Chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng bằng hình thức phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận
Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an công bố kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí liên quan tới Chủ tịch Kl994 game bài casino hấp dẫn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và nhóm đồng phạm có hành vi chiếm đoạt hàng chục ngàn tỷ đồng của nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới thông qua hình thức phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức (TPDN).
Cơ quan này cũng đề nghị truy tố 15 bị can về tội “lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí”, trong đó có ông Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 7/2021 - 3/2022, ông Dũng và các cá nhân tại Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng 3 công ty thành viên (Công ty TNHH Kl99ok phiên bản mới Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông) và các công ty liên quan để phát hành 9 đợt TPDN sai quy định Kl992 Tham Gia Ngay, với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.
Để thực hiện các hành vi trên, Đỗ Anh Dũng giao Đỗ Hoàng Việt tìm phương án Kl991.com nạp rút nhanh duy trì hoạt động của Kl994 game bài casino hấp dẫn và có nguồn tiếp tục mua bán các dự án. Việt đề xuất thực hiện phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận riêng lẻ để huy động vốn và được ông Dũng đồng ý thực hiện.
Cùng với đó, Đỗ Anh Dũng lập Trung tâm Kl992 VIP Trang Chủ 2026 Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận (thuộc Tân Hoàng Minh) và giao Việt chỉ đạo, điều hành việc bán Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận.
Quá trình triển khai, Dũng, Việt và nhóm đồng phạm của các công ty thành viên đã thông đồng với các bị can, đối tượng tại Công ty Kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh phía Bắc và Công ty CPA Hà Nội để hợp thức hóa số liệu, làm đẹp báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh các năm 2020 - 2021 của các công ty để có đủ điều kiện phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận.
Kết quả, đã có hơn 6.600 khách hàng ký hợp đồng mua bán, Kl99ok phiên bản mới Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, hợp đồng chuyển nhượng số Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận Kl994 game bài casino hấp dẫn Tân Hoàng Minh phát hành và bị chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Kiểm tra, xử lý “lỗ hổng”
Một số cá nhân tại Tân Hoàng Minh gồm: Đỗ Hoàng Minh (con trai ông Đỗ Anh Dũng), Phó tổng giám đốc; Lường Thị Phương Mai, Kế toán trưởng Công ty Ngôi sao Việt; Nguyễn Siêu Cương, Kế toán trưởng Công ty Cung điện Mùa Đông có hành vi ký và tham gia một số thủ tục để phát hành các gói Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận; cùng nhiều nhân viên cấp dưới của các công ty cũng có vi phạm. Tuy nhiên, sau khi xem xét hành vi, tính chất, mức độ, cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự, chỉ kiến nghị xử lý nghiêm về hành chính.
Trong quá trình điều tra vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện nhiều hành vi vi phạm của các cơ quan, tổ chức liên quan và kiến nghị nhiều nội dung nhằm ngăn chặn các lỗ hổng trong quá trình phát hành TPDN.
Cụ thể, kiến nghị Bộ Kl991.com nạp rút nhanh xử lý nghiêm về hành chính đối với Công ty Kiểm toán Nam Việt - Chi nhánh phía Bắc; Công ty Thẩm định giá Ecomax; Công ty Định giá VAA; Công ty CPA Hà Nội; Công ty Thẩm định giá Thành Đô và một số kiểm toán viên, thẩm định viên có sai phạm (đình chỉ Kl992 VIP Trang Chủ 2026; thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện Kl992 VIP Trang Chủ 2026 dịch vụ kiểm toán, thẩm định giá; thu hồi chứng chỉ hành nghề kiểm toán viên, thẩm định viên...).
Đồng thời, kiến nghị có biện pháp quản lý chứng chỉ hành nghề, đăng ký con dấu pháp nhân, chữ ký kiểm toán viên, thẩm định viên để phòng ngừa các đơn vị, cá nhân lợi dụng chứng chỉ, chức danh nghề thực hiện hành vi vi phạm Kl992 Tham Gia Ngay.
Cơ quan Cảnh sát điều tra kiến nghị Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà rà soát tổng thể các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thương mại đang cung cấp dịch vụ quản lý 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm của các gói TPDN riêng lẻ; giám sát dòng tiền luân chuyển qua tài khoản Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, không để lợi dụng chuyển tiền ra khỏi tài khoản Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận không đúng mục đích phát hành; quy định trách nhiệm của các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k khi cung cấp các dịch vụ liên quan phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận.
Ngoài ra, kiến nghị bổ sung, sửa đổi quy định của Kl992 Tham Gia Ngay liên quan tới quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền; quy định báo cáo về dòng tiền thanh toán qua tài khoản Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận; giám sát dòng tiền; gắn trách nhiệm của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thương mại trong việc báo cáo các giao dịch lớn, giao dịch đáng ngờ liên quan đến phát hành TPDN.
