Ảnh Internet
Cái tên TSS đã không còn hiện diện trên thị trường 99Kl99 link đăng nhập từ khá lâu, thế nhưng việc xử lý những sai phạm tồn đọng tại công ty này vẫn được giới Kl99ok phiên bản mới đặc biệt quan tâm, nhất là về trách nhiệm của các cựu lãnh đạo TSS.
Trước đây, khi quy định Kl992 Tham Gia Ngay chưa chặt chẽ, tình trạng công ty 99Kl99 link đăng nhập "lách" luật diễn ra khá thường xuyên thông qua các dịch vụ như ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập… Thực tế, nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới đã phản ánh về tình trạng công ty 99Kl99 link đăng nhập lạm dụng, thậm chí là trục lợi từ tài khoản khách hàng. Vậy nhưng, với những vụ án hình sự Kl992 cổng game cá cược, việc chứng minh ý thức chiếm đoạt và hậu quả từ việc chiếm đoạt đó - những yếu tố quan trọng quy buộc trách nhiệm - lại chưa được quy định rõ ràng.
Hồi cuối tháng 3/2018, bị cáo Hồ Hoài Nam (sinh năm 1977, nguyên Tổng giám đốc TSS) và Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1980, Phó tổng giám đốc TSS) lần thứ hai hầu tòa trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 43 tỷ đồng tại TSS. Tuy nhiên, chỉ sau 1 tiếng xét hỏi, phiên tòa lại bị tạm hoãn cũng với lý do tương tự như lần trước, đó là chưa xác định được trách nhiệm của cán bộ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Trước đó, vào cuối tháng 8/2017, vụ án đã tạm dừng để triệu tập cán bộ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k liên quan đến việc giải ngân cho TSS.
Theo truy tố, năm 2011, HĐQT TSS ký hợp đồng hợp tác vay ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập niêm yết với Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Tín Nghĩa. Thỏa thuận giữa hai bên thể hiện, TSS chịu trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k sẽ kiểm tra lại các thông tin, hồ sơ, tính số lãi vay khách hàng phải trả và số tiền khách hàng thực nhận. Tổng dư nợ cho vay là 50 tỷ đồng/khách hàng. Mỗi khách hàng được vay tối thiểu 10 triệu đồng/lần, tối đa không quá 4 tỷ đồng/khách hàng. Hình thức vay là T+3. KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay theo quy định của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Trong thời gian từ 2010-2011, lãnh đạo của TSS đã ký 1.628 xác nhận kết quả giao dịch 99Kl99 link đăng nhập; lập 1.691 bộ hồ sơ mang tên các nhà Kl99ok phiên bản mới cá nhân. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k giải ngân cho TSS tổng số tiền 2.714 tỷ đồng. Qua xác minh, chỉ có 70 xác nhận là thật và 48 bộ hồ sơ giao dịch được lập với tổng trị giá khớp lệnh là 6,8 tỷ đồng. Dưới sự chỉ đạo của Hồ Hoài Nam và Nguyễn Trung Thành, TSS đã kê khai, nâng khống giá trị vay của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k lên 76,5 tỷ đồng.
Số tiền vay được sử dụng để chi trả cho các hoạt động của TSS, trả lãi Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k và cho vay. Năm 2011, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k chấm dứt hợp đồng với TSS. Khi đó, TSS còn nợ gốc 43,6 tỷ đồng. Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Hồ Hoài Nam và Nguyễn Trung Thành đã thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền 43,6 tỷ đồng của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Những lời khai tại tòa, bị cáo Hồ Hoài Nam đều cho rằng, cáo trạng truy tố không đúng. TSS thực hiện theo đúng hợp đồng hợp tác Kl99ok phiên bản mới với Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Theo bị cáo này, bối cảnh thời điểm đó, hầu như công ty 99Kl99 link đăng nhập nào cũng đều làm theo hình thức vay ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập niêm yết. Thực chất, đây là hình thức để Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k giải ngân cho công ty vay tiền, sau đó công ty cho khách hàng vay lại. Theo điều khoản hợp đồng, TSS là bên trung gian giữa Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k và nhà Kl99ok phiên bản mới, nên TSS không phải chịu trách nhiệm.
Cựu lãnh đạo TSS thừa nhận xác nhận chữ ký khống là sai, tuy nhiên ý thức chiếm đoạt không có. Bị cáo không được hưởng lợi cá nhân.
Để làm rõ hành vi chiếm đoạt, tòa án yêu cầu Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k làm rõ những hợp đồng các bị cáo làm giả xác nhận và 70 xác nhận có thật nêu trên. Tuy nhiên, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k trả lời, không thể thực hiện yêu cầu này. Tòa án cũng từng ra đặt vấn đề: “Nếu Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k kiểm tra hồ sơ gốc với những khách hàng thực sự thì có xảy ra vụ việc không?”. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k cho biết, đã trả phí hoa hồng cho TSS. Tuy nhiên, bị cáo Hồ Hoài Nam phủ nhận lời khai này.
Về khắc phục hậu quả, trước đó, ông Hoàng Minh Sơn (nguyên Chủ tịch HĐQT TSS) đã chuyển số tiền 43,6 tỷ đồng để thanh toán nợ gốc. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k tính lãi đến ngày 30/7/2015 là 60 tỷ đồng và đề nghị bên chiếm đoạt phải trả tối thiểu lãi huy động từ ngày nợ đọng.
Cơ quan điều tra từng xác định, một số cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Bạch Mai của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Tín Nghĩa có trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, điều kiện vay vốn với TSS. Tuy nhiên, việc cho vay diễn ra trong thời gian dài, với nhiều khoản vay trả liên tục, doanh số cho vay lớn, thời gian cho vay và thu hồi vốn ngắn, các khoản vay trả gối đầu, kéo dài liên tục trong 2 năm TSS đều trả đủ nợ gốc và lãi. Do không xác định cán bộ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k có dấu hiệu tư lợi, nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự.
