Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 đến đầu tháng 2/2015, Phạm Đức Tài thành lập Công ty cổ phần Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng trang sức quốc tế IG (trụ sở chính đặt tại 165 Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội) và mở các chi nhánh tại Hải Dương, Thanh Hóa và Thái Nguyên.
Quá trình hoạt động, Phạm Đức Tài chỉ đạo Lưu Công Khánh thuê Vũ Đình Hùng tìm thuê phần mềm MT4 để thiết lập các giao dịch Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng tài khoản qua mạng cho các khách hàng Kl99ok phiên bản mới.
Phần mềm MT4 được thiết lập các chức năng tạo-xóa mã giao dịch, nộp-rút tiền, xóa lệnh khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán là 0,5USD, phí giao dịch 35 USD/lot; tạo các nhóm sản phẩm, nhóm khách hàng; tự tạo lệnh mua bán cho khách hàng...
Đáng chú ý, phần mềm MT4 do sàn IG cung cấp chỉ kết nối giá vàng, cặp tỉ giá với thế giới, không liên thông lệnh mua – bán khi khách hàng đặt ra thế giới.
Tuy nhiên, Phạm Đức Tài, Lưu Công Khánh vẫn quảng bá IG là công ty môi giới của Công ty CP Kl99ok phiên bản mới kim loại quý Bắc Mỹ Napmig nhằm thu hút khách hàng tham gia giao dịch vàng tài khoản. Trên thực tế Napmig là công ty "ma".
Theo các cơ quan tố tụng, số tiền Công ty IG chiếm đoạt được tính toán dựa trên tổng số tiền của khách hàng còn trên hệ thống và tiền khách lãi thực mà Công ty IG nhận của khách hàng là hơn 2.971.000 USD (tương đương hơn 65 tỷ đồng). Số vàng miếng đã được tiến hành giao dịch thông qua việc mua bán trái phép khoảng 4.000 lượng.
Tuy chưa được Thủ tướng Kl993 ưu đãi thưởng hấp dẫn, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà Việt Nam, Sở Kế hoạch và Kl99ok phiên bản mới thành phố Hà Nội cấp phép Kl992 VIP Trang Chủ 2026 mua, bán vàng miếng, Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng ký quỹ, huy động vốn… nhưng các bị cáo vẫn tiến hành hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trái phép trên các lĩnh vực: Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng miếng, huy động vốn, Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng ký quỹ, Kl992 VIP Trang Chủ 2026 ngoại hối.
Trong ba đợt huy động vốn, IG Hải Dương đã ký kết với khách hàng số tiền là gần 50 tỷ đồng, hiện chưa thanh toán là hơn 13 tỷ đồng.
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, có đủ cơ sở cáo buộc các bị cáo đã chiếm đoạt gần 3 triệu USD (tương đương 65 tỷ đồng). Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, dù chưa được phép song IG đã tổ chức Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng trái phép. Các bị cáo đã can thiệp vào giao dịch, xóa mã lệnh của khách hàng để chiếm đoạt tiền.
Tại tòa, 9 bị cáo thành khẩn khai nhận, Tài và Khánh thừa nhận một phần hành vi. Đánh giá mức độ, tính chất hành vi và xem xét các tình tiết giảm nhẹ, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo: Phạm Đức Tài (39 tuổi) mức án 12-18 tháng về tội Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trái phép và từ 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí, điều 262b Bộ luật Hình sự 1999.
Lưu Công Khánh (36 tuổi) bị đề nghị từ 12 năm đến 12 năm 6 tháng và 9-15 tháng, cùng về hai tội trên. Liên quan vụ án, VKS cũng đề nghị tuyên phạt tám bị cáo còn lại mức án 15 tháng tù treo tới 13 năm.
