Ông Trầm Bê
Theo kết quả điều tra bổ sung, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín (TrustBank), sau đổi tên là Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Xây dựng (VNCB) được Phạm Công Danh nhận chuyển nhượng của bà Hứa Thị Phấn để tái cơ cấu lại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Lúc này bị can Danh với tư cách chủ tịch HĐQT đã chỉ đạo cấp dưới dùng pháp nhân lập nhiều công ty do Danh thành lập hoặc mượn đứng hồ sơ vay vốn của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k: Sacombank; BIDV; dùng tiền gửi của VNCB tại các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này để cầm cố và trả nợ gây thiệt hại cho VNCB 6.123 tỷ đồng.
Trong hàng loạt vi phạm của Phạm Công Danh gây thất thoát số tiền như trên thì còn có các hành vi vi phạm Kl992 Tham Gia Ngay của các cá nhân khác, trong đó có bị can Trầm Bê.
Cụ thể, để có nguồn tiền thanh toán khoản vay 2.600 tỷ đồng tại BIDV, khoảng tháng 4-2013 Phạm Công Danh đã đến Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Sacombank gặp ông Trầm Bê để đặt vấn đề vay 2.000 tỷ đồng và được ông Trầm Bê đồng ý.
Sau đó ông Bê dắt Danh xuống gặp Phan Huy Khang (Tổng giám đốc Sacombank) và thống nhất cho Danh vay từ 1.300 đến 1.800 tỷ đồng nhưng yêu cầu phải có 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm là Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất hoặc tiền gửi.
Sau khi được Trầm Bê và Phan Huy Khang đồng ý, ngày 19-4-2013 Phạm Công Danh cùng cấp dưới của mình sang Sacombank thực hiện các thủ tục vay tiền với 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp là tiền gửi của VNCB tại Sacombank.
Trầm Bê trực tiếp chỉ đạo cấp dưới cho 6 công ty của Phạm Công Danh chỉ định vay 1.800 tỷ đồng với 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm tiền gửi trị giá 1.854 tỷ đồng.
Quá hạn vay, cả 6 công ty này đều không trả nợ được, do đó Sacombank đã thu nợ gốc và lãi vay từ tiền gửi của VNCB gây thiệt hại cho VNCB số tiền 1.835 tỷ đồng.
Đồng thời, Phan Huy Khang cũng biết rõ Danh không được vay tiền của chính VNCB nên đã nhận 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp là chính tiền gửi của VNCB cho Danh vay gây thiệt hại cho VNCB 1.835 tỷ đồng.
Cũng liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 8-9, cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can với ông Đặng Thanh Bình - nguyên Phó thống đốc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà Việt Nam về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Bình bị khởi tố vì liên quan đến đại án thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng của Phạm Công Danh và đồng phạm tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Xây dựng Việt Nam.
Liên quan đến vụ án Phạm Công Danh, có 4 bị can nguyên là cán bộ thuộc Tổ giám sát của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà (NHNN) đặt tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB) đã bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Hà Tuấn Phước-nguyên Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Long An, nguyên Tổ trưởng Tổ giám sát tại VNCB; Ngô Văn Thanh – Phó Trưởng phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Long An, thành viên Tổ giám sát tại VNCB; Phạm Thế Tuân- nguyên Tổ phó Tổ giám sát tại VNCB, thành viên Hội đồng thành viên VNCB; Lê Văn Thanh – Chánh Thanh tra NHNN Chi nhánh Long An, thành viên Tổ giám sát tại VNCB.
Như Báo Kl992 Tham Gia Ngay TP.HCM đã thông tin, ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.
Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; trong đó có: bị can Trầm Bê-nguyên Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Sacombank, và bị can Phan Huy Khang-nguyên Tổng giám đốc Sacombank.
