Theo cáo trạng, Phạm Thị Hinh là Chủ tịch HĐQT CTCP 99Kl99 link đăng nhập VSM và CTCP Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (Công ty KSA).
Cuối năm 2015, Phạm Thị Hinh thực hiện việc tăng vốn điều lệ của Công ty KSA bằng cách phát hành thêm 56,05 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay KSA chào bán ra công chúng. UBCKNN đã chấp thuận lưu ký trên thị trường 99Kl99 link đăng nhập.
Sau khi phát hành, giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay KSA giảm mạnh, tính thanh khoản thấp. Hinh nảy sinh ý định lập ra một số tài khoản để thực hiện giao dịch chéo nhằm tăng giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, tăng tính thanh khoản.
Để thực hiện hành vi, Hinh chỉ đạo Trần Hồng Ngọc (SN 1981, nhân viên VSM) lập ra 69 tài khoản. Bị can cũng thỏa thuận với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1981), Nguyễn Trọng Hùng (SN 1979) – đều là cựu nhân viên Công ty 99Kl99 link đăng nhập Maritime – MSI) sử dụng 69 tài khoản trên liên tục thực hiện việc mua, bán 99Kl99 link đăng nhập KSA để tạo cung cầu giả tạo trên thị trường nhằm thu hút nhà Kl99ok phiên bản mới.
Từ cuối năm 2015 đến tháng ngày 8/7/2016, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho 1.496 nhà Kl99ok phiên bản mới với số tiền hơn 8,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, 3 công ty 99Kl99 link đăng nhập gồm Công ty TNHH 99Kl99 link đăng nhập Mirae Asset Việt nam, CTCP 99Kl99 link đăng nhập Phú Hưng, CTCP 99Kl99 link đăng nhập Dầu khí cho vay margin bị thiệt hại số tiền 761 triệu đồng.
Cho đến nay, có 124 bị hại yêu cầu các bị can phải liên đới bồi thường số tiền hơn 3 tỷ đồng. Các công ty 99Kl99 link đăng nhập cũng có đơn yêu cầu số tiền trên.
Cơ quan tố tụng xác định, bị can Phạm Thị Hinh là người chủ mưu, khởi xướng và tích cực thực hiện hành vi phạm tội.
Các bị can Phạm Thị Hinh, Trần Hồng Ngọc, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Trọng Hùng cùng bị truy tố tại điểm c, khoản 2, Điều 211 BLHS 2015 với khung hình phạt cao nhất đến 7 năm tù.
Cáo trạng thể hiện, việc bị can Hinh thực hiện hành vi theo ý kiến cá nhân, không thông qua HĐQT Công ty KSA và Công ty VSM không bàn bạc, thống nhất các nội dung liên quan đến hành vi phạm tội. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xác định vi phạm của pháp nhân là Công ty KSA và Công ty VSM.
