Thiệt hại 6.126 tỷ đồng
Vừa qua, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 46 bị can trong giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh "Cố ý làm trái quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng" liên quan đến 3 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, gồm Sacombank, TPBank, BIDV.
46 bị can bao gồm Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB, Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB, Trầm Bê, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank, Phan Huy Khang, nguyên Tổng giám đốc Sacombank, Nguyễn Việt Hà, nguyên Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt; Đặng Thị Bích THủy, nguyên Phó giám đốc khối Khách hàng Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức TPBank, Đinh Việt Cường, nguyên Giám đốc khối Khách hàng Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức TPBank; Hoàng Long Hà, nguyên Phó giám đốc BIDV chi nhánh Gia Định; Nguyễn Ngọc Sơn, nguyên Trưởng phòng khách hàng 1, BIDV chi nhánh Gia Định, Nguyễn Vũ Bảo, nguyên chuyên viên phòng Khách hàng Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức 1, BIDV chi nhánh Gia Định...
Tất cả các bị can đều bị truy tố tội Cố ý làm trái quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng.
Được biết, trong giai đoạn 1 của vụ án, Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐTV Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh; nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB), và 14 bị can đồng phạm đã bị xét xử và tuyên án về tội danh Vi phạm quy định cho vay và Cố ý làm trái các quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định Phạm Công Danh còn có nhiều hành vi sai phạm nên ngày 11/3/2016, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã quyết định tách vụ án hình sự với nội dung liên quan đến 3 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Sacombank, TPBank và BIDV thành giai đoạn 2 vụ án Phạm Công Danh.
Đến nay, Viện KSND Tối cao đã hoàn thành và tống đạt cáo trạng truy tố giai đoạn 2 vụ án. Cáo trạng xác định, từ năm 2013 đến năm 2014, Phạm Công Danh đã chỉ đạo nhân viên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k VNCB và Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh sử dụng nhiều pháp nhân, lập hồ sơ khống để vay vốn tại 3 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Sacombank, TPBank, BIDV.
Các khoản vay này được bảo đảm bởi các khoản tiền gửi của VNCB. Sau đó, các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k cho vay đã xử lý 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm để thu hồi nợ - vốn là tiền gửi của VNCB.
Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k VNCB thực hiện bảo lãnh nhưng không yêu cầu cầm cố, thế chấp 99Kl.app cổng game giải trí nên đến nay không thu hồi được tiền bảo lãnh từ các công ty đó, dẫn đến Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k VNCB bị thiệt hại số tiền 6.126 tỷ dồng.
Vay tiền Sacombank trả cho BIDV
Cụ thể, năm 2013, VNCB đang có khoản nợ 2.600 tỷ đồng tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k BIDV và sắp đến hạn trả nợ. Để có nguồn tiền thanh toán các khoản vay nói trên, Phạm Công Danh chỉ đạo lập biên bản họp HĐQT VNCB thống nhất chủ trương dùng tiền gửi trên thị trường liên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k của VNCB làm 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm cho các khách hàng vay vốn để lấy tiền chi chăm sóc khách hàng.
Phạm Công Danh đến gặp Trầm Bê, khi đó là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Sacombank đề nghị cho vay tiền. Trầm Bê đồng ý và cùng Phạm Công Danh gặp Phan Huy Khang, Tổng giám đốc Sacombank. Hai bên thống nhất sẽ cho Phạm CÔng Danh vay 1.800 tỷ đồng, 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.
Sau đó, Phạm Công Danh đã chỉ đạo giao cho Phan Thành Mai, nguyên Tổng giám đốc VNCB, Mai Hữu Khương, nguyên thành viên HĐQT, Giám đốc khối Kl992 VIP Trang Chủ 2026 VNCB và một số thuộc cấp khác chuẩn bị nguồn tiền để bảo lãnh và hoàn thành thủ tục hồ sơ vay vốn khống của 6 công ty. Đây đều là các công ty của Phạm Công Danh.
Sacombank đã giải ngân 1.800 tỷ đồng cho các công ty này và sau đó toàn bộ số tiền được chuyển tới tài khoản của Phạm Công Danh mở tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB. Hết thời hạn vay, Sacombank đã tự động thu nợ gốc và lãi, tổng cộng 1.835 tỷ đồng. Số tiền vay được, Phạm Công Danh sử dụng hơn 1.600 tỷ đồng để trả cho BIDV.
Cơ quan điều tra đã trưng cầu Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà giám định để xác định hành vi, trách nhiệm và hậu quả trong việc gửi tiền, nhận tiền, thu nợ, cho vay nói trên. Kết luận giám định cho rằng việc bảo lãnh của VNCB cho 6 công ty vay vốn tại Sacombank gây thiệt hại cho VNCB số tiền 1.835 tỷ đồng. Sacombank không có thiệt hại.
Phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận
Tiếp đó, để có tiền chăm sóc khách hàng và tăng vốn Kl99ok phiên bản mới, Phạm Công Danh đã chỉ đạo Phan Thành Mai tìm cách rút tiền ra khỏi VNCB chuyển về để Danh sử dụng. Phan Thành Mai đã gặp Nguyễn Việt Hà, nguyên Tổng giám đốc CTCP quản lý quỹ Lộc Việt dùng biện pháp ủy thác Kl99ok phiên bản mới sang Quỹ Lộc Việt và mượn 11 pháp nhân để vay tiền TP Bank.
Nguyễn Việt Hà đã gặp Đặng Thị Bích Thủy, nguyên Phó giám đốc khối Khách hàng Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức và Đinh Việt Cường, nguyên Giám đốc khối khách hàng Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức TP Bank thống nhất cho 11 công ty vay tiền để Kl99ok phiên bản mới Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh, bảo đảm bằng tiền gửi của VNCB.
Nguyễn Việt Hà đã chỉ đạo cấp dưới phối hợp với các nhân sự của VNCB, Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh phát hành 1.200 Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận và làm hồ sơ vay vốn. Trên cơ sở hồ sơ vay vốn này, TP Bank đã giải ngân 1.666,8 tỷ đồng.
Do các công ty không xuất trình được các hồ sơ thể hiện việc triển khai, thực hiện dự án là mục đích phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận nên TPBank đã thu nợ trước hạn đối với 7 công ty. Tiếp đó thu hồi nốt số nợ còn lại. Tổng cộng là 1.740 tỷ đồng.
Kết luận giám định xác định VNCB bị thiệt hại hơn 1.736 tỷ đồng. So với số tiền gốc và lãi TP Bank đã thu nợ thì chênh lệch hơn 3 tỷ đồng. Đây là khoản tiền ban đầu Quỹ Lộc Việt giữ lại nhưng do thủ tục ủy thác Kl99ok phiên bản mới không đúng nên khoản tiền này đã được trả lại.
Bảo vệ, lái xe... làm giám đốc
Tháng 5/2013, Phạm Công Danh gặp ông Đoàn Ánh Sáng, Phó tổng giám đốc BIDV. Hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác với nội dung cơ bản là BIDV ủng hộ VNCB tham gia chuỗi liên kết 4 nhà của BIDV với tư cách là Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k của người bán...
Khi VNCB tái cơ cấu, do không có tiền tăng vốn điều lệ, Phạm Công Danh đã đến gặp lãnh đạo BIDV Hội sở chính, gặp ông Đoàn Ánh Sáng (theo Danh khai) đặt vấn đề giới thiệu Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức sang BIDV vay vốn, VNCB sẽ hỗ trợ dùng 99Kl.app cổng game giải trí của mình bảo đảm cho khoản vay. Sau khi được lãnh đạo Hội sở chính BIDV thống nhất, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới lựa chọn 12 pháp nhân đứng tên vay 4.700 tỷ đồng. Đây là các công ty do Phạm Công Danh đã lập trước đó với giám đốc là nhân viên, bảo vệ, lái xe… đứng tên.
Trên cơ sở hồ sơ vay vốn và văn bản giới thiệu của VNCB, Ban Khách hàng Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức thuộc Hội sở chính BIDV đã lập tờ trình về việc phê duyệt chủ trương cho vay và được ông Đoàn Ánh Sáng, Phó Tổng giám đốc phụ trách phê duyệt đồng ý và xin chủ trưởng Phó Tổng giám đốc Trần Lục Lang và Tổng giám đốc.
Hồ sơ vay được chuyển tới Ban Quản lý rủi ro thẩm định theo quy trình. Sau đó, Ban Quản lý rủi ro có tờ trình về việc phê duyệt chủ trương cho vay và được ông Trần Lục Lang, Phó Tổng giám đốc ký trình Ủy ban quản lý rủi ro để xem xét.
Ủy ban quản lý rủi ro đã lấy ý kiến các thành viên và tiếp đó, ông Trần Bắc Hà, khi đó là Chủ tịch HĐQT BIDV, đồng thời là Trưởng phân ban rủi ro tín dụng Kl99ok phiên bản mới của Ủy ban quản lý rủi ro ký quyết định phê duyệt chủ trương cho vay đối với 12 công ty.
Có 4 chi nhánh tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định, cấp tín dụng, giải ngân... với 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm là 3.070 tỷ đồng tiền gửi của VNCB và một số Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất khác.
Do 12 công ty này không thể bổ sung hồ sơ hóa đơn về việc mua bán, giao nhận hàng hóa nên BIDV đã thu nợ trước hạn. Tổng cộng BIDV đã thu gốc và lãi gồm 4.699 tỷ đồng tiền gốc, 226 tỷ đồng tiền lãi và 1,5 tỷ đồng lãi phạt, trong đó có 2.550 tỷ đồng từ nguồn tiền gửi VNCB bảo lãnh.
Ở hành vi này, cơ quan giám định kết luận VNCB bị thiệt hại 2.550 tỷ đồng.
Cơ quan công tố xác định toàn bộ số tiền các công ty vay được từ 3 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đã được Phạm Công Danh chỉ đạo sử dụng cho các mục đích của Danh như trả nợ, tăng vốn... Hành vi của Phạm Công Danh và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho VNCB 6.126 tỷ đồng.
