Sáng ngày 6/4, TAND Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ đối với Trần Văn Dũng và Nguyễn Hoài Nam ra xét xử.
Trước đó, tháng 1/2009, bà Nguyễn Thị Hồng Thúy (Hà Đông, Hà Nội) đã có đơn gửi Cơ quan điều tra, Công an Hà Nội tố cáo Trần Văn Dũng, Giám đốc CTCP Đầu tư, xuất nhập khẩu tổng hợp Đăng Dương và Nguyễn Hoài Nam, nhân viên CTCP Khai thác khoáng sản Đông Dương (ASA) nhận của bà 32 hồ sơ và 166.000 USD, 92 triệu đồng nhưng không đưa được ai đi và chiếm đoạt số tiền nói trên.
Tiếp đó đến tháng 2/2009, Công an Hà Nội tiếp tục nhận được nhiều đơn thư tố cáo Dũng và Nam nhận tiền để đưa người đi lao động xuất khẩu và đi du học nhưng không đưa đi và cũng không trả lại tiền.
Kết quả điều tra cho thấy, từ cuối năm 2006 đến tháng 12/2008, Trần Văn Dũng đã lợi dụng danh nghĩa Trung tâm Thương mại và dịch vụ nơi trước đây Dũng làm việc và CTCP đầu tư, xuất nhập khẩu tổng hợp Đăng Dương do Dũng lập ra để lừa đảo hàng tỷ đồng của nhiều người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, du học.
Dũng nói với mọi người có nhiều chỉ tiêu đi lao động ở Hàn Quốc và có mối quan hệ với người nước ngoài để làm thủ tục đưa lao động đi xuất khẩu lao động và đưa người đi du học, không đi được sẽ trả lại tiền. Do đó, nhiều người đã tin tưởng và nộp tiền cho Dũng. Tổng số tiền Dũng lừa đảo của người có nhu cầu đi lao động và đi du học là 4,41 tỷ đồng.
Ngoài ra Dũng còn chuẩn bị Giấy đăng ký xe ô tô 33M – 3271 giả, bán xe cho anh Đào Mạnh Hùng để chiếm đoạt số tiền 350 triệu đồng sau đó Dũng thuê lại xe của anh Hùng, hết thời hạn thuê xe, Dũng không trả mà bán xe cho anh Nguyễn Tất Hải. Như vậy tổng số tiền Dũng chiếm đoạt là 4,76 tỷ đồng, đã khắc phục được 712 triệu đồng còn chiếm đoạt 4,05 tỷ đồng.
Đối với bị cáo Nguyễn Hoài Nam, tuy chỉ là nhân viên của CTCP Khai thác khoáng sản Đông Dương (ASA) và biết rõ Công ty không có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động nhưng Nam đã tự nhận là Trưởng phòng tuyển dụng lao động trong và ngoài nước để lừa đảo. Nam cũng lợi dụng danh nghĩa Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp 568 và bằng thủ đoạn gian dối nói với mọi người là xin được chỉ tiêu đi lao động xuất khẩu, nếu không đi được sẽ trả lại tiền để chiếm đoạt tổng số tiền 3,34 tỷ đồng. Nam và gia đình đã khắc phục hậu quả được 1,1 tỷ đồng và còn chiếm đoạt 1,96 tỷ đồng. Trước đó, Nam từng có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích.
Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cho thấy các CTCP Đầu tư, xuất nhập khẩu tổng hợp Đăng Dương do Trần Văn Dũng làm giám đốc, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp 568, CTCP Khai thác khoáng sản Đông Dương không có chức năng tuyển dụng và cung cấp lao động đi nước ngoài.
Trần Văn Dũng và Nguyễn Hoài Nam đã bị Viện KSND Hà Nội truy tố ra trước pháp luật với tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều nay, HĐXX tiếp tục xét hỏi.