhưng tháng 11/2009, Công ty Thiên Nam đã ký thỏa thuận với Vietbank để nhận chuyển giao, kế thừa và tiếp tục thực hiện Hợp đồng ủy thác Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh giữa Vietbank và ACB. Công ty Thiên Nam đã tiếp nhận toàn bộ trạng thái Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng tài khoản ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Sau đó, Công ty Thiên Nam đã tất toán trạng thái mua, bán theo thỏa thuận. Đến tháng 12/2009, Công ty Thiên Nam ký hợp đồng giao dịch vàng trạng thái với quy mô giao dịch 150 nghìn ounce, hạn mức chặn lỗ là 10 triệu USD. Thực hiện hợp đồng này, ông Kiên đã đặt nhiều lệnh mua bán.

Sau đó, do Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà yêu cầu đóng trạng thái giao dịch vàng tài khoản ở nước ngoài nên tháng 7/2010, Công ty Thiên Nam đã đặt 49 lệnh ủy thác mua 150 nghìn ounce vàng để tất toán. Sau khi tất toán, Công ty Thiên Nam đã bị lỗ 413 tỷ đồng và Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB phải ứng tiền thanh toán cho đối tác nước ngoài khoản lỗ này, đồng thời ghi nợ phải thu của Công ty Thiên Nam.

Ngoài ra, Công ty Thiên Nam còn Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trạng thái vàng trong nước với ACB, mua bán hàng nghìn tỷ đồng vàng SJC và bị lỗ 19,6 tỷ đồng. Số tiền này Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB cho Công ty Thiên Nam nợ đến năm 2015.

Với hành vi sai phạm, Nguyễn Đức Kiên đã bị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố với tội danh Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trái phép.

Ngoài ra, ông Kiên còn có một số vi phạm và bị truy tố tội trốn thuế; lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí và cố ý làm trái quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà, gây hậu quả nghiêm trọng.                                            

>>Kê biên hàng nghìn m2 BĐS của bầu Kiên

>>Bầu Kiên bị khởi tố thêm tội danh

>>Chi tiết 3 tội danh của ông Nguyễn Đức Kiên

>> Toàn cảnh bầu Kiên bị bắt

Hoàng Duy
Hoàng Duy

Chia sẻ

Chia sẻ