Đặng Ngọc Minh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ VT Trọng Bằng), Nguyễn Minh Thuần (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Tài Thuận Phát), Phạm Thị Được (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kl99ok phiên bản mới Trường Vinh), Trần Hữu Thiện (nguyên Giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Xuân Lan).
Các đối tượng này bị truy tố về một trong các tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí”.
Trần Quốc Dân (hiện đang bỏ trốn) là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty CP Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất Đại Phương Uyên. Từ 2009-2010, Dân thành lập nhiều công ty, sau đó móc nối với cán bộ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k làm giả hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Agribank chi nhánh 3 hơn 111 tỉ đồng. Bên cạnh đó, Dân và Thiện còn sử dụng giấy tờ nhà đất giả mạo để ký hợp đồng mua bán hoặc thế chấp để chiếm đoạt của 4 cá nhân khác 171 tỉ đồng và 35.000 USD.
