Theo hồ sơ khởi tố, CTCP Phong Phú (trụ sở 175 Thụy Khuê, Tây Hồ) được thành lập từ tháng 7/2002 với ngành nghề Kl992 VIP Trang Chủ 2026 xây dựng, Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất, khách sạn... Ban đầu, Công ty đăng ký vốn điều lệ 10 tỷ đồng với 3 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999, trong đó có Nguyễn Thị Nhâm (SN 1979, trú tại Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên) làm Giám đốc.
Nhưng chỉ 5 tháng sau, Công ty bất ngờ khai tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng sau khi có thêm một Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 tham gia. Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 mới, Chu Thế Tâm (SN 1971, trú tại Khu đô thị mới Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội) tham gia góp 160 tỷ đồng và giữ chức Tổng giám đốc (sau này thành Chủ tịch HĐQT).
Đáng nói là, ngay từ khi thành lập, các thành viên Công ty không ai đóng góp một đồng tiền vốn nào, toàn bộ tiền vốn đều do Chu Thế Tâm quyết định. Thế nhưng đầu năm 2003, CTCP Phong Phú vẫn làm tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tây cũ (Chu Thế Tâm ký) xin làm chủ 4 dự án làm đường, khu du lịch, trung tâm dịch vụ tổng hợp và nhà ở... với tổng số vốn Kl99ok phiên bản mới gần 3.000 tỷ đồng.
Mặc dù không có khả năng về Kl991.com nạp rút nhanh, nhưng Tâm vẫn xin làm chủ Kl99ok phiên bản mới nhiều dự án với mục đích khuyếch trương danh tiếng Công ty, thu hút sự chú ý của các nhà Kl99ok phiên bản mới khác, để kêu gọi góp vốn cùng thực hiện dự án, sau đó chiếm đoạt tiền của họ.
Bà Nguyễn Thị Thanh Loan (trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) là đối tác đầu tiên của Tâm. Tâm thông báo cho bà Loan biết về dự án khu đô thị mới Mỗ Lao với mức chi phí 70.000 USD/héc-ta, Tâm sẽ đứng ra lo liệu mọi việc cho đến khi bà Loan nhận quyết định giao đất. Khi nào hoàn tất toàn bộ dự án, Tâm mới nhận khoản thù lao bằng... 5 ngôi biệt thự.
Bà Loan đã gặp bà Nguyễn Thị Minh Huyền và Đỗ Thuý Nga công tác tại Công ty Tàu thủy Cái Lân (thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam - Vinashin) để trao đổi. Bà Huyền và bà Nga đã báo cáo Công ty để trình duyệt dự án này.
Sau đó, Loan đưa cho Chu Thế Tâm một tờ trình của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam gửi UBND TP. Hà Đông, tỉnh Hà Tây cũ về Dự án và đưa cho Tâm 135.000 USD (tiền cá nhân bà Huyền và bà Nga).
Đến tháng 3/2003, Tâm nói với Loan có thêm dự án đô thị mới rất lớn ở An Khánh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây. Tâm đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nhâm đại diện CTCP Phong Phú ký bản liên doanh, liên kết với Công ty TNHH Công nghiệp và thương mại Hoàng Nguyên, Công ty Vàng bạc đá quý và Công ty Kl99ok phiên bản mới TMDV (đều thuộc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam), Công ty Kl99ok phiên bản mới và xây dựng 68, Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu (chi nhánh Hà Nội) để cùng xin làm chủ Kl99ok phiên bản mới dự án. Sau khi kêu gọi được những công ty trên tham gia, Tâm lại đề nghị lãnh đạo mỗi Công ty đưa thêm 25.000 USD để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Cũng bằng cách thức trên, Tâm đã chỉ đạo Nguyễn Thị Nhâm ký liên kết với các Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức, công ty khác để tiếp tục chiếm đoạt của những người bị hại tiền “chạy” dự án.
Khi cơ quan điều tra vào cuộc, những người bị hại và Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức bị Tâm lừa mới biết vốn điều lệ 200 tỷ đồng của CTCP Phong Phú chỉ là vốn “ảo”. Không những thế, để chứng minh cho UBND tỉnh Hà Tây cũ về năng lực và nguồn Kl991.com nạp rút nhanh, Tâm đã khai khống các số liệu trong BCTC. Tuy nhiên, kết quả điều tra, xác minh cho thấy, toàn bộ số liệu là do công ty này tự kê khai; số tiền mặt, vàng, Công ty kiểm toán không có ý kiến vì không được trực tiếp kiểm đếm; các khoản chi tiền mặt không có chứng từ hợp lệ mà chỉ có chứng từ chi của Công ty.
Theo kết luận của Viện KSND TP. Hà Nội, trong 2 năm từ năm 2002 - 2004, Chu Thế Tâm đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều cá nhân và công ty với số tiền lên đến hơn 15 tỷ đồng.
Với hành vi này, Chu Thế Tâm bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù giam, Nguyễn Thị Nhâm bị tuyên phạt 7 năm tù giam.
