Có 6 bị cáo nguyên là các lãnh đạo cao cấp của GP Bank bị đưa ra xét xử, trong đó bị cáo chính là Tạ Bá Long (SN 1955), nguyên Chủ tịch HĐQT GP Bank.
Những hành vi vi phạm của các bị cáo đã dẫn đến khoản thiệt hại 3.900 tỷ đồng cho GP Bank. Tuy nhiên, các bị cáo đã khắc phục gần 1.000 tỷ đồng.
Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, một số luật sư đề nghị hoãn phiên tòa, đề nghị triệu tập đại diện Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà với tư cách là cơ quan quản lý 99Kl99 trực tiếp đá gà về tiền tệ, triệu tập đại diện Tổ giám định, đại diện Tổ giám sát đặc biệt tại GP Bank.
Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.
Theo cáo buộc, trong năm 2009 và 2010, để có tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k theo quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP, các bị cáo đã sử dụng 3 pháp nhân để vay tiền mua cổ phần. Trong quá trình vay, trả đã có vi phạm dẫn đến thiệt hại.
Được biết, tiền thân của GP Bank là Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k cổ phần nông thôn Ninh Bình và đổi tên, chuyển đổi mô hình hoạt động vào năm 2007. Khi đó, vốn điều lệ của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k là 203 tỷ đồng.
Năm 2014, GP Bank thay đổi đăng ký Kl992 VIP Trang Chủ 2026 lần thứ 12 ghi nhận vốn điều lệ 3.018 tỷ đồng, gồm 903 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 là các tổ chức và cá nhân. Trong đó, Tạ Bá Long và nhóm liên quan sở hữu 34,99% vốn điều lệ.
Kết quả điều tra xác định, để có tiền mua cổ phần tăng vốn điều lệ, các bị cáo đã sử dụng 3 công ty gồm: CTCP Kl99ok phiên bản mới xây dựng và phát triển Kl99kl ưu đãi độc quyền Thành Trung, Công ty TNHH Đại Lải, CTCP Sân gôn Ngôi sao Chí Linh, phát hành 3.380 Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận. Bên mua là Công ty Kl991.com nạp rút nhanh cổ phần điện lực EVNFinance.
Trong số tiền 3.380 tỷ đồng thu được từ phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, có hơn 2.611 tỷ đồng được sử dụng để 2 nhóm Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 lớn, trong đó có nhóm của bị cáo Long mua cổ phần tăng vốn điều lệ của GP Bank lên 2.000 tỷ đồng (năm 2009) và 3.018 tỷ đồng (năm 2010).
Hơn 512 tỷ đồng được sử dụng để trả lãi cho EVNFinance và phí tư vấn phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận. Còn lại 255,7 tỷ đồng, được sử dụng vào hoạt động Kl99ok phiên bản mới Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của 3 công ty nói trên.
Do không có tiền để trả gốc và lãi Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận cho EVNFinance, các bị cáo đã sử dụng Công ty Thành Trung và Công ty Sao Bắc rút tiền của GP Bank để trả nợ.
Cụ thể, Công ty Thành Trung đã ký thỏa thuận đặt cọc mua 58% tòa nhà Capital Tower (109 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) do CTCP Du lịch thương mại và Kl99ok phiên bản mới Thủ đô Kl99ok phiên bản mới và ký hợp đồng bán lại cho GP Bank để lấy 2.200 tỷ đồng.
Công ty Sao Bắc và GP Bank ký hợp đồng hợp tác Kl99ok phiên bản mới Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GP Bank. Theo thỏa thuận, Công ty Sao Bắc góp vốn bằng quyền sử dụng 6.225m2 đất và tiền mặt. GP Bank góp 1.700 tỷ đồng.
Thông qua 2 hợp đồng này, GP Bank đã chuyển cho 2 công ty 3.900 tỷ đồng. Các bị cáo đã sử dụng 3.793 tỷ đồng mua lại Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận trước hạn và trả lãi. Cho đến ngày khởi tố vụ án, Công ty Thành Trung và Công ty Sao Bắc còn nợ GP Bank 3.893 tỷ đồng nợ gốc và 858 tỷ đồng nợ lãi, không có khả năng thanh toán.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành xác minh tại CTCP Du lịch thương mại và Kl99ok phiên bản mới Thủ đô. Kết quả cho thấy, Công ty Thủ đô có xin ý kiến ĐHCĐ về chủ trương chia diện tích sàn nhà Tòa nhà Capital House cho các Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 theo tỷ lệ cổ phần sở hữu. Nhưng đến nay, Công ty Thủ đô vẫn chưa xây dựng và thông qua được phương án phân chia.
Về dự án ở An Khánh, Công ty Sao Bắc được giao làm chủ Kl99ok phiên bản mới Dự án khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh, phần diện tích dược giao là 6.225m2. Dự án đã được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh 1/500, nhưng đến nay, Công ty Sao Bắc chưa triển khai bất kỳ hạng mục nào của dự án này.
Còn về Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở An Khánh Sao Bắc GP Bank, UBND TP. Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội chưa thụ lý hồ sơ và ban hành bất kỳ văn bản nào liên quan đến dự án này.
Theo kết luận giám định của NHNN, việc GP Bank đặt cọc mua trụ sở với giá 2.200 tỷ đồng và hợp tác Kl99ok phiên bản mới Dự án ở An Khánh là vi phạm tỷ lệ mua, Kl99ok phiên bản mới 99Kl.app cổng game giải trí cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động. Theo quy định, tỷ lệ này phải không quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (Điều 140, Luật các tổ chức tín dụng).
