Tiền ào ạt chảy vào Forex: Ví điện tử, thẻ quốc tế tiếp tay hay bất lực?

Các giao dịch Kl99ok phiên bản mới forex, tiền ảo... được thực hiện trên hệ thống Internet và không được cơ quan quản lý tại Việt Nam cấp phép

Mất tiền vì sàn lừa đảo, nhà Kl99ok phiên bản mới tố ví điện tử

KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay giảm trong khi Kl99 nổ hũ từ các kênh Kl99ok phiên bản mới rủi ro như forex, tiền ảo, 99Kl99 link đăng nhập quốc tế… quá lớn, khiến nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới nhắm mắt, bỏ qua cảnh báo rủi ro để rót tiền Kl99ok phiên bản mới vào các kênh này. Hậu quả là, rất nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới đã mất tiền tỷ cho các kênh Kl99ok phiên bản mới bất hợp pháp này, nhất là khi trót Kl99ok phiên bản mới nhầm vào các sàn forex, 99Kl99 link đăng nhập quốc tế có dấu hiệu lừa đảo, ôm lệnh, đốt cháy tài khoản để chiếm đoạt tiền của nhà Kl99ok phiên bản mới.

Thông tin gửi tới Báo Kl99ok phiên bản mới, nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới cho hay, điểm chung của nhiều sàn forex và sàn 99Kl99 link đăng nhập quốc tế có dấu hiệu lừa đảo như Kawamex, Utspot, United Market (Utdmarket.com), UTspot (Utspot.com), Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com), Tradecmx, ASM, Rosyfx… là dụ dỗ nhà Kl99ok phiên bản mới gửi tiền qua ví điện tử Ngân Lượng hoặc các thẻ quốc tế như Visa, Mastercard.

Trong đơn thư gửi tới Báo Kl99ok phiên bản mới, anh Nguyễn Tiến Cương (Bắc Ninh) cho hay, năm 2020, tin lời dụ dỗ qua mạng, anh đã bị đối tượng Phương (số điện thoại 0938.760.4XX) và đối tượng Minh Quân dụ dỗ mở tài khoản 99Kl99 link đăng nhập quốc tế trên sàn GKFX Prime. Quân và Phương nói dối đây là sàn được Bộ Công thương cấp phép và cam kết Kl99 nổ hũ 15%/tháng.

Các đối tượng đưa ra mã số ví điện tử, cho biết đây là tài khoản ví của anh Cương và liên tiếp đề nghị anh nộp tiền vào tài khoản này để giao dịch. Tin tưởng, anh Cương đã nộp tổng cộng hơn 1,8 tỷ đồng vào ví Ngân Lượng, trên giấy chuyển tiền ghi rõ “Nộp tiền vào tài khoản của Nguyễn Tiến Cương”.

Tuy nhiên, thực chất, mã ví này là của người khác, các đối tượng trên lập lờ thông tin về chủ tài khoản ví để gây nhầm lẫn cho anh Cương và chiếm đoạt số tiền. Toàn bộ số tiền hơn 1,8 tỷ đồng mà anh nộp vào ví Ngân Lượng và tin là ví của mình, nhưng thực chất lại nằm trong ví của người khác. Sau khi anh Cương nộp tiền vào tài khoản, các “chuyên gia” của sàn liên tục đưa ra chỉ dẫn sai để anh cháy sạch tài khoản (âm 70.000 USD).

Anh Cương cho hay, sau khi nhận ra sàn GKFX có dấu hiệu lừa đảo, anh đã làm việc với Công ty Ngân Lượng, chất vấn tại sao lệnh chuyển tiền không trùng khớp giữa mã ví và tên chủ tài khoản ví mà Công ty vẫn thực hiện lệnh chuyển tiền vào ví. Đồng thời, anh Cương cũng nộp đơn tố giác các đối tượng môi giới lừa đảo và sàn GKFX đến công an Bắc Ninh.

Trong đơn tố giác, anh Cương cũng đề nghị làm rõ việc có hay không Công ty cổ phần Ngân Lượng cấu kết với bọn Kl99ok khuyến mãi lớn công nghệ cao để chiếm đoạt số tiền trong tài khoản của nhà Kl99ok phiên bản mới.

Trước tình trạng Kl993 nền tảng giải trí đổ vào forex, tiền ảo, 99Kl99 link đăng nhập quốc tế chưa có dấu hiệu giảm, đầu năm nay, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-NHNN về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm Kl992 Tham Gia Ngay trong hoạt động thẻ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.

Theo đó, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà yêu cầu các đơn vị liên quan như trung gian thanh toán, tổ chức thẻ quốc tế, tổ chức phát hành thẻ và tổ chức thanh toán thẻ phải tiến hành nhiều biện pháp kiểm tra, giám sát, rà soát các giao dịch thẻ phát sinh tại đơn vị chấp nhận thẻ, nhằm ngăn chặn một số hình thức vi phạm Kl992 Tham Gia Ngay, sớm phát hiện các giao dịch đáng ngờ…

Tuy nhiên, theo khảo sát của Báo Kl99ok phiên bản mới, các giao dịch liên quan đến forex, tiền ảo, 99Kl99 link đăng nhập quốc tế vẫn diễn ra hết sức sôi động. Câu hỏi đặt ra là, ví điện tử, thẻ quốc tế vô tình hay hữu ý tiếp tay cho các giao dịch bất hợp pháp này?

Bất lực giám sát dòng tiền chảy vào forex, tiền ảo, 99Kl99 link đăng nhập quốc tế?

Trao đổi với phóng viên Báo Kl99ok phiên bản mới liên quan tới những chất vấn của nhà Kl99ok phiên bản mới, ông Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Ngân Lượng thừa nhận, thực tế, mặt bằng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay giảm đang khiến nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới tìm đến các kênh Kl99ok phiên bản mới có tỷ suất Kl99 nổ hũ cao hơn, trong đó có cả các kênh Kl99ok phiên bản mới không được Kl992 Tham Gia Ngay Việt Nam thừa nhận như forex, tiền ảo, 99Kl99 link đăng nhập quốc tế…

“Chúng tôi tuyệt đối không bắt tay hợp tác với các sàn forex hay bất kỳ tổ chức nào hoạt động trong lĩnh vực mà Kl992 Tham Gia Ngay Việt Nam không cho phép. Tuy nhiên, Kl992 Tham Gia Ngay đang có kẽ hở, không thể kiểm soát được các giao dịch giữa cá nhân với nhau. Ngân Lượng có dịch vụ thu hộ, chi hộ, nếu các cá nhân yêu cầu chuyển tiền cho ví điện tử mà nội dung không ghi là chuyển tiền để giao dịch forex, 99Kl99 link đăng nhập quốc tế…, thì chúng tôi cũng không thể phát hiện”, ông Quân cho biết.

Riêng với trường hợp của khách hàng Nguyễn Tiến Cương, Tổng giám đốc Ngân Lượng cho biết đã làm việc và cung cấp toàn bộ thông tin về tài khoản nhận tiền của anh Cương, đồng thời đã tiến hành phong tỏa toàn bộ số tiền hơn 1,8 tỷ đồng trong tài khoản của bên nhận tiền.

Giải thích lý do Ngân Lượng vẫn thực hiện lệnh chuyển tiền vào tài khoản mà mã ví và tên người nhận trong nội dung chuyển tiền không trùng khớp, ông Quân cho hay, mỗi ngày, Ngân Lượng thực hiện hàng chục ngàn lệnh chuyển tiền, nên chỉ căn cứ vào mã ví, bởi mã ví là duy nhất, còn tên người nhận, ngày sinh, địa chỉ… của khách hàng có thể trùng nhau.

Cũng theo thông tin của ông Quân, tài khoản ví nhận tiền của anh Cương từ khi hoạt động chỉ nhận các khoản tiền nạp vào của anh Cương, không có các giao dịch bất thường, nên rất khó phát hiện đây là giao dịch liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Ông Quân không loại trừ khả năng đây là tài khoản ví được thuê mượn. Để tiến hành các giao dịch bất hợp pháp, một tổ chức thường thuê mượn nhiều cá nhân đứng tên để các đơn vị liên quan khó giám sát, phát hiện.

Tổng giám đốc một ví điện tử khác cũng cho hay, thực tế, các ví điện tử, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, tổ chức thẻ luôn thực hiện các quy trình, nguyên tắc phát hiện và báo cáo giao dịch đáng ngờ. Tuy nhiên, với các giao dịch nhìn bề ngoài có vẻ bình thường, thì việc phát hiện là rất khó.

“Với các giao dịch cá nhân chuyển tiền cho nhau, việc phát hiện đâu là giao dịch hợp pháp, đâu là giao dịch liên quan đến forex, tiền ảo, 99Kl99 link đăng nhập quốc tế là rất khó”, vị tổng giám đốc này nói.

Forex hay 99Kl99 link đăng nhập quốc tế là thị trường Kl991.com nạp rút nhanh lớn nhất thế giới, giúp nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới làm giàu, song cũng đẩy nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới vào thua lỗ. Tại Việt Nam, những sàn forex dụ dỗ người chơi tham gia đều là sàn lừa đảo, đa cấp. Chính vì vậy, các chuyên gia Kl99ok phiên bản mới khuyến cáo, nhà Kl99ok phiên bản mới không nên tham gia sân chơi này, nếu không am hiểu.

Ông Đinh Hồng Quân cho rằng, biện pháp tốt nhất để nhà Kl99ok phiên bản mới không mất tiền oan là phải đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân biết về các kênh Kl99ok phiên bản mới bất hợp pháp. Biện pháp thứ hai là 99Kl99 trực tiếp đá gà phải có những biện pháp mạnh mẽ về công nghệ để ngăn chặn những website dụ dỗ Kl99ok phiên bản mới bất hợp pháp, đồng thời có chế tài xử lý mạnh tay.

“Phải tiến hành song song nhiều giải pháp, chứ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, ví điện tử rất nỗ lực, song cũng chỉ phát hiện các giao dịch bất hợp pháp ở mức độ”, ông Quân nêu ý kiến.

Mặc dù vậy, nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới cũng cho rằng, trong khi Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k quy định chặt chẽ về nội dung lệnh chuyển tiền (số tài khoản và tên chủ tài khoản phải trùng khớp), thì quy trình thu hộ, chi hộ của ví điện tử có phần dễ dãi. Việc ví điện tử chỉ căn cứ vào mã ví, mà không quan tâm đến tên chủ tài khoản đang trở thành kẽ hở để các đối tượng lừa đảo lợi dụng.

Hà Tâm
baodautu.vn

Chia sẻ

Chia sẻ