Tạo hồ sơ giả để niêm yết
Phiên tòa đã vắng mặt một số bị cáo được tại ngoại và luật sư.
Một số luật sư đề nghị hoãn phiên tòa, triệu tập thêm một số cá nhân.
Bị cáo Trần Hữu Tiệp cũng có ý kiến đề nghị hoãn phiên tòa.
Theo đại diện Viện Kiểm sát, trước khi phiên tòa diễn ra, Tòa án đã triệu tập hợp lệ các bị cáo, các bị hại, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Nhưng tại phiên tòa vắng mặt nhiều bị hại, chỉ có 9 bị hại có mặt, và vắng mặt một số bị cáo tại ngoại, luật sư... Do đó để đảm bảo quyền lợi các cá nhân, đơn vị, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa, tiếp tục triệu tập các bị hại và những người khác.
Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa. Ngày mở lại phiên tòa sẽ được thông báo sau.
Được biết, tháng 6/2016, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM (sàn UPCoM) bị thông báo ngừng giao dịch. Sau đó Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 phát hiện nhiều biểu hiện bất thường như Tổng cục thuế thông báo công ty ngừng hoạt động mà chưa đóng mã số thuế, hình ảnh công ty lấy của một công ty khác cùng ngành, trụ sở công ty là quán ăn...
Sau đó, Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 có đơn thư tới cơ quan công an đề nghị điều tra làm rõ.
Quá trình điều tra xác định, CTCP Mỏ và xuất khập khẩu khoáng sản miền Trung (mã MTM - sàn UPCoM) được thành lập từ năm 2007 có trụ sở ở TP Vinh, Nghệ An, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Các Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 của công ty chưa góp vốn và Công ty cũng không tiến hành khai thác khoáng sản.
Đến năm 2010, Nguyễn Văn Dĩnh, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Khoáng sản Nari Habico, mua lại hồ sơ Công ty MTM với giá 3 tỷ đồng.
Mặc dù công ty không hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026, không có vốn nhưng Nguyễn Văn Dĩnh vẫn tìm cách làm giả hồ sơ để đưa KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM đăng ký giao dịch UPCoM.
Bị cáo Dĩnh chỉ đạo các cá nhân Nguyễn Thị Hiên (em gái Dĩnh); Ngô Văn Hiến, Kế toán trưởng CTCP Kl99ok phiên bản mới khoáng sản Tây Bắc (mã KTB) làm giả hồ sơ để đủ điều kiện niêm yết. Các bị cáo đã làm giả danh sách 103 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999, làm giả chứng từ tăng vốn Công ty MTM lên 310 tỷ đồng, làm giả các hợp đồng mua bán, góp vốn chứng từ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thể hiện Công ty có hoạt động Kl994 nhà cái bóng đá world cup Kl992 VIP Trang Chủ 2026, có Kl99 nổ hũ...
Các tài liệu này được sử dụng để hạch toán sổ sách kế toán, báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh, báo cáo thuế. Tháng 4/2014, Công ty MTM thuê Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Thăng Long T.D.K; Công ty IFC – Thanh Hóa kiểm toán các báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh.
Mặc dù không trực tiếp làm việc với Ban Giám đốc, kế toán trưởng MTM, chỉ căn cứ vào hồ sơ, chứng từ được cung cấp, không soát xét kỹ hồ sơ nhưng các đơn vị kiểm toán vẫn đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần.
Sau khi hoàn thiện hồ sơ, Công ty MTM nộp hồ sơ gửi HNX để đăng ký niêm yết. Sự việc chưa xong thì Nguyễn Văn Dĩnh bị bắt trong một vụ án khác (tháng 5/2015).
Sử dụng 59 tài khoản để thao túng giá
Bị cáo Trần Hữu Tiệp và Phùng Thành Công đã tiếp cận với vợ bị can Dĩnh để mua lại hồ sơ của Công ty MTM dù biết Công ty không có vốn, không hoạt động Kl994 nhà cái bóng đá world cup Kl992 VIP Trang Chủ 2026.
Lần này, Trần Hữu Tiệp hoàn thiện hồ sơ để đưa KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM đăng ký giao dịch UPCoM, làm giả hồ sơ đại hội Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999, thay đổi nhân sự chủ chốt với nội dung Trần Hữu Tiệp làm Chủ tịch HĐQT, Phùng Thành Công làm Trưởng ban kiểm soát...
Sau khi KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM đăng ký giao dịch UPCoM để thu hút các nhà Kl99ok phiên bản mới, Trần Hữu Tiệp và Phùng Thành Công thống nhất để Công phụ trách và chỉ đạo cấp dưới sử dụng 59 tài khoản mở tại một số công ty 99Kl99 link đăng nhập mua bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM khớp chéo giữa các tài khoản trong nhóm.
Khi vụ việc được chuyển sang cơ quan công an, cơ quan điều tra xác định có 1.064 người đứng tên sở hữu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM chịu thiệt hại số tiền 56 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định bị cáo Trần Hữu Tiệp còn có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí thông qua việc bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM. Bị cáo Tiệp bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM cho một số cá nhân. Sau đó, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay không lưu ký được, bị hủy đăng ký giao dịch nhưng bị cáo Tiệp không hoàn trả tiền mà chiếm đoạt.
Với hành vi này, bị cáo Trần Hữu Tiệp bị truy tố xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí. Riêng Phùng Thành Công đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách rút tài liệu, xử lý sau khi bắt được.
