Quá trình xét hỏi làm rõ, Đạt Kl99ok phiên bản mới vào Công ty Kl994 game bài casino hấp dẫn GGV từ năm 2016 và gặp giám đốc marketing công ty là Yeo Alex Siak Chuan (quốc tịch Singapore). Thấy công ty trả Kl99 nổ hũ đều đặn, Đạt quyết định tham gia vào hệ thống phát triển GGV tại Việt Nam.
"Bắt tay" vào kế hoạch, Đạt thuê căn hộ để làm nơi phát triển hệ thống với 4 gói Kl99ok phiên bản mới. Gói 1 sao, tương đương 25 triệu đồng, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 3%/tháng. Gói 2 sao, tương đương 100 triệu đồng, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 6%/tháng. Gói 3 sao tương đương 325 triệu đồng, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 9%/tháng và gói 4 sao 1 tỷ đồng, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 12%/tháng. Nhà Kl99ok phiên bản mới còn được nhận hoa hồng trực tiếp nếu giới thiệu các gói Kl99ok phiên bản mới trên.
Nhà Kl99ok phiên bản mới nộp tiền trực tiếp cho tuyến trên hoặc nộp tiền vào Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k chỉ định. Sau khi nộp tiền, nhà Kl99ok phiên bản mới được tạo ID để quản lý tài khoản.
Một thời gian sau, dù biết công ty không có văn phòng đại diện và không được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, nhưng Đạt vẫn giúp sức tích cực cho các đối tượng nước ngoài huy động vốn trái phép của nhiều người.
Từ tháng 1/2017, công ty dừng việc trả Kl99 nổ hũ cho nhà Kl99ok phiên bản mới nhưng Đạt vẫn trực tiếp thu tiền của nhiều người để thanh khoản nội bộ, thực chất là chiếm đoạt tiền của người Kl99ok phiên bản mới mới. Số tiền hơn 22 tỷ đồng huy động được, Đạt và đồng bọn chiếm đoạt chia nhau.
Hiện nay, có 68 bị hại trình báo về việc Kl99ok phiên bản mới vào Kl994 game bài casino hấp dẫn GGV thông qua Đoàn Văn Đạt.
Cơ quan tố tụng xác định Đạt phải chịu trách nhiệm khi GGV dừng thanh toán tiền Kl99 nổ hũ từ tháng 1/2017. Như vậy, có 15 bị hại bị thiệt hại hơn 4,4 tỷ đồng.
Bản thân Hoạt biết rõ từ ngày 15/3/2017, hệ thống GGV đã tạm ngừng thanh khoản (tạm dừng việc chi trả tiền Kl99 nổ hũ cho nhà Kl99ok phiên bản mới qua tài khoản Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k), số tiền nhà Kl99ok phiên bản mới mới nộp vào sẽ không nộp về Kl994 game bài casino hấp dẫn GGV Anh Quốc nhưng vẫn mời ông Nguyễn Mạnh T. tham gia Kl99ok phiên bản mới, nộp 1 tỷ đồng. Số tiền này, Đạt và Hoạt chiếm đoạt chia nhau.
Cơ quan chức năng xác định, Yeo Alex và Wu Run Hua cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí của những người nộp tiền Kl99ok phiên bản mới vào dự án GGV Việt Nam. Các đối tượng trên đã thông qua Đạt để dụ dỗ, lôi kéo người Việt góp vốn Kl99ok phiên bản mới vào dự án GGV với mức Kl99 nổ hũ cao.
Khi đã gom được số tiền tương đối lớn, hai đối tượng trên đã xuất cảnh về nước. Công an đã ra quyết định truy nã nhưng đến nay chưa bắt được nên quyết định tách rút hồ sơ để xử lý sau.
