TAND tỉnh Bắc Ninh vừa hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại CTCP Dệt Quế Võ và chi nhánh Quỹ hỗ trợ phát triển Bắc Ninh. Nguyên do là một bị cáo không đảm bảo sức khỏe.
Đây là 1 trong 6 vụ án Kl992 cổng game cá cược, tham nhũng trọng điểm mà Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo xét xử trong năm 2016.
2 bị cáo bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt gồm: Nguyễn Việt Hoàng (SN 1977, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty Dệt Quế Võ); Nguyễn Quốc Hùng (SN 1970, nguyên phó giám đốc).
4 bị cáo là nguyên lãnh đạo, cán bộ chi nhánh Qũy hỗ trợ phát triển Bắc Ninh phạm tội Cố ý làm trái quy định 99Kl99 trực tiếp đá gà gồm: Nguyễn Thế Tài (SN 1977, cán bộ tín dụng), Trần Đức Lực (SN 1965, nguyên phó giám đốc), Nguyễn Huy Bình (SN 1973, nguyên Phó trưởng phòng tín dụng), Nguyễn Thế Thư (SN 1952, nguyên giám đốc).
Theo cáo trạng, Công ty Dệt Quế Võ do vợ chồng Doãn Ngọc Giang, Kiều Thị Thanh Hương thành lập năm 2005, nhưng để Nguyễn Việt Hoàng (cháu của Giang) làm giám đốc. Nhằm vay tiền chi nhánh, vợ chồng Giang đã chỉ đạo Hoàng ký hồ sơ, tài liệu lập Dự án Kl99ok phiên bản mới xây dựng nhà máy dệt (diện tích 9.000m2, tại Khu công nghiệp Quế Võ, vốn là 99,5 tỷ đồng; vốn vay chiếm 50%) gửi các ban, ngành liên quan.
Để tạo dựng hồ sơ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k máy móc, thiết bị, vợ chồng Giang thành lập CTCP Dệt may xuất khẩu Chương Dương (do Nguyễn Quốc Hùng là phó giám đốc). Theo chỉ đạo của Giang, Hoàng ký quyết định chọn nhà thầu là Công ty New Century Great LLC cung cấp dây chuyền, máy móc, đơn vị Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k là Công ty Chương Dương.
Các bên ký hợp đồng ba bên, theo đó, Công ty Quế Võ mua thiết bị máy móc của Công ty New Century với giá 3,7 triệu USD thông qua đơn vị Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ủy thác là Công ty Chương Dương.
Sử dụng các hồ sơ giả mạo, Công ty Dệt Quế Võ đã được chi nhánh Qũy hỗ trợ phát triển Bắc Ninh giải ngân số tiền 45 tỷ đồng.
Trong quá trình thực hiện giải ngân, để chứng minh có việc mua bán thiết bị, máy móc, Doãn Ngọc Giang làm giả 8 bộ hồ sơ thanh toán. Các tài liệu Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k máy móc, thiết bị đều là bản photocopy được Hùng ký và đóng dấu Công ty Chương Dương.
Qua xác minh, từ khi thành lập, Công ty Dệt Quế Võ không có hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 gì. Tương tự, Công ty Chương Dương không có dữ liệu xuất, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k làm thủ tục hải quan.
Để xảy ra vụ án trên có sự "tiếp tay" của cán bộ tổ chức tín dụng Qũy hỗ trợ phát triển Bắc Ninh. Thời điểm đó, dự án do chủ Kl99ok phiên bản mới tự ý lập, chưa có ý kiến của các sở, ban ngành, Công ty Dệt Quế Võ chưa được cấp giấy chứng nhận Kl99ok phiên bản mới. Công ty không có báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh quý gần nhất, không xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Tuy nhiên, Nguyễn Thế Tài vẫn lập báo cáo trình phê duyệt. Báo cáo này được Trần Đức Lực phê duyệt, ký nháy và trình lãnh đạo là Nguyễn Thế Thư ký chấp thuận cho vay và giải ngân.
Các bị cáo làm trái quy định như không thẩm định tính pháp lý của hồ sơ dự án và 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp, chấp thuận cho chủ Kl99ok phiên bản mới không phải mở tài khoản vốn tự có.
Chi nhánh Qũy hỗ trợ phát triển Bắc Ninh đã xử lý các 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm như: chuyển nhượng lại quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở thu 3,9 tỷ đồng; các 99Kl.app cổng game giải trí gắn liền với đất hình thành trong tương lai (nhà xưởng, thiết bị, công trình phụ) là 3,6 tỷ đồng; các hợp đồng tiền gửi gửi tại chi nhánh là 11 tỷ đồng.
Số tiền gốc còn bị chiếm đoạt là 28,3 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng kê biên 99Kl.app cổng game giải trí gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị của Công ty Vĩnh Lộc và Nam Việt Hoàng tại Khu công nghiệp Quế Võ. Đây là hai công ty do Giang và Hương thành lập. Các 99Kl.app cổng game giải trí này cũng được hình thành từ vốn vay tại chi nhánh Qũy hỗ trợ phát triển Bắc Ninh và hiện vẫn còn dư nợ.
