Bị cáo Giang tại tòa.
Theo cáo trạng, tháng 1/2017, trên một số trang mạng internet có nhiều bài viết phản ánh KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của CTCP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (mã CDO) có dấu hiệu bị thao túng giá. Liên tiếp từ ngày 6/12/2016 đến ngày 10/1/2017, mã CDO bị giảm sàn liên tục 26 phiên giao dịch, mất thanh khoản, từ mức giá 32.550 đồng/cp xuống 5.870 đồng/cp (giảm gần 6 lần).
Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban 99Kl99 link đăng nhập 99Kl99 trực tiếp đá gà làm rõ vụ việc.
Quá trình điều tra xác định, cuối năm 2014, bà Lê Kim Thu (mẹ của ông Vũ Đình Nhân – Giám đốc Công ty CDO) nhờ Giang đưa KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO lên sàn. Giang đã nhờ một nhân viên tư vấn CTCP 99Kl99 link đăng nhập Apec đứng tên hợp đồng quản lý 99Kl99 link đăng nhập của bà Thu.
Hợp đồng thể hiện, Giang được hưởng 2 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay. Giang bán ra ngoài thị trường 3 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay và chuyển tiền cho bà Thu trong giai đoạn trước khi lên sàn.
15 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay còn lại bà Thu ủy thác cho Giang quản lý để lưu ký, mở tài khoản giao dịch, được phép sử dụng các sản phẩm Kl991.com nạp rút nhanh của các công ty 99Kl99 link đăng nhập, các khoản tiền có trong tài khoản để “tối ưu hóa hiệu quả quản lý”. Giang sẽ được hưởng 15% Kl99 nổ hũ sau khi trừ chi phí.
Bà Thu đã tin tưởng và giao cho Giang toàn bộ sổ Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 để thực hiện. Giang đã giới thiệu để Công ty 99Kl99 link đăng nhập Apec thực hiện tư vấn đưa KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO niêm yết trên sàn HOSE.
Thao túng giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay
Ngày 26/2/2015, Sở Giao dịch 99Kl99 link đăng nhập TP.HCM đã chấp thuận cho niêm yết 15 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO. Giang chỉ đạo một số nhân viên trực tiếp hoặc qua các môi giới khác mở 70 tài khoản tại 24 công ty 99Kl99 link đăng nhập. Giang nhờ tên của 40 cá nhân là người nhà, khách hàng, nhân viên, người quen đứng tên tài khoản.
Bị cáo trực tiếp sử dụng, quản lý các tài khoản này để xin cấp margin, bảo lãnh chậm nộp tiền hoặc vay các cá nhân khác để có nguồn tiền mua đi, bán lại mã KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO nhằm tạo thanh khoản, đẩy giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO.
Hàng ngày Giang tự đặt lệnh hoặc nhờ nhân viên môi giới đặt lệnh. Mỗi ngày, bị cáo duy trì khối lượng khớp lệnh khoảng 1,2 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO.
Với cách thức trên, trong 4 phiên giao dịch đầu tiên, bị cáo đã đẩy trần KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay tăng giá liên tục từ 15.000 đồng/CP lên 21.900 đồng/CP. KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO tiếp tục xu hướng tăng giá trong 2 năm (2015, 2016), có lúc đạt đỉnh 39.600 đồng/CP.
Tuy nhiên, từ ngày 6/12/2016, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO bị bán tháo ở giá sàn liên tục trong hơn 30 phiên và đóng cửa phiên ngày 23/1/2017 ở mức 3.090 đồng/cp.
Để thực hiện giao dịch, bị cáo nhờ các nhân viên môi giới nộp, rút tiền tại các công ty 99Kl99 link đăng nhập.
Nhà Kl99ok phiên bản mới mất trắng
Cơ quan điều tra Công an TP. Hà Nội đã nhận được đơn trình báo của 10 nhà Kl99ok phiên bản mới tại nhiều tỉnh thành như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Tây Ninh đã Kl99ok phiên bản mới vào KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO và bị thiệt hại 1,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã thu thập toàn bộ tài liệu liên quan đến 70 tài khoản do bị cáo Giang sử dụng gồm hồ sơ mở tài khoản, lịch sử lệnh giao dịch…. Qua xác minh 40 cá nhân đứng tên các tài khoản trên thì có 35 người không mở và sử dụng tài khoản, 5 người được triệu tập nhiều lần nhưng không lên làm việc.
Kết quả thanh tra của Ủy ban 99Kl99 link đăng nhập 99Kl99 trực tiếp đá gà cũng xác định, có 54 tài khoản mở tại 18 công ty 99Kl99 link đăng nhập có mối liên hệ với nhau, liên tục mua bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO với khối lượng lớn nhằm tạo thanh khoản, có dấu hiệu thao túng giá.
Có tổng cộng 562 tài khoản của nhà Kl99ok phiên bản mới trên thị trường đã mua và bị thua lỗ hơn 9,7 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã ủy thác và xác định có 330 nhà Kl99ok phiên bản mới đã mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO trong giai đoạn bị thao túng. Có 56 người không có mặt tại địa phương, 64 người không xác định được, 9 người được triệu tập nhưng không lên làm việc.
Công an đã ghi lời khai của 199 nhà Kl99ok phiên bản mới thì có 23 người yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 388,4 triệu đồng.
Như vậy có tổng cộng 33 nhà Kl99ok phiên bản mới bị thiệt hại số tiền 1,49 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng làm việc với 24 công ty 99Kl99 link đăng nhập nhưng chỉ có CTCK Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Nông nghiệp (Agriseco) thể hiện có 2 tài khoản nợ tiền margin 7,5 tỷ đồng. Agriseco đã trích lập dự phòng và không yêu cầu bồi thường.
Ngoài ra, cáo trạng thể hiện, bị cáo còn lợi dụng vị trí giám đốc để chiếm đoạt của 3 cá nhân khác thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác, hỗ trự Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập không có thật để chiếm đoạt 24,3 tỷ đồng.
