Trong số 4 bị can, ông Thắng và Nam bị bắt tạm giam, 2 người còn lại được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.
Trước đó, tháng 7/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Thương mại Cổ phần Dầu khí Toàn cầu (GPBank)”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 2 bị can bao gồm ông Tạ Bá Long, nguyên Chủ tịch HĐQT Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Dầu khí Toàn Cầu (GPBank), và ông Đoàn Văn An, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT GPBank.
Hai ông này bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.
Trước đó vào tháng 5, NHNN cũng có quyết định đình chỉ quyền và nghĩa vụ một số lãnh đạo của GPBank, cụ thể là chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Thành viên HĐQT của ông Tạ Bá Long, chức danh Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT của ông Đoàn Văn An và chức danh thành viên HĐQT GPBank của bà Tạ Thu Thủy.
Cũng theo cơ quan này, trong vụ án “Cố ý làm trái qui định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Thương mại cổ phần xây dựng Việt Nam (VNCB), kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định: từ tháng 12/2012 đến tháng 3/2014, Phạm Công Danh với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Đại Tín (sau đổi tên là Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Xây dựng Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh đã chỉ đạo cấp dưới rút 18.400 tỉ đồng của VNCB để sử dụng cá nhân...
