TAS đã lập khống hồ sơ của 24 khách hàng để sử dụng trái phép 205 tỷ đồng
Theo bản cáo trạng tháng 9/2016, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội thay đổi quyết định truy tố 5 bị can gồm Lê Hồ Khôi (sinh năm 1961, quận Cầu Giấy, Hà Nội, nguyên Tổng giám đốc TAS), Trịnh Văn Toàn (sinh năm 1969, nguyên Phó tổng giám đốc), Lê Quang Hưng (sinh năm 1980, nhân viên), Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1978, Kế toán trưởng) và Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1982, nguyên Phó giám đốc giao dịch) sang tội Sử dụng trái phép 99Kl.app cổng game giải trí, quy định tại Điều 142 Bộ luật Hình sự, thay vì tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí như cáo buộc trước đó.
Lý do là quá trình điều tra bổ sung xác định, các bị cáo đã sử dụng số tiền hơn 205 tỷ đồng chi trả cho những khoản nợ vay Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k và phục vụ hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của Công ty.
Kết quả điều tra bổ sung thể hiện, từ năm 2010, các bị cáo lập khống hồ sơ của 24 khách hàng mở tài khoản tại TAS, dưới hình thức hợp đồng vay vốn các tổ chức tín dụng Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập. Sau đó, ký hợp đồng hợp tác dưới hình thức ủy thác Kl99ok phiên bản mới vay tiền, hợp tác thanh toán tiền mua 99Kl99 link đăng nhập đã khớp lệnh, ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập với các tổ chức tín dụng là Công ty Kl991.com nạp rút nhanh cổ phần Điện lực (EVN-Finance), Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Nhà Hà Nội (HBB, sau đó sáp nhập vào Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Sài Gòn – Hà Nội, SHB), Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Kl99ok phiên bản mới và Phát triển Việt Nam (BIDV – Chi nhánh Hai Bà Trưng), để sử dụng trái phép số tiền 205 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2010, bị cáo Lê Hồ Khôi ký hợp đồng hợp tác thanh toán tiền mua 99Kl99 link đăng nhập đã khớp lệnh với EVN-Finance. Qua đó, TAS sẽ giới thiệu khách hàng và chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ cung cấp.
Dưới sự chỉ đạo của cấp trên, bị cáo Nguyễn Ngọc Lan cung cấp tên tuổi, thông tin liên quan, tạo dựng tài khoản của 11 khách hàng (người thân và bạn bè), lập hồ sơ theo mẫu do EVN-Finance cung cấp. Các bị cáo Nguyễn Ngọc Lan và Nguyễn Trí Dũng, Lê Quang Hưng ký trực tiếp vào tài liệu trong hồ sơ.
Để hoàn thiện hồ sơ vay tiền, bị cáo Lan tự tạo mã và số lượng 99Kl99 link đăng nhập khống phù hợp với khoản vay trong bản báo cáo tổng hợp. Tiếp đó, bị cáo Khôi ký xác nhận vào tài liệu và chuyển đến EVN-Finance.
Sau quá trình thẩm định hồ sơ, cán bộ EVN-Finance đã giải ngân 104,5 tỷ đồng, thời hạn cho vay 180 ngày, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay từ 16,5 – 18,5%/năm.
Toàn bộ số tiền trên, TAS sử dụng để thanh toán bù trừ với Trung tâm Lưu ký 99Kl99 link đăng nhập Việt Nam (VSD) và trả nợ các tổ chức tín dụng gồm Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB, Công ty Kl991.com nạp rút nhanh cổ phần Sông Đà, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Bảo Việt...
Trong thời gian từ tháng 12/2010 đến 15/9/2012, để khắc phục hậu quả, TAS đã chuyển trả 51 tỷ đồng và thế chấp 99Kl.app cổng game giải trí gồm ô tô hiệu Chevrolet, Toyota và chuyển nhượng số KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay (gồm các mã CAD, TLT, TNM, PMT, PSD...) tương đương 30,5 tỷ đồng.
Cùng thời gian trên, các bị cáo còn bị Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k HBB tố sử dụng trái phép số tiền vay 56 tỷ đồng. Cụ thể, tháng 10/2010, bị cáo Khôi ký hợp đồng hợp tác với Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k HBB, giới thiệu khách hàng có nhu cầu nhận ủy thác vốn Kl99ok phiên bản mới theo hình thức cầm cố 99Kl99 link đăng nhập niêm yết. TAS làm đầu mối liên lạc với Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k HBB về các giao dịch của khách hàng. Tuy nhiên, các bị can tiếp tục tạo khống hồ sơ của 4 khách hàng sở hữu các KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay VCG, PVA, CII, DPM, FPT, HPG, DQC, PVD, SJS, SSI, ACB, PPC, GMD, sau đó đem cầm cố số KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay này.
Thời điểm đó, thị trường 99Kl99 link đăng nhập giảm mạnh, nên toàn bộ giá trị 99Kl99 link đăng nhập do 4 khách hàng trên cầm cố không đủ đảm bảo cho khoản tiền nhận tủy thác. Do đó, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k HBB yêu cầu TAS thông báo cho khách hàng trả thêm một phần tiền, hoặc cầm cố thêm 99Kl99 link đăng nhập. Không có tiền trả nợ, các bị cáo Khôi và Toàn đã chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Lan giả mạo chữ ký của 19 khách hàng thế chấp bổ sung cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k HBB.
Cuối năm 2011, TAS còn ký hợp đồng với BIDV – Chi nhánh Hai Bà Trưng hợp tác cung cấp dịch vụ ứng tiền bán 99Kl99 link đăng nhập. Tương tự, các bị cáo lập khống hồ sơ của 9 khách hàng để vay 45 tỷ đồng. Xác minh tại VSD cho thấy, 9 khách hàng trên không có hoạt động giao dịch 99Kl99 link đăng nhập.
Đến nay, các bị can đã khắc phục được số tiền là 154 tỷ đồng, hiện phải có trách nhiệm bồi thường số còn lại là 51,1 tỷ đồng.
Ngày 13/12/2016, vì một số nguyên nhân khách quan, Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã quyết định tạm hoãn phiên xét xử vụ án này.
