Bản Kết luận điều tra vụ án Phạm Công Danh giai đoạn 2 cho thấy, để có thể rút tiền của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Xây dựng (VNCB) sử dụng cho nhiều mục đích, bị can Phạm Công Danh đã dùng nhiều pháp nhân vay tiền ở 3 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k và bảo lãnh bằng tiền gửi của VNCB. Việc này gây ra khoản thiệt hơn 6.100 tỷ đồng cho VNCB.
Trong đó, ông Danh đã sử dụng 11 pháp nhân vay tiền một Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Mục đích 11 công ty này vay tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k là để mua Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận do Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh và Công ty Trung Dung phát hành. 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm chính là Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận và bảo lãnh bằng tiền gửi của VNCB tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Kết quả điều tra cho thấy, 2 công ty này phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận quá dễ dàng.
Theo đó, Công ty Trung Dung thành lập năm 2010, vốn điều lệ 250 tỷ đồng, người đại diện theo Kl992 Tham Gia Ngay là ông Nguyễn Văn Bình -vốn là một lái xe. Thực chất công ty do ông Danh điều hành.
Tháng 11/2013, Công ty Trung Dung có Bản công bố thông tin phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận với tổng giá trị là 1.200 tỷ đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng/Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay thả nổi. Số tiền thu được dùng để tài trợ, xây dựng công trình Khu căn hộ cao cấp nằm trong Dự án Khu phức hợp Sân vận động Chi Lăng (Đà Nẵng). Có 4 công ty đã mua 600 Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, tương đương 600 tỷ đồng.
Tháng 4/2012, Hội đồng Thành viên Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh ban hành Nghị quyết về phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận riêng lẻ. Tổng số Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận phát hành là 2.500 tỷ đồng, mệnh giá 1 tỷ đồng/Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, chia thành 7 đợt phát hành, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 12%/năm. Số tiền thu được sử dụng cho Dự án Khu phức hợp Thương mại dịch vụ Thiên Thanh Đà Nẵng. Có 7 công ty đã mua 1.000 Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận.
Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, cả hai công ty này đã phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận khi chưa đáp ứng đủ các quy định của Kl992 Tham Gia Ngay.
Dự án Khu phức hợp Thiên Thanh Đà Nẵng và Dự án Khu phức hợp Sân vận động Chi Lăng đều chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án. Toàn bộ tiền huy động vốn thực hiện dự án trên không được đưa vào sử dụng như trong phương án phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, mà được sử dụng vào nhiều mục đích khác.
Việc phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận cũng không đáp ứng quy định phải có Báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh được kiểm toán có lãi của năm trước đó (2012). Việc này đã vi phạm quy định tại Điều 16 Nghị định số 90/NĐ-CP của Kl993 ưu đãi thưởng hấp dẫn về việc phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức.
Đáng chú ý, trong báo cáo quyết toán thuế của Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh năm 2012 và 2013 đều không hạch toán khoản nợ phải trả từ việc phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận này.
Sau khi có thông báo phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, 11 công ty nói trên đã ký hợp đồng mua bán Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận trực tiếp với Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh hoặc ủy thác Kl99ok phiên bản mới qua Quỹ Lộc Việt.
Thực chất, các công ty này do ông Danh mượn tư cách pháp nhân để sử dụng vay vốn Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Sau khi được giải ngân 1.666,8 tỷ đồng, bị can Phạm Công Danh dùng tiền này để trả nợ vay nhóm Phú Mỹ (bà Hứa Thị Phấn), trả lương cán bộ Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh, trả lãi tiền vay cho các công ty của ông Danh...
Riêng vụ việc này đã gây thiệt hại cho VNCB 1.740 tỷ đồng.
Với hành vi nêu trên, cơ quan cảnh sát điều tra cho rằng, có đủ căn cứ xác định hành vi của Phạm Công Danh và các đồng phạm đã phạm vào tội Cố ý làm trái các quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọn và đề nghị truy tố các bị can theo tội danh trên.
