Bị cáo tại tòa
Ngày 31/5, TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử đối với Nguyễn Duy Xuyên (SN 1955, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, nguyên phó Tổng giám đốc Công ty TNHH 99Kl99 trực tiếp đá gà một thành viên Cơ khí Quang Trung, kiêm Giám đốc Xí nghiệp Tổng hợp) về tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Các bị cáo đồng phạm gồm Thân Thị Nhậm (SN 1955, vợ Xuyên), Bùi Thị Ngọc Lan (SN 1960), Nguyễn Văn Vương (SN 1975), Tăng Thị Thanh Hà, (SN 1957), Phùng Trung Kiên (SN 1970, kiểm toán).
Trong vụ án này, Xuyên cấu kết với hai pháp nhân là CTCP Thép Hà Nội do Thân Thị Nhậm làm Giám đốc và Công ty TNHH Kl994 nhà cái bóng đá world cup xuất Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thép Đông Á do Vương làm Giám đốc qua mặt Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Theo điều tra, năm 2011, Nguyễn Duy Xuyên được Tổng giám đốc ủy quyền làm thủ tục xin vay vốn của 2 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k để phục vụ kế hoạch Kl994 nhà cái bóng đá world cup Kl992 VIP Trang Chủ 2026 thép của Xí nghiệp Tổng hợp. Lợi dụng việc này, bị cáo Xuyên cùng các đồng phạm làm giả hồ sơ, lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa để chiếm đoạt tiền nhà băng.
Khoảng giữa năm 2011, bị cáo Xuyên lập hồ sơ vay vốn Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k A. nhằm mục đích vay vốn bổ sung vốn lưu động. 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo là hàng hóa thép tồn kho luân chuyển và phần còn lại xin vay không có đảm bảo bằng 99Kl.app cổng game giải trí.
Quá trình thẩm định hồ sơ, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k xác định, Xí nghiệp có số lượng thép tồn kho luân chuyển là 2.928.349 kg, trị giá hơn 40,8 tỷ đồng. Căn cứ kết quả thẩm định, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k cấp tín dụng 22 tỷ đồng, sau đó nâng lên 25 tỷ đồng.
Để chiếm đoạt tiền vay, bị cáo Xuyên cùng các đồng phạm lập các hồ sơ mua bán phôi thép khống. Đến hạn thanh toán, bị cáo Xuyên không thanh toán trả tiền gốc là 24,9 tỷ đồng và lãi Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Đến năm 2013, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, bị cáo Xuyên và bị cáo Nhậm thỏa thuận với Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, CTCP Thép Hà Nội sử dụng Dự án Nhà máp thép Đông Á thế chấp cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k để bảo lãnh khoản vay phát sinh dư nợ của Xí nghiệp. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k định giá nhà máy thép có giá trị 35,2 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã kê biên 99Kl.app cổng game giải trí này, nhưng với chứng từ hóa đơn cung cấp không đủ căn cứ định giá.
Cùng thời điểm này, Nguyễn Duy Xuyên lừa đảo Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k khác số tiền 24,9 tỷ đồng. Để được Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k cho vay không có 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo, bị cáo làm giả báo cáo năm Kl991.com nạp rút nhanh 2010, hệ số tự tài trợ, kết quả Kl994 nhà cái bóng đá world cup Kl992 VIP Trang Chủ 2026 có lãi (ROE tối thiểu), hệ số thanh toán tối thiểu… để được vay vốn không có 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo.
Nhằm hợp lý hóa báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh giả, bị cáo Xuyên liên hệ với Công ty TNHH Tư vấn và kiểm toán S&S làm giả báo cáo kiểm toán. Bất chấp công ty không đồng ý, Phùng Trung Kiên (kiểm toán viên) ký báo cáo kiểm toán giả.
Tháng 6/2011, bị cáo Xuyên gửi hồ sơ giả trên đên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k V. đề nghị vay vốn 50 tỷ đồng để bổ sung vốn Kl992 VIP Trang Chủ 2026. Tuy nhiên, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k chỉ duyệt số tiền vay tối đa là 25 tỷ đồng.
Cùng thủ đoạn trên, bị cáo Xuyên cùng các đồng phạm lập 17 hợp đồng mua bán thép số lượng 1.512.390kg, trị giá hơn 23,2 tỷ đồng. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k tin việc mua bán này có thật và giải ngân số tiền 24,9 tỷ đồng. Trong khi Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đang giải ngân, Xuyên, Nhậm làm thao tác ký hợp đồng xí nghiệp trả lại hàng cho Công ty thép Hà Nội. Công ty Thép Hà Nội nhận lại hàng nhưng không trả lại tiền. Xuyên và Nhậm bị cáo buộc chiếm đoạt của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k số tiền 24,9 tỷ đồng.
Đến hạn thanh toán, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k tự khấu trừ từ tài khoản của Công ty Quang Trung số tiền gốc là 695 triệu đồng. Dư nợ gốc tính đến ngày 31/12/2014 là 24,2 tỷ đồng. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đề nghị bị cáo phải bồi thường tiền gốc và lãi theo quy định Kl992 Tham Gia Ngay.
Ngoài ra, để chiếm đoạt tiền vay của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, Nguyễn Duy Xuyên còn dùng thủ đoạn thanh toán bằng tiền mặt với khách hàng mua hàng của xí nghiệp để tránh việc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k khấu trừ nợ.
Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của 2 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k là 49,9 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, một số cán bộ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k có dấu hiệu phạm tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Nhưng do thời hạn điều tra đã hết nên tách rút thành vụ án khác.
