Hồ sơ giả “qua mặt” HNX
Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập đã có bài phản ánh thủ đoạn đưa KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của một công ty không hề có hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026, không có vốn thực góp lên giao dịch trên thị trường 99Kl99 link đăng nhập tập trung. Đó là trường hợp CTCP Mỏ và XNK Khoáng sản miền Trung (mã Upcom: MTM).
Theo đó, Cơ quan ANĐT Bộ Công an xác định, nhóm đối tượng này đã làm giả danh sách Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999, làm giả chứng từ góp vốn, làm giả các hợp đồng mua bán, chứng từ chuyển tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k giữa các công ty để có doanh thu ảo, từ đó đưa vào báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh, báo cáo thuế, thuê công ty kiểm toán để kiếm toán các BCTC. Từ các tài liệu giả này, nhóm đối tượng đã hoàn tất hồ sơ đăng ký giao dịch Upcom nộp lên Sở Giao dịch 99Kl99 link đăng nhập Hà Nội HNX.
Bộ hồ sơ bao gồm giấy đề nghị đăng ký giao dịch; Thông tin tóm tắt về công ty, BCTC năm liền trước... được lập dựa trên các giấy tờ, chứng từ giả đã qua mặt được Sở Giao dịch 99Kl99 link đăng nhập Hà Nội. Ngày 30/3/2016, HNX có văn bản chấp thuận cho giao dịch KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM.
KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM chào sàn ngày 15/4/2016 với giá tham chiếu 10.500 đồng/KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay.
Không dừng lại, các kết quả điều tra cho thấy, sau khi đưa KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay lên giao dịch Upcom, các đối tượng đã thực hiện hành vi thao túng giá 99Kl99 link đăng nhập.
Tạo cung cầu giả
Trần Hữu Tiệp, khi đó là Chủ tịch HĐQT MTM đã giao cho Phùng Thành Công, Trưởng Ban kiểm soát MTM và 2 nhân sự khác sử dụng 59 tài khoản tại 3 công ty 99Kl99 link đăng nhập.
Các tài khoản này đứng tên những người có trong danh sách Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 giả, người thân, người quen do Phùng Thành Công nhờ.
Trong 43 phiên giao dịch từ ngày 15/4/2016 đến ngày 17/6/2016, Phùng Thành Công trực tiếp đặt lệnh và chỉ đạo 2 nhân sự khác đặt lệnh mua bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM khớp chéo giữa các tài khoản trong nhóm.
Khớp lệnh xong, Phùng Thành Công nhờ các cá nhân cho mượn tên mở tài khoản cho nhờ ủy quyền giao dịch rút ngay tiền bán 99Kl99 link đăng nhập. Rút tiền xong, Phùng Thành Công lại nhờ các cá nhân cho mượn tên mở tài khoản nộp tiền vào các tài khoản khác để tiếp tục đặt lệnh mua 99Kl99 link đăng nhập, tạo cung cầu giả tạo.
Cơ quan ANĐT xác định có 2 trong số các công ty 99Kl99 link đăng nhập đã xảy ra một số sai phạm.
Phùng Thành Công đã nhờ Nguyễn Ngọc Hưng, Trưởng phòng giao dịch một công ty 99Kl99 link đăng nhập cho mượn 1 tài khoản, rút hộ 370 triệu đồng; nhờ Trần Sỹ Tiệp, Phó trưởng phòng cho mượn 2 tài khoản, rút hộ 4,4 tỷ đồng.
Phùng Thành Công đã đặt nhiều lệnh mua bán qua đặt lệnh online, đặt lệnh qua điện thoại và đặt lệnh trực tiếp. Nguyễn Ngọc Hưng đã tiếp nhận và đặt một số lệnh mua bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM tại 37/46 tài khoản 99Kl99 link đăng nhập. Trần Sỹ Tiệp đặt lệnh tại 2/46 tài khoản do Phùng Thành Công sử dụng tại đây...
Khi không đủ tiền đặt lệnh mua, Phùng Thành Công sử dụng dịch vụ “bảo lãnh sức mua” của một công ty 99Kl99 link đăng nhập khác để ứng tiền vào tài khoản giao dịch. Thực tế, công ty 99Kl99 link đăng nhập không giải ngân tiền vào tài khoản 99Kl99 link đăng nhập mà cấp bút toán trên hệ thống ghi nhận tài khoản có tiền cho 4/11 tài khoản.
Mặc dù không được UBCKNN cho phép, ngày 30/3/2016, Chủ tịch HĐQT công ty 99Kl99 link đăng nhập này vẫn ban hành quyết định số 31 về sản phẩm bảo lãnh sức mua để cho khách hàng vay tiền mua 99Kl99 link đăng nhập.
Đối với một số cá nhân tại các công ty 99Kl99 link đăng nhập có vi phạm, Cơ quan ANĐT không đề nghị xử lý hình sự nhưng sẽ kiến nghị UBCKNN có biện pháp chấn chỉnh, xử lý.
Hàng nghìn nhà Kl99ok phiên bản mới mắc kẹt
Ngày 17/6/2016, khi phát hiện Công ty MTM đã ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế, HNX đã ra thông báo tạm dừng giao dịch đối với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM.
Đến thời điểm đó, có 1.156 nhà Kl99ok phiên bản mới đang sở hữu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM. Có 80/103 cá nhân trong danh sách Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 giả ban đầu chưa lưu ký, 12/59 cá nhân cho Trần Hữu Tiệp và Phùng Thành Công mượn tài khoản vẫn còn KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM. Còn lại 1.064 nhà Kl99ok phiên bản mới khác sở hữu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay này.
Cơ quan ANĐT đã triệu tập lấy lời khai của các nhà Kl99ok phiên bản mới. Có 822 nhà Kl99ok phiên bản mới sở hữu hơn 12 triệu cp với số tiền hơn 17 tỷ đồng có đơn đề nghị làm rõ thiệt hại. Có 39 người đến làm việc nhưng không đề nghị xem xét thiệt hại. 147 người không có mặt ở nơi cư trú và 56 người không đến làm việc.
Kết quả giám định của Bộ Kl991.com nạp rút nhanh xác định Phùng Thành Công, Đỗ Hữu Tài, Bùi Thiện Lý đã có hành vi đặt lệnh mua/bán khớp chéo với tỷ trọng cao so với tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường. Các đối tượng cũng thực hiện nộp/rút tiền liên tục tại 59 tài khoản để tạo cung cầu giả tạo, thao túng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM.
Về giá trị thu lời và thiệt hại, xác định tổng số tiền các nhà Kl99ok phiên bản mới bị thiệt hại là hơn 56 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi bị khởi tố bị can, Phùng Thành Công đã bỏ trốn. Ngày 30/9/2016, Cơ quan ANĐT đã ra quyết định truy nã bị can Phùng Thành Công.
