Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 30/5 đến 1/6.
Ba bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Tuấn Hùng (sinh năm 1971, nguyên Trưởng ban Kl991.com nạp rút nhanh PVEP), Vũ Thị Ngọc Lan (sinh năm 1973, nguyên Phó tổng giám đốc PVEP), Đỗ Văn Khạnh (sinh năm 1961, nguyên Tổng giám đốc PVEP, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PVD) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí”.
Hồi đầu tháng 5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này. Trong quá trình xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị triệu tập thêm nhân chứng Hoàng Ngọc Đang (nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP) và Đinh Văn Đức (Kế toán trưởng PVEP) để làm rõ tình tiết mới.
Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Tuấn Hùng khai trong 2 lần đưa tiền cho Đỗ Văn Khạnh và ông Hoàng Ngọc Đang có sự chứng kiến của Vũ Thị Ngọc Lan và ông Đinh Văn Đức. Đây là tình tiết mới chưa có trong hồ sơ vụ án. Để xét xử khách quan, không bỏ lọt Kl99ok khuyến mãi lớn, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử cho triệu tập ông Hoàng Ngọc Đang và ông Đinh Văn Đức đến phiên tòa.
Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử chấp thuận đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát là có cơ sở.
Ngoài ra, Hội đồng xét xử cho rằng sự có mặt tại phiên tòa của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Minh Phương (nguyên Phó tổng giám đốc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Đại Dương - OceanBank) là cần thiết.
Được biết, bà Nguyễn Thị Minh Phương có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do mắc bệnh hiểm nghèo và nộp kèm các bản photo Giấy vào viện (ngày 26/4/2019), Biên bản hội chẩn, Bản kết luận giám định pháp y tình trạng sức khỏe (ngày 14/12/2016).
Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải xác minh về tình trạng sức khỏe, bệnh tật của chị Nguyễn Thị Minh Phương.
Trên những cơ sở này, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.
Theo cáo buộc, trong thời gian từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của Kl994 game bài casino hấp dẫn Dầu khí Việt Nam về việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ Kl991.com nạp rút nhanh của OceanBank, PVEP đã giao dịch tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh Thăng Long.
Bị cáo Đỗ Văn Khạnh (khi đó là Tổng giám đốc PVEP) đã có quyết định phân công Vũ Thị Ngọc Lan (khi đó là Phó tổng giám đốc PVEP phụ trách Kl991.com nạp rút nhanh, kế toán và kiểm toán) là người phê duyệt các tờ trình của Ban Kl991.com nạp rút nhanh, ký các Hợp đồng tiền gửi, gia hạn Hợp đồng tiền gửi tại OceanBank.
Nguyễn Tuấn Hùng với vai trò là Trưởng ban Kl991.com nạp rút nhanh PVEP (từ năm 2012 – 2014) là người trực tiếp đề xuất, ký tờ trình hợp đồng gửi tiền trình Vũ Thị Ngọc Lan phê duyệt, ký hợp đồng gửi tiền của PVEP vào OceanBank.
Thực hiện chủ trương của Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) về việc chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng (chi chăm sóc khách hàng), Nguyễn Thị Minh Phương đã trực tiếp và nhờ Nguyễn Trà My (nguyên Phó giám đốc OceanBank Chi nhánh Thăng Long) cùng một số nhân viên chi tiền lãi ngoài hợp đồng cho Nguyễn Tuấn Hùng với số tiền hơn 51,8 tỷ đồng.
Đỗ Văn Khạnh đã nhận hơn 4 tỷ đồng tiền lãi ngoài từ Nguyễn Tuấn Hùng, Vũ Thị Ngọc Lan đã nhận 200 triệu đồng tiền lãi ngoài từ Nguyễn Thị Minh Phương.
