Theo cáo trạng, đầu tháng 8/2004, Lê Quốc Dương thành lập CTCP Châu Âu với nhiều ngành nghề Kl992 VIP Trang Chủ 2026, trong đó có Kl992 VIP Trang Chủ 2026 kim loại.
Quá trình hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026, Lê Quốc Dương đã làm hồ sơ vay vốn tại 5 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k: SeABank, PGBank, Techcombank, NaviBank (nay là NCB) và Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Bưu điện Liên Việt theo hình thức cấp hạn mức tín dụng.
99Kl.app cổng game giải trí thế chấp là nhà xưởng, phương tiện, máy móc, hàng hóa inox nguyên liệu cuộn và inox thành phẩm là hàng tồn kho luân chuyển, hình thành từ vốn vay.
Quá trình Kl992 VIP Trang Chủ 2026 do thua lỗ, không hiệu quả nên Lê Quốc Dương đã có hành vi gian dối trong việc lập hồ sơ vay vốn của các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k để chiếm đoạt.
Cụ thể, Lê Quốc Dương đã thành lập các công ty khác và nhờ người thân đứng tên làm giám đốc – đại diện theo Kl992 Tham Gia Ngay. Sau đó, Dương lập khống hồ sơ mua bán hàng hóa giữa các công ty này để làm hồ sơ vay vốn tại các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Một số hợp đồng mua bán là có thật nhưng Dương chỉ dùng hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT, phiếu nhập kho hàng hóa… làm hồ sơ vay vốn. Thực chất, hàng hóa Dương đã bán cho các công ty khác trước khi được các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k giải ngân.
Cơ quan điều tra xác định do CTCP Châu Âu không có đủ khối lượng theo hợp đồng thế chấp nên Dương đã nảy sinh ý định làm giả các cuộn inox để làm 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo.
Lê Quốc Dương sử dụng các thanh sắt chữ V, các tấm tôn, inox phế liệu và một số nguyên liệu khác để Kl994 nhà cái bóng đá world cup các cuộn inox giả 3 dạng. Về cơ bản, Dương dùng thanh sắt chữ V để cuộn thành hình trụ tròn rồi đổ bê tông, đổ cát hoặc không cho gì vào bên trong, bên ngoài dùng một lớp inox bọc tạo hình giống như thật.
Từ tháng 6/2012 đến tháng 12/2012, Lê Quốc Dương đã làm giả 930 cuộn inox. Trong đó, Dương lấy 532 cuộn inox giả đưa về kho Công ty dùng để thế chấp cho các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Do việc giải ngân theo khế ước của các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k không cùng thời điểm, để tránh sự phát hiện của cán bộ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, Lê Quốc Dương đã dồn các cuộn inox thật và inox giả trong kho vào một vị trí cho đủ số lượng.
Sau khi kiểm tra xong, Lê Quốc Dương lại sử dụng các cuộn inox thật và inox giả (đã được thế chấp và được kiểm tra) để làm 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm cho các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k khác (một 99Kl.app cổng game giải trí được thế chấp cho nhiều Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k).
Ngoài ra, Dương còn sử dụng các hồ sơ mua bán hàng hóa khống inox giữa các Công ty Hoàng Lân, Công ty Thành Long, Công ty TNHH MTV Châu Âu để sử dụng làm hồ sơ, 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp tại các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Theo đó, Dương điều hành toàn bộ hoạt động vay bốn và lập hồ sơ khống đưa cho Trần Thị Kim Dung (Giám đốc CTCP Hoàng Lân), Trần Thị Nhung (Giám đốc Công ty TNHH MTV Châu Âu) ký, đồng thời Dương ký giả chữ ký của một số người trên trong một số hợp đồng mua bán, hồ sơ vay vốn tại các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Với cách thức trên, Dương chiếm đoạt của năm Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k tổng số tiền là 204 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Dương khai đã sử dụng để Kl99ok phiên bản mới nhà xưởng, máy móc, mua phương tiện vận tải, mua Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất, trả lãi cho các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, trả lãi vay ngoài... Tuy nhiên, bị cáo này không trình ra được bằng chứng.
Hai bị cáo Trần Thị Nhung bị tuyên phạt 6 năm tù giam, Trần Thị Kim Dung bị tuyên phạt 5 năm tù giam.
Bị cáo Lê Quốc Dương từng bị tuyên phạt 20 năm tù giam vì hành vi đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 197 tỷ đồng của 7 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k gồm PGBank, Seabank, Techcombank, Navibank, LienViet Postbank, An Bình, VIB. Ngoài ra, bị cáo Dương còn bị tuyên phạt 10 năm tù giam trong một vụ án lừa đảo khác.
Theo đó, bị cáo chính Lê Thị Hồng Vân (chị gái Lê Quốc Dương), nguyên Tổng giám đốc Công ty Âu Mỹ đã bị tuyên phạt mức án tù chung thân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí. Bị cáo Vân đã có hành vi tạo hồ sơ mua bán hàng hóa khống, thế chấp hàng giả để vay tiền 7 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
