Công ty 99Kl99 link đăng nhập 'bắt tay' Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, làm giả hồ sơ vay

Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, xảy ra tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Việt Nam Tín Nghĩa và Công ty cổ phần 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn.

Trong vụ án này, Phan Thanh Long (sinh năm 1954), cựu Tổng giám đốc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Tín Nghĩa và Nguyễn Thị Phi Yến (sinh năm 1974), cựu Trưởng phòng giao dịch Bạch Mai bị cáo buộc cho vay sai quy định 2.700 tỷ đồng.

Cùng với đó, Hoàng Minh Sơn (sinh năm 1956), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn; Hồ Hoài Nam (sinh năm 1977), cựu Tổng giám đốc và Nguyễn Trung Thành (sinh năm 1980), cựu Phó tổng giám đốc, đã lập khống hàng ngàn hồ sơ, để Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k giải ngân số tiền trên.

Trục lợi chính sách

Vụ án xảy ra tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Tín Nghĩa vào năm 2010 và 2011, trước khi Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này được hợp nhất với Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Đệ Nhất và Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Sài Gòn (SCB) vào năm 2012.

Đây là vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, các cơ quan tố tụng đã nhiều lần phải điều tra bổ sung để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo cáo trạng, năm 2008, Chủ tịch Ủy ban 99Kl99 link đăng nhập 99Kl99 trực tiếp đá gà cấp phép hoạt động cho Công ty cổ phần 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn, có ngành nghề Kl992 VIP Trang Chủ 2026 là môi giới 99Kl99 link đăng nhập, tư vấn Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập.

Thời điểm này, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà có chủ trương về cho vay chiết khấu giấy tờ có giá để Kl992 VIP Trang Chủ 2026 99Kl99 link đăng nhập; đồng thời, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Tín Nghĩa cũng có chủ trương cho vay Kl99ok phiên bản mới Kl992 VIP Trang Chủ 2026 99Kl99 link đăng nhập.

Nguyễn Thị Phi Yến khi đó là Giám đốc Phòng giao dịch Bạch Mai (Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Tín Nghĩa) đã chủ động trao đổi với Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn về việc hợp tác cho vay ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập.

Căn cứ vào Dự thảo Hợp đồng hợp tác do Yến soạn, tháng 3/2010, đại diện Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k là Tổng giám đốc Lê Anh Tài và Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn, đại diện là Tổng giám đốc Phạm Ngọc Thắng đã ký kết Hợp đồng hợp tác cho vay ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập niêm yết.

Theo hợp đồng này, việc cho vay ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập được hiểu là hình thức cho vay, trong đó Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Tín Nghĩa cho các khách hàng Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập của Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn vay tiền trên cơ sở 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo và nguồn trả nợ là nguồn thu từ việc bán 99Kl99 link đăng nhập niêm yết thuộc sở hữu của chính khách hàng vay.

Việc quản lý, thu hồi nợ vay căn cứ vào bảng kê danh sách khách hàng vay, Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn có trách nhiệm chủ động chuyển số tiền khách hàng đến hạn, hoàn trả cho phía Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, bao gồm gốc và lãi về tài khoản 99Kl99 link đăng nhập lập tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Tín Nghĩa.

Phía Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k sẽ tự động trích tiền để thu hồi tiền ứng trước của các khách hàng đến hạn. Hạn mức cho vay là 30 tỷ đồng, Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn được hưởng 3% phí giao dịch 99Kl99 link đăng nhập.

Lập khống hàng ngàn hồ sơ để giải ngân hơn 2.700 tỷ đồng

Tháng 3/2011, hai bên tiếp tục ký hợp đồng hợp tác để nối tiếp hoạt động vay vốn trên, song nâng hạn mức từ 30 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng. Thời điểm này, Hồ Hoài Nam làm Tổng giám đốc Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn. Điều khoản được hưởng 3% phí giao dịch trong hợp đồng cũng được bỏ đi.

Cơ quan tố tụng xác định, từ ngày 4/3/2010 đến ngày 31/5/2011, các bị cáo tại Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập và ký 1.628 xác nhận kết quả giao dịch 99Kl99 link đăng nhập, trong đó chỉ 70 xác nhận là có thật.

Thêm vào đó, nhóm trên cũng chỉ đạo lập 1.691 bộ hồ sơ mang tên các nhà Kl99ok phiên bản mới cá nhân để vay tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k dưới hình thức ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập. Tuy nhiên, toàn bộ số hồ sơ trên được lập và ký khống, trong đó Nguyễn Trung Thành ký khống 1.204 bộ hồ sơ, vay hơn 1.933 tỷ đồng; còn Hồ Hoài Nam ký khống 487 hồ sơ, vay hơn 781 tỷ đồng.

Tổng số tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Tín Nghĩa đã giải ngân là gần 2.715 tỷ đồng, bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn mở tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này.

Quá trình giải ngân, phía Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k cũng không thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ cho vay ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập niêm yết; không kiểm tra lại các thông tin và hồ sơ được chuyển đến theo quy định.

Sau khi có chủ trương siết tín dụng cho vay 99Kl99 link đăng nhập của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Tín Nghĩa đã chấm dứt hợp đồng hợp tác trên. Thời điểm này, Phòng giao dịch Bạch Mai đã giải ngân tổng cộng gần 2.840 tỷ đồng, thu lại gốc và lãi hơn 2.804 tỷ đồng.

Còn lại tổng dư nợ gốc và lãi gần 45,5 tỷ đồng, Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn không có khả năng thanh toán.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, quan hệ tín dụng trên là mối quan hệ “bắt tay” để đôi bên cùng có lợi; lợi dụng chính sách cho vay ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập để cùng hưởng lợi.

Qua đó, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam Tín Nghĩa đã nhận được nhiều lợi ích trong thời điểm 99Kl99 link đăng nhập tăng trưởng nóng như nâng cao doanh số, thu được KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay. Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trường Sơn được 3% trên tổng số tiền lãi phía Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thu được.

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng xác định, một số khoản vay và giải ngân giữa hai bên có dấu hiệu thông đồng, cho vay để đảo nợ, với mục đích thu tiền lãi phát sinh.