Các bị cáo gồm Lê Tiến Nam (Sinh năm 1966 tại Sóc Sơn Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty Nam Triều; Lê Văn Thành (SN 1977 tại Sóc Sơn, Hà Nội), nguyên cán bộ tín dụng; Trần Đình Thuận (SN 1958 tại Đống Đa, Hà Nội), nguyên Trưởng phòng giao dịch Sóc Sơn – Vietinbank chi nhánh Đông Anh; Mai Văn Hoạt (SN 1962 tại Đông Anh, Hà Nội), nguyên Phó Giám đốc Vietinbank Đông Anh.
Theo truy tố tại bản cáo trạng mới, tổng số tiền mà Lê Tiến Nam chiếm đoạt lên tới 23 tỷ đồng thay vì con số 17,6 tỷ đồng như tại bản cáo trạng cũ.
Cụ thể, từ năm 1996 đến năm 2010, Lê Tiến Nam làm Giám đốc Công ty Nam Triều và lập thêm 2 pháp nhân nữa giao cho vợ và chị gái làm giám đốc nhưng thực tế Nam là người điều hành cả 3 công ty.
Với phương thức dùng các giấy tờ chứng minh 99Kl.app cổng game giải trí như ô tô, máy xúc, máy khoan của 3 công ty để làm 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp, từ tháng 4 – 11/2010, Công ty Nam Triều đã ký với Vietinbank – chi nhánh Đông Anh 3 hợp đồng tín dụng vay số tiền trên 21 tỷ đồng và 11 hợp đồng thế chấp 99Kl.app cổng game giải trí.
Trên hồ sơ vay vốn, mục đích là để mua ô tô tải phục vụ Kl994 nhà cái bóng đá world cup nhưng Nam đã dùng số tiền vay được để trả nợ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k các khoản vay trước dẫn đến khi các hợp đồng tín dụng này đáo hạn, Nam không có khả năng trả nợ.
Trong khi đó, các 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp như 9 xe ô tô tải HOWO, máy khoan đá, máy xúc đào, xe ô tô BMW, máy xúc, xe ô tô INOVA… Nam đã tự ý đem bán
Cơ quan điều tra đã xác định Lê Tiến Nam đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí của Vietinbank là 16,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Lê Tiến Nam còn tự lập khống các chứng từ về nguồn gốc 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp như xe đào bánh xích, máy xúc ở mỏ than Phấn Mễ (Thái Nguyên) để thế chấp cho Vietinbank chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng.
Vị giám đốc này đã lừa 99Kl.app cổng game giải trí của nhiều Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức khác cùng với chiêu bài thế chấp 99Kl.app cổng game giải trí như máy khoan đá, ô tô tải… vay tiền rồi đem bán. Hoặc đi thuê máy móc thiết bị và bán lấy tiền.
Lê Tiến Nam bị truy tố vì tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí và tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí và tổng cộng đã chiếm đoạt 23 tỷ đồng.
Ba người nguyên là cán bộ Vietinbank gồm Mai Văn Hoạt, Phó giám đốc Chi nhánh Đông Anh; Trần Đình Thuận, Trưởng phòng giao dịch Sóc Sơn; Lê Văn Thành, cán bộ tín dụng là những người phải trực tiếp kiểm tra, thẩm định, định giá những 99Kl.app cổng game giải trí mà Lê Tiến Nam dùng để thế chấp, nhưng cả 3 đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao trong việc kiểm tra định giá 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp.
Ba bị cáo trên bị truy tố với tội danh Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
