Theo truy tố của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Trần Phương Bình, nguyên Chủ tịch HĐQT Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Đông Á (DAB) và 25 đồng phạm khác đã có hành vi phạm vào tội Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí, Cố ý làm rái các quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây thiệt hại nghiêm trọng.
Tổng số tiền các bị can gây thiệt hại cho DAB là hơn 3.600 tỷ đồng.
Một phần thiệt hại này xuất phát từ việc Kl992 VIP Trang Chủ 2026 ngoại hối trái Kl992 Tham Gia Ngay.
Theo đó, từ năm 2001 - 2005, DAB mở các tài khoản giao dịch USD tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k UOB (Singapore) để Kl992 VIP Trang Chủ 2026 ngoại hối tại thị trường quốc tế. Bị can Trần Phương Bình chỉ đạo trực tiếp Phòng Kl992 VIP Trang Chủ 2026 DAB do Nguyễn Huỳnh Đăng làm Trưởng phòng, Nguyễn Thị Ái Lan, Nguyễn Thị Kim Loan làm nhân viên.
Các cá nhân này thực hiện các giao dịch trực tiếp với Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k OUB thông qua kênh liên lạc là màn hình, thể hiện dưới dạng lệnh Kl992 VIP Trang Chủ 2026 (lệnh Deal). Nội dung lệnh Deal thể hiện DAB mua loại ngoại tệ gì, giá cả số lượng, phải thanh toán cho đối tác loại tiền gì.
Ban đầu hoạt động này diễn ra bình thường nhưng từ năm 2003 - 2005, DAB thường xuyên thua lỗ theo lệnh Deal đã đặt.
Để bù đắp thua lỗ, Trần Phương Bình chỉ đạo Phòng Kl992 VIP Trang Chủ 2026 liên hệ, thỏa thuận với Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k UOB kéo dài thời hạn thanh toán số tiền lỗ này bằng việc gia hạn các lệnh Deal còn dư nợ.
Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k UOB chấp thuận là do DAB đang có 15,5 triệu USD tiền gửi có kỳ hạn và hơn 4,7 triệu USD tiền ký quỹ tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k UOB.
Để che giấu hành vi trả nợ trong hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 ngoại hối, Trần Phương Bình và các nhân viên Phòng Kl992 VIP Trang Chủ 2026 lập 15 phiếu thu, nhập ngoại tệ “khống” từ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k UOB với tổng số tiền là hơn 20 triệu USD với nội dung thể hiện là DAB đã rút, nhập ngoại tệ, đưa về kho quỹ.
DAB còn Kl992 VIP Trang Chủ 2026 ngoại tệ với Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Banca Adamas. DAB mở các tài khoản tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này để mua bán ngoại tệ. Do việc Kl992 VIP Trang Chủ 2026 thua lỗ, đến tháng 5/2006, Trần Phương Bình và các lãnh đạo nhân viên Phòng Kl992 VIP Trang Chủ 2026 lập, ký và hạch toán khống chứng từ nhập ngoại tệ mặt từ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Banca Adamas với số tiền trên 3 triệu USD.
Các phiếu thu nhập ngoại tệ mặt “khống” nêu trên làm tăng âm quỹ tiền mặt (ngoại tệ USD) cho Ngân quỹ DAB. Trần Phương Bình đã chỉ đạo Nguyễn Huỳnh Đăng, Nguyễn Thị Ái Lan, Nguyễn Thị Kim Loan và các nhân viên Trần Thị Lan, Nguyễn Đức Vinh (Phòng Ngân quỹ DAB) cho xuất bán 24.993 lượng vàng và 70 tỷ đồng tiền tại Kho quỹ Hội sở DAB không có chứng từ.
Số tiền thu được mua hơn 23 triệu USD tại các hiệu vàng ở TP Hồ Chí Minh nhập quỹ ngoại tệ mặt để bù các phiếu nhập khống ngoại tệ nêu trên.
Theo quy định tại Điều 71 Luật các tổ chức tín dụng 1997 có hiệu lực tại thời điểm DAB Kl992 VIP Trang Chủ 2026 ngoại hối, tổ chức tín dụng được kinhd oanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi NHNN cho phép.
Kết quả xác minh tại DAB cho thấy trước thời điểm ngày 10/12/2008, DAB không có giấy phép của NHNN cấp để thực hiện việc mua bán các loại ngoại tệ ở thị trường nước ngoài.
Cơ quan điều tra xác định, hành vi Kl992 VIP Trang Chủ 2026 ngoại hối trái Kl992 Tham Gia Ngay của các bị can đã gây thiệt hại hơn 384 tỷ đồng (hơn 21 triệu USD) cho DAB.
Được biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã yêu cầu tương trợ tư pháp thông qua Viện KSND tối cao gửi các nước Singapore, Thụy Sỹ đề nghị phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ. Đến nay chưa có phúc đáp. Nhưng đây là các tài liệu bổ trợ, không làm ảnh hưởng đến bản chất sự thật khách quan của vụ án.
