Bị cáo Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đề nghị mức án tử hình về 3 tội danh.
Đề nghị xem xét lại tội danh
Ngày 20/3, phiên xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác liên quan đến sai phạm xảy ra tại Kl994 game bài casino hấp dẫn Vạn Thịnh Phát, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức khác tiếp tục tranh luận với phần bào chữa của các luật sư.
Trình bày quan điểm bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Kl994 game bài casino hấp dẫn Vạn Thịnh Phát), luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, việc tách hành vi của bị cáo Lan ra làm 2 giai đoạn truy tố thành 2 tội danh khác nhau là không phù hợp dấu hiệu đặc trưng trong cấu thành Kl99ok khuyến mãi lớn và không đúng nguyên tắc có lợi cho bị cáo theo quy định.
Luật sư Thiệp dẫn chứng, theo kết luận của cáo trạng, từ ngày 1/1/2012 đến 7/10/2022, Chủ tịch Kl994 game bài casino hấp dẫn Vạn Thịnh Phát đã lập một số lượng lớn các hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn.
Cụ thể, từ ngày 1/1/2012 đến 31/12/2017, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của SCB sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến 17/10/2022 còn dư nợ 132.247 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi. Hành vi của bà Trương Mỹ Lan đã gây hậu quả thiệt hại cho SCB số tiền hơn 64.621 tỷ đồng.
Từ ngày 9/2/2018 đến 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của SCB hơn 304.096 tỷ đồng, gây thiệt hại số tiền hơn 129.372 tỷ đồng.
Theo luật sư Thiệp, hành vi của bị cáo Trương Mỹ Lan ở cả hai giai đoạn đều là hành vi chỉ đạo lập khống hồ sơ vay vốn, nhưng lại bị truy tố ở 2 tội danh là “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, hoạt động khác liên quan đến hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k”. Vì vậy, luật sư Thiệp đề nghị HĐXX xem xét.
Về tội tham ô 99Kl.app cổng game giải trí, luật sư Thiệp cho hay, theo Điều 353 Bộ luật Hình sự quy định “Người có chức vụ là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện một nhiệm vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ”. Trong khi đó, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và cáo trạng cũng xác định “bị cáo Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ trong SCB”. Vì vậy, theo luật sư Thiệp, bị cáo Trương Mỹ Lan không phải là người quản lý, điều hành SCB.
Vì vậy, 99Kl.app cổng game giải trí của SCB bị cáo Trương Mỹ Lan hoàn toàn không có trách nhiệm quản lý. Nếu có căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt tiền của SCB cũng không thể coi đó là dấu hiệu trong cấu thành tội “Tham ô 99Kl.app cổng game giải trí”.
Về tội danh “Đưa hối lộ”, luật sư Thiệp cho rằng, lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn và Đỗ Thị Nhàn mâu thuẫn nhau.
Luật sư Phan Trung Hoài - người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan cũng lập luận, trước thực trạng Kl991.com nạp rút nhanh yếu kém của 3 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k gồm SCB (cũ), Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Tín Nghĩa và Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đệ Nhất, hiện tượng người dân rút tiền hàng loạt, nếu không hợp nhất kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của hệ thống Kl991.com nạp rút nhanh tiền tệ của 99Kl99 trực tiếp đá gà.
Trước bối cảnh đó, lãnh đạo Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà đã vận động bà Lan tham gia vào quá trình hợp nhất 3 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này. Bởi, những người này cho rằng, chỉ có bà Lan mới đủ điều kiện vì có đủ 99Kl.app cổng game giải trí, có uy tín trong và ngoài nước để tham gia vào quá trình hợp nhất thành công.
Để thực hiện Đề án hợp nhất, theo trình bày của bà Trương Mỹ Lan, bà đã dùng các 99Kl.app cổng game giải trí riêng, thuộc sở hữu của Công ty Vạn Thịnh Phát và Công ty An Đông làm 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo để 3 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k có được thanh khoản cần thiết dự phòng đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra. Trong số các 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo này có khách sạn Thương mại An Đông, công trình cao ốc Liên hiệp Gia cư và Thương mại Thuận Kiều (cùng ở quận 5, TP.HCM).
Đến năm 2022 trở đi, SCB đã xây dựng kế hoạch xử lý dứt điểm nợ xấu và 99Kl.app cổng game giải trí tồn đọng, đa dạng hóa Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 với sự tham gia của nhà Kl99ok phiên bản mới nước ngoài. Tuy nhiên, trước khi đề án cơ cấu 2022 - 2028 được phê duyệt thì bà Lan bị khởi tố.
Về nguyên nhân dẫn đến vụ án này, theo luật sư Hoài là do các vấn đề trong cơ chế vận hành, quy trình hoạt động cho vay của SCB. Ngoài ra, còn xuất phát từ mặt chủ quan trong nhận thức của bà Lan với tư cách Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 và đại diện nhóm Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 lớn của SCB. Khó khăn của SCB sau hợp nhất bắt nguồn từ khoản vay tín dụng tồn tại của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k cũ do các khoản lỗ, nợ xấu đã tích lũy nhiều năm.
 |
| Luật sư Nguyễn Huy Thiệp (bìa trái) và luật sư Giang Hồng Thanh tại phiên toà. |
Đối với tội “Tham ô 99Kl.app cổng game giải trí”, luật sư Hoài cho rằng, cơ quan tiến hành tố tụng phải chứng minh bà Lan là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ, quyền hạn và có trách nhiệm quản lý đối với 99Kl.app cổng game giải trí chiếm đoạt.
Về số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt của SCB, luật sư Hoài nêu, căn cứ vào lời khai của bà Lan về nguồn tiền các dự án mà SCB đã mượn của gia đình bà Lan và bạn bè đi cơ cấu nợ trước và trả chậm sau.
Bà Lan đã phải trả thay cho SCB để giữ uy tín cho bản thân. Hiện bà Lan vẫn còn nợ rất nhiều mà tất cả các dự án thì SCB quản lý hết cho nên khoản tiền gần 109.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD mà Bùi Văn Dũng (tài xế của bà Lan) vận chuyển từ SCB về 127 Pasteur thực chất là tiền của bà Lan rút ra để thay SCB trả nợ cho các dự án Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất và cổ phần mà SCB đã mượn trước đó.
Cần cơ quan chuyên môn giám định lại thiệt hại
Cùng bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan, luật sư Giang Hồng Thanh cho rằng, ngày 3/1/2023, SCB ký hợp đồng thuê Công ty TNHH thẩm định giá Hoàng Quân thực hiện định giá 99Kl.app cổng game giải trí của SCB.
Theo luật sư Thanh, mục đích của việc thẩm định giá là để xác định giá trị thị trường của các 99Kl.app cổng game giải trí tại thời điểm 30/9/2022. Tuy nhiên, ở đây, các chứng thư thẩm định giá lại được sử dụng như kết luận giám định trong tố tụng hình sự để đánh giá thiệt hại của SCB. Điều này khác hoàn toàn với mục đích ghi trong chứng thư.
“Để có thể xác định hành vi của bà Trương Mỹ Lan có gây thiệt hại cho SCB hay không, có chiếm đoạt tiền của SCB hay không thì phải trưng cầu cơ quan chuyên môn thực hiện việc giám định. Chứng thư thẩm định giá của Công ty Hoàng Quân không thể thay thế kết luận giám định của cơ quan chuyên môn”, luật sư lập luận.
Cũng theo luật sư, cáo trạng quy kết tính đến ngày 17/10/2022, bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại 194.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của SCB.
Số tiền này chưa trừ đi hơn 74.300 tỷ đồng mà Công ty Hoàng Quân đã định giá 206 mã 99Kl.app cổng game giải trí, cũng như giá trị của 440 mã 99Kl.app cổng game giải trí chưa được định giá. Ngoài ra, bà Trương Mỹ Lan bị bắt ngày 6/10/2022, do đó những khoản phát sinh từ ngày 7/10/2022 đến ngày 17/10/2022 không thể buộc bà Lan phải chịu trách nhiệm.
Luật sư Thanh nhận định, chính vì số tiền thiệt hại/chiếm đoạt trong vụ án này không được trưng cầu và kết luận giám định theo đúng Kl992 Tham Gia Ngay tố tụng hình sự nên số liệu còn nhiều bất cập, dẫn đến khả năng SCB không bị thiệt hại, bị chiếm đoạt nhiều như cáo trạng xác định.
