Ngày 19/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở làm việc của Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Tâm Lộc Phát (địa chỉ số 27 - V5A, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội).
Đồng thời ra quyết giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983), Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Tâm Lộc Phát và Văn Đình Toàn (sinh năm 1982, cùng trú tại Hà Nội), Phó tổng giám đốc công ty này, để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí”.
 |
| Cơ quan công an công bố các thủ tục tố tụng với đối tượng Nguyễn Thị Khuyên, Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát. Ảnh: An ninh Thủ Đô |
Quá trình điều tra bước đầu xác định, tháng 6/2019, Nguyễn Thị Khuyên và Văn Đình Toàn cùng một người khác thành lập Công ty TNHH Truyền thông Tâm Lộc Phát. Sau đó đổi tên thành Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Tâm Lộc Phát (Công ty Tâm Lộc Phát).
Tiếp đó, các đối tượng dựng lên mô hình công ty Kl992 VIP Trang Chủ 2026 siêu thị tiện ích; công ty Kl994 nhà cái bóng đá world cup, Kl992 VIP Trang Chủ 2026 quần áo thời trang; Kl99ok phiên bản mới Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất… và sử dụng pháp nhân Công ty Tâm Lộc Phát để huy động tiền của các nhà Kl99ok phiên bản mới dưới dạng hợp đồng Kl992 VIP Trang Chủ 2026, hợp đồng góp vốn.
Để tạo lòng tin, thu hút các nhà Kl99ok phiên bản mới, các đối tượng đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà Kl99ok phiên bản mới theo ngày, với mức KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cao hơn nhiều lần KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k (khoảng 2,93%/tháng).
Để huy động được nhiều tiền hơn, các đối tượng này đã thành lập khoảng 50 văn phòng đại diện cấp 1 tại các địa phương. Trung bình, các văn phòng đại diện này được hưởng 15% giá trị hợp đồng ngay khi nhà Kl99ok phiên bản mới ký hợp đồng và nộp tiền tại văn phòng.
Thêm vào đó, văn phòng nào giới thiệu mở thêm được văn phòng khác thì được hưởng thêm 2% từ các hợp đồng của văn phòng mới được thành lập; các văn phòng cấp 2, cấp 3, cấp 4 đều được chia Kl99 nổ hũ từ 15% giá trị hợp đồng từ văn phòng cấp 1.
Ngoài ra, đối với các văn phòng cấp 1 tại miền Nam, các đối tượng này đưa ra chính sách được hưởng 25% giá trị hợp đồng từ các khách hàng.
 |
| Đối tượng Khuyên và Toàn bị tạm giữ khẩn cấp. Ảnh: Công an Hà Nội |
Cơ quan chức năng xác định, Khuyên tự đứng ra điều hành hoạt động chung của công ty; trong khi đó Toàn phụ trách chiến lược tập trung phát triển thị trường, tổ chức sự kiện quảng cáo tại nhiều địa phương để thu hút nhà Kl99ok phiên bản mới.
Số tiền thu được từ các hợp đồng Kl99ok phiên bản mới, sau khi trích lại phần trăm cho các văn phòng sẽ được chuyển vào tài khoản của Công ty Tâm Lộc Phát, tài khoản cá nhân của Khuyên để thanh toán tiền lãi cho các nhà Kl99ok phiên bản mới theo ngày. Còn lại, Khuyên sử dụng chi tiêu cá nhân, mua xe ô tô, Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất và trả lương cho bản thân Khuyên, Toàn và nhân viên công ty.
Theo thống kê, tính từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà Kl99ok phiên bản mới. Trong khi đó, từ tháng 9/2023 đến nay, Khuyên không trả được lãi như cam kết, mất khả năng chi trả và chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của các nhà Kl99ok phiên bản mới.
